Огляд
У четвер Міністерство фінансів США санкціонувало сенатора Камбоджі Кок Ану та 28 пов’язаних із ним суб’єктів, повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Заходи спрямовані на те, що посадовці називають масштабною операцією з криптовим шахрайством у Південно-Східній Азії.
Цілі та звинувачення
Сенатор Кок Ана описується як один із найзаможніших і найвпливовіших людей Камбоджі, який має у власності курорти та казино. OFAC звинуватило його в тому, що він перетворив багато з цих закладів на центри криптового шахрайства, які керуються злочинними організаціями, і які заповнюють жертвами торгівлі людьми.
За даними OFAC, казино та його соратників використовували для відмивання доходів від шахрайських операцій. У цих центрах жертв торгівлі людьми примушують контактувати з нічого не підозрюючими людьми по всьому світу—зокрема з американцями—видаючи себе за потенційних романтичних партнерів і переконуючи цілі надсилати гроші на фейкові платформи для торгівлі криптовалютою.
Офіційна заява
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив: “Treasury продовжуватиме переслідувати шахраїв і шахрайські центри, які крадуть мільярди доларів у працьовитих американців, незалежно від того, де вони працюють, і незалежно від того, наскільки добре вони пов’язані.”
Обсяг санкцій
Серед осіб і суб’єктів, на яких накладено санкції, є кілька казино, оператори казино, банки та інвестиційні фірми, пов’язані з нібито криптосхемною мережею Кок Ани.
Координація з федеральною оперативною групою
Санкції було запроваджено у координації з Scam Center Strike Force, багатокомпонентною федеральною урядовою ініціативою, створеною для протидії операціям з криптовим шахрайством. Поряд із санкціями OFAC, Strike Force оголосила про висунення звинувачень двом особам, яких звинувачують у керуванні операцією з криптовим шахрайством у Бірмі та спробі відкрити ще одну в Камбоджі.
За даними Strike Force, поточні зусилля з правозастосування зосереджені на тому, щоб виявляти учасників у Південно-Східній Азії, яку описують як осередок криптозлочинів—зокрема в Бірмі, Камбоджі та Лаосі.
Пов’язані дії
У той самий день гігант із стейблкоїнами Tether оголосив, що заморозив приблизно $344 мільйонів доларів вартості свого флагманського токена USDT, пов’язаного з незаконною діяльністю, у дії, скоординованій з OFAC. Міністерство фінансів не надало негайних коментарів щодо того, чи пов’язано вилучення з новими санкціями OFAC.
Історичний контекст
Минулої осені уряд США оголосив, що вилучив приблизно $14 мільярда доларів у Bitcoin з криптового шахрайського об’єкта в Камбоджі, який описували як найбільше вилучення активів в історії Міністерства юстиції.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйон у USDT
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що федеральний уряд запроваджує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних із Іраном, у межах зусиль щодо посилення економічного тиску на країну. Крок слідує за рішенням Tether у четвер, 24 квітня, заморозити $344 мільйон вартості USDT
GateNews4год тому
Надзвичайний тиждень центральних банків: рішення ФРС щодо ставки та ключові релізи макроекономічних даних на тлі геополітичної напруги
Оповіщення Gate News, 26 квітня — Наступний тиждень обіцяє бути «надзвичайним тижнем центральних банків», адже Федеральна резервна система США має оголосити рішення щодо процентної ставки. Ринки уважно стежили за подіями на Близькому Сході: індекси фондового ринку США досягли історичних максимумів, попри триваючі геополітичні ризики.
Ключові
GateNews4год тому
Трамп застерігає банки від блокування криптозаконодавства та каже, що цифрові активи вже стали мейнстрімом
Повідомлення Gate News, 26 квітня — колишній президент Дональд Трамп застеріг банківську індустрію від протидії законодавству про криптовалюти на приватному заході в суботу в Mar-a-Lago у Палм-Біч, штат Флорида, який відвідали приблизно сотні власників токенів TRUMP. Трамп заявив: "Білий дім не дозволить
GateNews7год тому
Пауза в графіку консультацій спецпосланника Трампа щодо Близького Сходу, біткоїн дещо знижується на тлі коливань через геополітичні фактори
Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування поїздки спецпосланника США на Близькому Сході Уіткоїфа та Кушнера до Пакистану, підкресливши, що американська сторона має контроль над переговорною ініціативою; біткоїн через новини на короткий час знизився, а аналітики вважають, що це пов’язано з геополітичним ризиковим преміумом, ринковий фокус змістився на конференцію з криптовалют у Палм-Біч та майбутні тенденції щодо регулювання.
ChainNewsAbmedia8год тому
Військово-морські сили США перехопили судно в Аравійському морі та продовжують повну блокаду іранських портів
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Центральне командування США повідомило, що сьогодні есмінець із керованими ракетами USS Pinckney перехопив комерційне судно в Аравійському морі та під проводом військових США супроводив його назад до Ірану. Командування заявило, що продовжуватиме впроваджувати повну блокаду
GateNews8год тому
Санкції США заморозили криптогаманці, пов’язані з Іраном, які утримують $344M , компанією Tether
Секретар казначейства США Скотт Бессент оголосив про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних із Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну, повідомляє CNN. Крок є продовженням заморозки Tether $344 мільйона в USDT на Tron, який було пов’язано з
CryptoFrontier10год тому
