Велика Британія наклала санкції на крипто-мережу Xinbi в рамках боротьби з глобальними шахрайськими операціями.

• Великобританія наклала санкції на Xinbi, щоб зірвати глобальну схему шахрайства та відмивання грошей на $20 мільярдів.
• Влади націлилися на інфраструктуру шахрайських екосистем, особливо у фінансових каналах, ринках та взаємопов’язаних незаконних послугах.

Об’єднане Королівство нещодавно наклало санкції на Xinbi, який є ринком для різних криптовалют. Влади пов’язали ринок з різними шахрайськими діями в Південно-Східній Азії. Країна вжила заходів проти ринку за сприяння шахрайським мережам. Це сталося через транзакції, що стосуються викрадених даних, відмивання грошей та шахрайських послуг.

Xinbi провело транзакції на мільярди доларів. За словами посадовців, це є показником його важливості у сприянні кіберзлочинності. За повідомленнями, ринок був залучений до транзакцій на суму $19.9 мільярда в період з 2021 по 2025 рік.

Ті, хто експлуатує вразливих людей, зловживає правами людини та обманює невинних жертв, зіткнуться з серйозними наслідками.

Сьогодні ми маємо:
❌ Націлилися на найбільший відомий шахрайський комплекс у Камбоджі.
❌ Наклали санкції на незаконний крипторинок.
❌ Заморозили більше лондонських нерухомостей. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (@FCDOGovUK) 26 березня 2026

Заходи правозастосування та фінансові обмеження

Об’єднане Королівство також наклало санкції на Xinbi, який є китайським крипторинком, що сприяє шахрайській діяльності по всьому світу. Влади стверджували, що Xinbi пропонує постачальникам криппослуг та шахрайським активістам інструменти, які полегшують шахрайську діяльність в різних ринкових системах Південно-Східної Азії. Уряд Великобританії ініціював платформу, яка сприяє шахрайській діяльності на приблизно 20 мільярдів доларів по всьому світу.

Влади стверджували, що Xinbi широко пов’язана з різними незаконними постачальниками послуг. Це зміцнює її позицію в глобальних системах кіберзлочинності. Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку стверджувало, що вони наклали санкції на Xinbi, щоб ізолювати його. Це від легітимної криптоекосистеми по всьому світу. Влади стверджували, що цей крок значно порушить діяльність Xinbi, оскільки обмежить його можливості сприяти транзакціям по всьому світу.

Ширші наслідки для регулювання криптовалют

Цей розгром також вказує на розрізнення між справжніми криптоекосистемами та незаконними системами, що може покращити репутацію галузі на глобальному рівні. Аналітики зазначили, що влади більше зосереджуються на активістах екосистеми, а не на окремих особах, щоб боротися зі схемами шахрайства по всьому світу.

Оцінювалося, що від двох до п’яти відсотків світового ВВП передається. Це через схеми відмивання грошей у традиційних фінансових системах у всьому світі. Chainalysis виявила, що менше одного відсотка транзакцій з криптовалютами у світі пов’язано з незаконною діяльністю. Влади зазначили, що міжнародна співпраця є необхідною для протидії складним шахрайським схемам у децентралізованих фінансових системах у всьому світі.

Виділені новини про криптовалюту:

GameStop зберігає вплив на Bitcoin через угоду про заставу на 4,709 BTC