Національне агентство фінансової розвідки Австралії пріоритетно визначило криптовалюти на наступний рік і оголосило нові заходи для боротьби з провайдерами банківських послуг з криптовалютою, які можуть порушувати закони про запобігання відмиванню грошей.
У заяві, датованій 12/6, Брендан Томас, генеральний директор Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), заявив, що урядове агентство змінить свою увагу на галузь #криптовалюти в 2025 році.
#Криптовалюти та криптовалютні банки є привабливими методами відмивання грошей для злочинців, оскільки вони широко поширені та здійснюють неповоротні перекази майже миттєво, - додає він. Це перший крок AUSTRAC у зменшенні злочинного використання криптовалют в Австралії. У наступні роки ми зосереджуємося на цій галузі.
Згідно з AUSTRAC, робоча група буде зосереджуватися на тому, щоб забезпечити, що оператори криптовалютних #ATM відповідають мінімальним стандартам для мінімізації ризику передачі незаконних коштів.
Провідні постачальники криптовалютних банкоматів в Австралії включають Coinflip з 680 банкоматами, 465 Localcoins та 75 Cryptolink.
Крім того, якщо ви вносите або знімаєте готівку в сумі понад 66 500 (AU$10,000), вам необхідно повідомити про підозрілу діяльність та подати звіт про транзакції з пороговим значенням.
За словами Томаса, будь-яка транзакція, яка порушує закон, ризикує значними грошовими штрафами.
Зі зростанням використання криптовалют зростає й кримінальна експлуатація, тому Робоча група буде намагатися ліквідувати високоризикові операції, які не відповідають вимогам, - додав він. У Австралії за відмивання грошей передбачено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі та штрафу до £102,072 (158,400 AUD), або обох.
Якщо сума відмивання перевищує 644 400 доларів (AU$100 мільйонів), це призведе до до 25 років ув’язнення та штрафів у розмірі 214 585 доларів (AU$333 000) або обох.
І криптовалюти. Дані монети ATM радару показують, що в 2022 році є понад 1 302 банкоматів, але лише 8 з 67.
AUSTRAC повідомила, що в країні зареєстровано 400 обмінників цифрової валюти, але лише невелика кількість криптобанків використовує їх.
Читайте нас за посиланням: Compass Investments
#GlobalCrypto #news
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
