Південнокорейське FIU накладає штраф на одну CEX у розмірі близько 24,6 млн доларів США та частковий припинення діяльності на 6 місяців

Gate News повідомляє, що 16 березня фінансова розвідувальна служба Південної Кореї (FIU) ухвалила рішення про часткову зупинку діяльності певної криптовалютної біржі на 6 місяців через порушення антивідмивних (AML) зобов’язань та наклала штраф у розмірі 368 мільярдів вон (приблизно 24,6 мільйонів доларів США). Під час перевірки у березні-квітні минулого року FIU виявила близько 6,65 мільйонів порушень Закону про фінансову інформацію, зокрема 45 772 транзакції з 18 нерозкритих закордонних операторів віртуальних активів та близько 6,59 мільйонів випадків порушення правил ідентифікації клієнтів (KYC) і обмежень транзакцій. Термін часткової зупинки триватиме з 27 березня по 26 вересня. У цей період транзакції існуючих користувачів залишаються без змін, але нові користувачі не зможуть переказувати віртуальні активи зовнішнім сторонам (депозити та зняття). Крім того, представник біржі буде попереджений, а відповідальний за звітність — відсторонений на 6 місяців.