Суддя відхилив позови RICO в судовому процесі щодо крипто-схеми Понці на чолі з пастором

Коротко

• Позов за законом RICO проти пастора у колективній позовній заяві був відхилений федеральним суддею.
• Пастор, Едді Александре, у 2023 році визнав свою вину у шахрайстві з товарами.
• Минулого року CFTC наклала на нього та його компанію штраф майже у 229 мільйонів доларів.

Федеральний суддя у Нью-Йорку у четвер відхилив позов за законом RICO, що лежав в основі колективної позовної заяви проти пастора та його ймовірних спільників, визнавши, що інвестори у те, що влада назвала крипто-понці-схемою, не можуть продовжувати спроби стягнення збитків. Суддя Ронні Абрамс встановила, що положення, включене до Закону про реформу приватних цінних паперів 1995 року, є підставою для відхилення позову, оскільки його вимоги базувалися на «передбачених діях цінних паперів шахрайства», які не є підставою для позову. У цивільних справах RICO дозволяє людям подавати позови проти сторін, залучених до рейдерства, таких як шахрайство або шантаж. Однак Абрамс зазначила, що особи, які стверджують, що їх обдурили пастором, пов’язаним із Церквою сьомого дня Адвентистів, мають 30 днів для подання виправленої скарги.

Позов, поданий у травні, вимагав щонайменше 750 мільйонів доларів збитків у зв’язку з втратами, яких зазнали інвестори через схему, створену засновником EminiFX і колишнім генеральним директором Едді Александре, який у 2023 році визнав свою вину у шахрайстві з товарами.  EminiFX позиціонувала себе як торгову платформу для цифрових активів і іноземних валют. Прокурори заявили, що Александре залучив 248 мільйонів доларів від понад 25 000 людей, обіцяючи, що платформа зможе «подвоїти їхні гроші протягом п’яти місяців» за допомогою секретної технології. Прокурори повідомили, що Александре не інвестував значну частину зібраних коштів від членів своєї церкви та гаїтянської спільноти, а також не розкрив мільйони доларів збитків за розподілами, які він зробив перед своїм арештом майже чотири роки тому.

Більше того, влада заявила, що Александре перерозподілив 14,7 мільйонів доларів інвесторських коштів на свій особистий банківський рахунок. Пізніше він придбав BMW за 155 000 доларів, повідомляють. На момент винесення вироку Александре було зобов’язано конфіскувати 248,9 мільйонів доларів і сплатити 213 мільйонів доларів відшкодування. За даними сайту Бюро тюрем, він наразі утримується у закладі з низьким рівнем безпеки у Пенсильванії. Минулого року інший федеральний суддя у Нью-Йорку зобов’язав Александре та його компанію сплатити майже 229 мільйонів доларів у зв’язку з заходом щодо примусового стягнення, ініційованим CFTC. Александре представляв себе у цій справі. Релігійні діячі, які зловживають довірчими позиціями, не є рідкістю у криптоіндустрії. У вересні суддя у Колорадо встановив, що пастор Елі Регаладо порушив закони про цінні папери, збираючи гроші для невдалої криптопроекту, який, за його словами, йому наказав створити Бог.