Người đồng sáng lập Tornado Cash lo ngại về việc ‘tái trung tâm hóa’ giao thức trong các tin nhắn riêng.

Kể từ khi ông bị bắt vào tháng 8 năm 2023, người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và các luật sư của ông đã lập luận rằng ông không có quyền ngăn chặn các tội phạm mạng sử dụng giao thức để rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Bằng chứng mới được công bố trong phiên tòa hình sự của ông vào thứ Năm cho thấy một trong những người đồng sáng lập của giao thức từng nghĩ khác.

“Giao thức có vẻ không thể thay đổi, nhưng mọi người phải sử dụng proxy,” Storm nói vào tháng 2 năm 2022, theo bản dịch của chính phủ từ một tin nhắn thoại của một trong những người đồng sáng lập.

“Chúng tôi đã lấy lại quyền lực theo cách này. Điều này có thể làm nổi bật sự tập trung trở lại,” họ nói.

Tornado Cash được tạo ra bởi các nhà phát triển Roman Semenov, Alexey Pertsev và Roman Storm. Không rõ đồng sáng lập nào đã nói điều này.

Các công tố viên đã buộc tội Storm âm mưu thực hiện rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Anh ta phải đối mặt với hơn 40 năm tù giam.

Nên có, có thể có

Việc Tornado Cash là không thể thay đổi - rằng không ai, ngay cả những người sáng tạo của nó, có thể thay đổi thiết kế của nó - đã là trung tâm của sự biện minh cho Storm. Và điều này đã kích thích những người ủng hộ tiền điện tử, những người nói rằng kỹ sư phần mềm đang bị truy tố chỉ vì đã viết mã, một hình thức phát ngôn được bảo vệ bởi Tu chính án thứ Nhất.

Một bản án có tội có thể có những hậu quả sâu rộng, theo các nhà ủng hộ Storm và một tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự hàng đầu, vì nó sẽ ám chỉ rằng nhiều nhà phát triển phần mềm tăng cường quyền riêng tư có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì công việc của họ.

Tornado Cash khiến việc theo dõi các giao dịch crypto trên Ethereum và một số blockchain khác trở nên không thể.

Thành phần quan trọng nhất của giao thức là các pool mà người dùng có thể gửi crypto vào.

Người gửi tiền nhận được một mã mà họ có thể sử dụng để rút tiền điện tử của mình vào một ví mới, cắt đứt chuỗi giao dịch khiến việc theo dõi sự di chuyển của những tài sản đó trên blockchain trở nên khả thi.

Những pool đó là không thể thay đổi, theo các chuyên gia đã làm chứng tại phiên tòa.

“Vụ án của chính phủ hoàn toàn dựa trên ý tưởng rằng anh ấy nên làm một điều gì đó, rằng anh ấy có thể đã làm một điều gì đó để ngăn chặn hackers sử dụng các pool. Nhưng, anh ấy không thể,” luật sư bào chữa Keri Axel nói với các bồi thẩm trong phần mở đầu của phiên tòa tuần trước.

“Bất kỳ ai đủ tinh vi để hack những giao thức khác đều đủ tinh vi để tìm và sử dụng những pool này một cách độc lập.”

Nhưng lập luận đó bỏ qua các thành phần khác cấu thành “doanh nghiệp Tornado Cash”, các công tố viên đã nói.

Các thành phần đó bao gồm một trang web, tornado.cash, và một “sổ đăng ký tiếp sức” được giới thiệu vào tháng 2 năm 2022.

Câu chuyện tiếp tục. Các công tố viên cho biết trang web và sổ đăng ký chuyển tiếp được kiểm soát bởi Storm và các đồng sáng lập của ông, những người lẽ ra nên sử dụng quyền kiểm soát đó để ngăn chặn tội phạm mạng rửa tiền ảo bẩn thông qua giao thức.

Tin nhắn riêng

Trong các tin nhắn riêng tư được trao đổi vào năm 2022, ít nhất một trong những người đồng sáng lập dường như đã thừa nhận điều đó.

“Hiện tại, có một mức độ kiểm soát nào đó đối với giao thức,” họ đã nói trong tin nhắn thoại tháng Hai.

“Với các relay, nó giống như một khoản hoa hồng tùy chọn. Nhưng ở đây hóa ra chúng ta thực sự đang ép buộc nó.”

Thứ Năm đã có một loạt bằng chứng được trích xuất từ các cuộc trò chuyện nhóm riêng giữa Storm, các đồng sáng lập của anh ấy, và các đối tác tại công ty đầu tư tiền điện tử Dragonfly Capital.

Trong một số tin nhắn, họ lo lắng rằng họ sẽ bị chịu trách nhiệm về việc rửa tiền trên nền tảng.

“Hóa ra là có thể dừng nó lại, miễn là chính phủ đưa ra những quyết định đúng đắn,” một người đồng sáng lập đã nói trong một tin nhắn, dường như đang đề cập đến DAO của Tornado Cash.

DAO, một hợp tác xã do những người nắm giữ token Tornado Cash điều hành, đã kiểm soát một số phần của giao thức. Trong số những việc khác, các thành viên của nó đã bỏ phiếu để khởi động sổ đăng ký.

Nhưng Storm và các đồng sáng lập của ông đã có đủ token để quyết định kết quả của bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào, một nhân chứng của chính phủ đã làm chứng vào thứ Tư.

Sổ đăng ký

Trong khi các nhà đồng sáng lập dường như nhận ra rằng sổ đăng ký có thể làm suy yếu các tuyên bố rằng giao thức là không thể thay đổi hoặc phi tập trung, họ có một động lực khác để phát hành nó vào tháng 2 năm 2022, các tin nhắn vào thời điểm đó cho thấy: họ đang hết tiền.

Tháng đó, anh lo lắng về tài khoản ngân hàng ngày càng giảm của công ty mình.

Công ty chỉ còn lại 380.000 đô la - 10 đến 12 tháng thời gian hoạt động, ông nói với các đồng nghiệp.

Sổ đăng ký có thể giúp. Nó sẽ thưởng cho một số người tham gia nhất định đã sử dụng token Tornado Cash, TORN. Những người tham gia đó sẽ mua token, làm tăng giá trị của nó.

Bởi vì các đồng sáng lập nắm giữ hàng triệu token TORN, họ sẽ được hưởng lợi từ việc ra mắt sổ đăng ký.

Vào thứ Năm, nhà phân tích tài chính kiện tụng Conor O’Sullivan đã làm chứng rằng giá trị của TORN đã tăng vọt 123%, lên hơn 50 đô la, giữa việc ra mắt của relayer vào tháng 2 năm 2022 và ngày 8 tháng 5, ngay cả khi các tài sản tiền điện tử lớn khác giảm.

Nhưng O’Sullivan đã không xem giá của TORN ngoài khoảng thời gian ba tháng đó, ông nói trong quá trình thẩm vấn.

Vào giữa tháng Sáu, nó có giá trị dưới 17 đô la.

Ghi chú

Buổi sáng bắt đầu với việc luật sư bào chữa Keri Axel hoàn thành phần thẩm vấn chéo đối với đặc vụ IRS Stephan George, người mà việc truy tìm gây tranh cãi của ông về tiền điện tử bị đánh cắp của một nạn nhân lừa đảo đã nhận phải chỉ trích từ các chuyên gia pháp y tiền điện tử khác.

Dưới áp lực của Axel, George cho biết ông chưa từng được yêu cầu xác định chủ sở hữu của các ví, mà vào một thời điểm nào đó, được cho là đã nắm giữ crypto của nạn nhân trước khi nó chuyển đến Tornado Cash.

Tuy nhiên, không có ví nào trong số đó dường như thuộc về một sàn giao dịch tiền điện tử, đại lý cho biết.

Các chuyên gia điều tra tiền mã hóa và luật sư của Storm đã đặt câu hỏi về khẳng định của Goerge rằng tiền mã hóa của nạn nhân lừa đảo thực sự đã đến Tornado Cash, cũng như tính liên quan của lời khai của cô ấy vào ngày mở đầu phiên tòa.

Quyền riêng tư và bảo mật

Bên bào chữa đã bắt đầu vụ án của mình vào chiều thứ Năm, và đã gọi nhà phát triển lõi Ethereum Preston Van Loon làm nhân chứng đầu tiên.

Van Loon và năm người dùng Tornado Cash khác đã kiện chính phủ thành công sau khi chính phủ đưa các hợp đồng thông minh Tornado Cash vào danh sách các cá nhân và thực thể bị trừng phạt vào tháng 8 năm 2022, khiến việc tương tác với giao thức trở nên bất hợp pháp đối với người Mỹ.

Trong vụ kiện của mình, Van Loon cho biết Ether mà anh đã gửi vào Tornado Cash bị kẹt trong giao thức do các lệnh trừng phạt.

Năm ngoái, một tòa án phúc thẩm liên bang ở Louisiana đã phán quyết rằng chính phủ đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với một giao thức phần mềm tự thực thi không có chủ sở hữu. Năm nay, Bộ Tài chính đã gỡ bỏ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, tuy nhiên, Failla nói rằng bà sẽ không cho phép Van Loon đề cập đến các biện pháp trừng phạt hoặc chiến thắng của ông tại tòa trong lời khai của ông.

Vào thứ Năm, nhà phát triển phần mềm cho biết anh đã sử dụng Tornado Cash bốn lần.

“Nó liên quan đến an ninh hoạt động và an toàn cá nhân,” ông nói.

Dưới sự thẩm vấn, Van Loon cho biết anh đã sử dụng Tornado Cash thông qua trang web do Storm và các đồng sáng lập của anh quản lý. Anh cũng nói rằng việc sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung như Coinbase cũng có thể che giấu các giao dịch tiền điện tử của anh khỏi tầm nhìn công cộng.

Luật sư biện hộ Brian Klein cho biết Storm sẽ ngừng trình bày vụ án của mình muộn nhất vào thứ Ba — trừ khi Storm quyết định làm chứng.

Sửa đổi, ngày 25 tháng 7: Một phiên bản trước của câu chuyện này đã gán sai mối quan ngại về việc tập trung cho Roman Storm. Câu trích dẫn đã được chuyển giao cho một đồng sáng lập không xác định. DL News không thể xác minh người phát ngôn do không có bản sao tòa án. Câu chuyện sẽ được cập nhật khi bản sao trở nên có sẵn.

Aleks Gilbert là phóng viên DeFi của DL News có trụ sở tại New York. Bạn có thể liên hệ với anh ấy qua aleks@dlnews.com.*

Xem bình luận