Ấn Độ nhắm mục tiêu vào hơn 400 trader Binance giàu có trong cuộc điều tra trốn thuế

Cơ quan thuế Ấn Độ đang điều tra hơn 400 trader giàu có trên Binance vì nghi ngờ trốn thuế tiền điện tử, theo The Economic Times. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch từ 2022 đến 2025, sau khi Ủy ban Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT) yêu cầu các chi nhánh báo cáo trước ngày 17/10.

Nhà đầu tư tiền điện tử tại Ấn Độ phải chịu thuế khấu trừ 1% cho mỗi giao dịch và thuế 30% trên lợi nhuận, nâng tổng thuế suất lên tới 42,7% đối với người thu nhập cao.

Binance bị cấm hoạt động tại Ấn Độ vào cuối 2023, nhưng quay lại vào tháng 8/2024 sau khi nộp phạt 2,25 triệu USD và đăng ký làm tổ chức báo cáo với FIU. Việc này giúp chính phủ có thể truy xuất dữ liệu thuế. Cuộc điều tra cũng xem xét giao dịch P2P qua ngân hàng, Google Pay hoặc tiền mặt, trong khi Binance đang xử lý thiệt hại từ sự cố depeg và cam kết bồi thường cho người dùng.