Tòa án Argentina phong tỏa tài sản trong vụ bê bối đồng tiền meme Libra

Giao dịch trị giá 507.500 đô la do Hayden Davis thực hiện liên quan đến bức ảnh tự sướng của Tổng thống Milei đã đặt ra câu hỏi về các khoản thanh toán gián tiếp.

Các trung gian, bao gồm Favio Blanco và Orlando Mellino, bị nghi ngờ đã tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền.

Sự sụp đổ của đồng Libra tại Argentina phản ánh các vấn đề tương tự với đồng meme coin của Melania Trump.

Một thẩm phán Argentina đã phong tỏa tài sản liên quan đến tranh cãi về đồng meme coin Libra, có liên quan đến Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures. Các khoản tiền đã bị phong tỏa sau khi các nhà điều tra xác định có thể có liên kết giữa các giao dịch tiền điện tử và Tổng thống Argentina Javier Milei. Mặc dù chưa có bằng chứng trực tiếp kết nối các khoản tiền này với Milei, cuộc điều tra cho thấy các khoản thanh toán có thể đã được thực hiện gián tiếp đến các quan chức công quyền.

Các khoản tiền chuyển sau bài đăng trên mạng xã hội của Milei

Cuộc điều tra tiết lộ rằng 507.500 đô la đã được Hayden Davis chuyển qua sàn Bitget chỉ 42 phút sau khi Tổng thống Milei đăng bức ảnh tự sướng cùng Davis. Trong bài đăng, Milei đề cập rằng Davis đã cung cấp lời khuyên về blockchain và trí tuệ nhân tạo. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng về việc các khoản tiền này đến được Milei hoặc cộng sự của ông, các cơ quan chức năng tin rằng các trung gian có thể đã giúp tạo điều kiện cho các giao dịch này nhằm che giấu nguồn gốc của chúng.

Trong khuôn khổ điều tra, tòa án cũng đã phong tỏa tài sản của hai trung gian bị nghi ngờ, Favio Camilo Rodríguez Blanco và Orlando Rodolfo Mellino. Blanco được cho là đã tham gia vào việc chuyển tiền qua các két an toàn ngay sau khi Libra sụp đổ. Những hành động này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền và các nỗ lực che giấu mục đích thực sự của các khoản tiền.

Ra mắt và sụp đổ của đồng meme coin Libra

Libra, một đồng meme coin ra mắt vào tháng 2 năm 2023, ban đầu được quảng bá như một công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại Argentina. Ngay sau khi ra mắt, vốn hóa thị trường của đồng coin này tăng vọt, nhưng nhanh chóng giảm 90%. Tổng thống Milei đã tích cực quảng bá đồng coin này trên các tài khoản mạng xã hội của mình trước khi xóa các bài đăng sau khi đồng coin giảm giá nhanh chóng. Các nhà phân tích sau đó liên kết hoạt động của đồng Libra với việc Mỹ ra mắt đồng meme coin của Melania Trump, cũng từng trải qua một đợt tăng ngắn hạn rồi mất giá đáng kể.

Cuộc điều tra về Libra tại Argentina diễn ra song song với một vụ việc tương tự tại Hoa Kỳ. Ở Mỹ, vụ việc tập trung vào Benjamin Chow, đồng sáng lập Meteora, được xem là người chủ mưu của hoạt động này. Tuy nhiên, vụ án tại Mỹ giảm nhẹ vai trò của Tổng thống Milei trong vụ bê bối. Trong khi đó, các cơ quan Argentina tập trung vào sự tham gia của Davis, các nhà vận động hành lang Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, cùng Tổng thống Milei.

Tháng 5, các tòa án Mỹ đã phong tỏa 1 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Davis và Chow. Tuy nhiên, số tiền này đã được giải phóng vào tháng 8, khi một thẩm phán bày tỏ nghi ngờ về tính hợp lệ của vụ kiện. Trong khi đó, cuộc điều tra tại Argentina vẫn đang tiếp tục, với các tài sản vẫn bị phong tỏa để các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét các mối liên hệ giữa đồng Libra và các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.