Парагвай проводить семінар з протидії злочинності, орієнтований на застосування криптовалют у організованій злочинності та нормативні заходи

Gate News повідомляє, 19 березня, Національний секретаріат з боротьби з наркотиками (Senad) Парагваю у співпраці з Організацією правової ініціативи Американської асоціації юристів та Вищим дослідницьким інститутом прокуратури провели в готелі Sheraton у Асунсьйоні семінар на тему “Розгортання фінансових мереж злочинів і тероризму”, метою якого є підвищення технічних можливостей правоохоронних органів у виявленні та боротьбі з злочинними організаціями, що використовують Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти для приховування фінансів.

Учасники семінару проаналізували тенденцію транснаціональних злочинних мереж у прикордонних районах трьох країн, а також розглянули кейс “Trapiche” — фінансову мережу, пов’язану з Хамасом. Генерал Мірко Сокол, командувач поліції Болівії, повідомив, що після затримання уругвайського наркоторговця Sebastián Marset його будинок не містив значної кількості готівки, а всі транзакції переважно здійснювалися через криптовалюти.

Крім того, Державна податкова служба Парагваю (DNIT) 11 березня опублікувала рішення № 47/26, яке вимагає від криптовалютних платформ детально звітувати про кожну транзакцію, включаючи адресу гаманця, використану мережу та хеш транзакції.