Підозрюваного у справі про криптовалютну фінансову піраміду «Дзімбаді», яка ошукала інвесторів на 165 мільйонів доларів, екстрадували з Фіджі; йому висунули 25 федеральних обвинувачень

Прокуратура Північного округу штату Джорджія 18 серпня оголосила, що минулої суботи влада Фіджі скоординувала дії з Федеральним бюро розслідувань США (FBI) та Державним департаментом США й депортувала Едварда Зімбарді (Edward Zimbardi). Після того як Зімбарді дізнався про розслідування FBI, він утік на Фіджі, де перебував понад рік. Обвинувальний акт було подано 8 липня: йому висунуто 12 пунктів обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, 12 пунктів обвинувачення у відмиванні коштів і 1 пункт обвинувачення у змові з метою відмивання коштів.

Механізм шахрайства у «криптовалютній схемі»: рекламні пакети з обіцяною щомісячною дохідністю 25%

За твердженням прокуратури, «криптовалютна схема», яку просував Зімбарді, маскувалася під інвестиції в рекламні пакети й обіцяла гарантовану щомісячну дохідність 25% (що еквівалентно приблизно 300% річних). Тисячі інвесторів, не усвідомлюючи цього, безпосередньо переказували криптовалюту на цифрові гаманці, які таємно контролював Зімбарді, на загальну суму понад 165 мільйонів доларів.

Шахрайська діяльність тривала приблизно 14 місяців — із червня 2022 року до серпня 2023 року. Інвестиції в «рекламні пакети» створювали для схеми комерційне прикриття, змушуючи інвесторів вірити, що кошти мають законне призначення. Однак прокуратура стверджує, що відповідні рекламні пакети насправді не купувалися.

Аналіз використання коштів у межах криптовалютної схеми Понці на суму 165 мільйонів доларів

Згідно з обвинувальним актом, Зімбарді привласнював кошти інвесторів у такі способи:

Високоризикова торгівля на валютному ринку: понад 34 мільйони доларів було вкладено у високоризикові валютні операції та втрачено, а не використано для придбання рекламних пакетів.

Циркуляція коштів у схемі Понці: доходи раннім інвесторам виплачувалися за рахунок коштів пізніших інвесторів, щоб підтримувати ілюзію «нормальної роботи схеми».

Особисті марнотратні витрати: щонайменше 10 мільйонів доларів було витрачено на особисті потреби, зокрема на придбання будинків, розкішних автомобілів і сплату аліментів.

Зазначена модель розподілу коштів відповідає критеріям схеми Понці за федеральним законодавством США: обіцяні доходи неможливо виплатити з прибутків реального бізнесу, натомість схема залежить від коштів нових інвесторів, а її ключовий організатор збагачується за рахунок значних сум.

Хронологія судового процесу: 8 липня висунуто 25 федеральних обвинувачень

Хронологія судового процесу в цій справі така:

· Дізнавшись про розслідування FBI, Зімбарді втік на Фіджі, де перебував понад рік;

· 8 липня 2026 року велике журі Північного округу штату Джорджія затвердило обвинувальний акт, що містить 12 пунктів обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, 12 пунктів обвинувачення у відмиванні коштів і 1 пункт обвинувачення у змові з метою відмивання коштів — загалом 25 пунктів обвинувачення;

· 15 серпня 2026 року (у суботу) влада Фіджі, скоординувавши дії з FBI та Державним департаментом США, депортувала Зімбарді;

· 18 серпня 2026 року (у вівторок) прокуратура Північного округу штату Джорджія публічно оголосила зазначені обставини та повідомила, що Зімбарді постане перед федеральним суддею-магistrатом у Лос-Анджелесі; прокуратура також домагається ордера на його взяття під варту до початку офіційного судового провадження в Джорджії.

Поширені запитання

Скільки федеральних обвинувачень висунуто Едварду Зімбарді та які саме злочини йому інкримінують?

Згідно з обвинувальним актом прокуратури Північного округу штату Джорджія, 8 липня 2026 року Зімбарді було висунуто загалом 25 федеральних обвинувачень, зокрема 12 пунктів обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, 12 пунктів обвинувачення у відмиванні коштів і 1 пункт обвинувачення у змові з метою відмивання коштів. В обвинувальному акті стверджується, що в період із червня 2022 року до серпня 2023 року він ошукав тисячі інвесторів і залучив понад 165 мільйонів доларів у криптовалюті.

Якою була обіцяна дохідність у шахрайській «криптовалютній схемі» та як вона працювала?

Зімбарді обіцяв інвесторам гарантовану щомісячну дохідність 25% (близько 300% річних), а заявленим призначенням коштів були інвестиції в рекламні пакети. Насправді понад 34 мільйони доларів було вкладено у високоризикові валютні операції та втрачено, а доходи раннім інвесторам виплачувалися за рахунок коштів пізніших інвесторів за типовою схемою Понці; ще щонайменше 10 мільйонів доларів було витрачено на особисті потреби.

Які установи співпрацювали під час депортації Зімбарді з Фіджі?

Згідно із заявою прокуратури Північного округу штату Джорджія, влада Фіджі скоординувала дії з Федеральним бюро розслідувань США (FBI) та Державним департаментом США і 15 серпня 2026 року депортувала Зімбарді до США. Ця депортація стала першим фактичним етапом його участі в судовому процесі після того, як він утік на Фіджі й перебував там понад рік.