DOJ đã tịch thu $15 tỷ USD Bitcoin từ lừa đảo "Pig Butchering"

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ $15 billion BTC do một cá nhân đứng đầu một hoạt động “giết lợn” lớn có trụ sở tại Campuchia. Vụ tịch thu là hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử của DOJ

Các công tố viên liên bang đã công bố một bản cáo trạng buộc tội kẻ lừa đảo bị cáo buộc, Chen Zhi, tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York.

DOJ Tịch thu $15B Worth Of BTC

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu $15 tỷ giá Bitcoin (BTC) được giữ trong các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của Chen Zhi, người đã giám sát một vụ lừa đảo “vỗ béo heo” khổng lồ có trụ sở tại Campuchia. Cuộc tịch thu này là hành động tịch thu lớn nhất mà DOJ yêu cầu. Các cơ quan liên bang đã công khai một bản cáo trạng buộc tội Zhi về âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York. Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York, Zhi có thể đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án. Tuy nhiên, cá nhân này vẫn đang lẩn trốn.

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Zhi đã điều hành các trò lừa đảo cryptocurrency “quy mô công nghiệp” liên quan đến các khu vực lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia. Các nhà chức trách cũng cáo buộc rằng những người lao động bị giam giữ trái ý muốn của họ trong các khu lao động này và bị ép buộc tham gia vào các kế hoạch lừa đảo đầu tư cryptocurrency.

Nhóm Holding Prince

Zhi được xác định là một người di cư Trung Quốc 38 tuổi trong các hồ sơ tòa án. Nó cũng được tiết lộ là người sáng lập và chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding, một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Theo các công tố viên, nhóm này đã bí mật phát triển và biến hình thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Các công tố viên cáo buộc rằng nhóm này điều hành mười khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Họ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Zhi và hơn 100 cá nhân liên quan đến nhóm này và sự đồng lõa của họ trong vụ lừa đảo bị cáo buộc. Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Noella cho biết Zhi đã chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất.

“Các trò lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại và nỗi khổ không thể kể xiết cho các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở New York, trên lưng của những cá nhân đã bị buôn bán và bị ép buộc làm việc trái với ý muốn của họ.”

Theo các cơ quan chức năng, Tập đoàn Prince hoạt động kinh doanh tại hơn 30 quốc gia.

Lừa đảo lao động cưỡng bức

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng nhóm này đã điều hành các khu vực lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi mà các cá nhân bị giam giữ trái ý muốn và bị buộc phải tham gia vào các hành vi gian lận tiền điện tử.

“Các cá nhân bị giam giữ trái ý trong các khu vực tham gia vào các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được biết đến với cái tên lừa đảo ‘mổ lợn’, đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.”

Lừa đảo Pig Butchering lừa gạt những cá nhân được liên hệ qua mạng xã hội để chuyển tiền và tiền điện tử vào các tài khoản do những cá nhân liên quan đến kế hoạch kiểm soát. Những cá nhân không nghi ngờ đã bị lừa gạt với những hứa hẹn về lợi nhuận lớn.

“Trên thực tế, số tiền đã được đánh cắp từ các nạn nhân và rửa tiền để phục vụ lợi ích của những kẻ phạm tội. Những kẻ lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân theo thời gian, kiếm được lòng tin của họ trước khi đánh cắp tiền của họ.”

Các công tố viên cũng tiết lộ rằng hàng trăm người đã bị buôn bán và buộc phải làm việc tại những cơ sở này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được chào mời hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc các lời khuyên khác.