JPMorgan Chase постала перед груповим позовом, звинувачена у наданні банківської інфраструктури для крипто-схеми Понці на суму 3,28 млрд доларів

Deep Tide TechFlow повідомляє, 12 березня, що за даними The Block, JPMorgan Chase стикається з колективним позовом у федеральному окружному суді північного округу Каліфорнії через підозру у наданні банківської інфраструктури для криптовалютної піраміди Goliath Ventures на суму 328 мільйонів доларів. Позов звинувачує, що з січня 2023 року по червень 2025 року понад 253 мільйони доларів були внесені на рахунки Chase, з яких 123 мільйони доларів були переведені на гаманці Coinbase, а близько 50 мільйонів доларів виплачено інвесторам у вигляді фальшивих доходів.

Позов стверджує, що системи боротьби з відмиванням грошей Chase не змогли виявити швидкий рух коштів, змішування рахунків та інші ознаки шахрайства, і навіть після виявлення шахрайських дій продовжували обслуговувати їх. Позивачі представляють понад 2000 інвесторів, які вимагають компенсації та повернення коштів, отриманих Chase. Генеральний директор Goliath Ventures, Крістофер Дельгадо, був заарештований 24 лютого.