- Яо Цянь використовував апаратні гаманці та shell-рахунки для приховування криптовалютних хабарів, але записи в блокчейні дозволили слідчим простежити кошти.
- Влада пов’язала перекази ETH із покупкою нерухомості, зокрема вілли в Пекіні, фінансованої за рахунок доходів від криптовалютної біржі.
- Справа про ICO показала, що Яо отримав 2000 ETH за послуги, що призвело до його виключення з партії та кримінального переслідування.
Розслідування в Китаї розкрили деталі корупційної справи за участю Яо Цяня, колишнього високопосадовця регулятора. У рамках розслідування досліджувалися зв’язки з криптовалютними хабарями та зловживанням владою. Яо, колишній посадовець у сфері цифрових валют, тепер стикається з кримінальним переслідуванням після багатостороннього розслідування.
Документальні дані про корупційні методи, засновані на криптовалюті
14 січня державне телебачення Китаю показало четвертий епізод “Ніколи не зупиняйся, ніколи не здавайся”. Епізод був присвячений випадкам корупції, пов’язаним із технологіями. У ньому підкреслювалося, як чиновники використовували криптовалюти для приховування незаконних платежів.
Згідно з документальним фільмом, під час розслідування було вилучено кілька апаратних гаманців. Ці пристрої містили криптовалюту на суму десятки мільйонів юанів. Офіційні особи заявили, що активи здаються невеликими, але зберігали значний цифровий капітал.
Яо Цянь з’явився у програмі і визнав обізнаність про правопорушення. Він сказав, що вважає цифрові методи ускладнять виявлення доказів. Слідчі заперечили, що записи в блокчейні залишаються простежуваними.
Перекази Ethereum і shell-рахунки
Влада почала розслідування щодо Яо Цяня у квітні 2024 року. До складу групи входили Центральна комісія з дисциплінарної перевірки та місцеві контролюючі органи в Гуандуні. Слідчі досліджували цифрову історію Яо через його тривалий досвід у галузі.
Офіційні особи знайшли апаратні гаманці в ящику його офісу. Також було виявлено shell-банківські рахунки, контрольовані Яо. Один переказ на 10 мільйонів юанів був простежений до рахунку криптовалютної біржі.
Ці кошти були пов’язані з покупкою нерухомості в Пекіні. Вартість вілли перевищувала 20 мільйонів юанів і була профінансована за рахунок коштів shell-рахунків. Пізніше з’явилися додаткові перекази на суму 12 мільйонів юанів.
Хабар за ICO, пов’язаний із залученням 20 000 ETH
Додаткове розслідування виявило участь бізнесмена Ван і посередника Цзянь Гоціна. Цзянь був підлеглим Яо і допомагав у кількох транзакціях. Він допомагав маршрутизувати перекази криптовалюти через посередницькі адреси гаманців.
У 2018 році Цзянь зв’язав Яо з бізнесменом із прізвищем Чжан. Потім Яо допоміг з випуском токену та розміщенням на біржі. Проект залучив 20 000 Ethereum через ICO.
Згодом Чжан переказав Яо 2000 Ethereum як оплату. Слідчі простежили, що 370 Ethereum було продано у 2021 році приблизно на 10 мільйонів юанів. Яо визнав порушення після аналізу блокчейну, що підтвердив ланцюг транзакцій.
Влада виключила Яо з Комуністичної партії у листопаді 2024 року. Його звільнили з державної посади і передали справу до кримінального переслідування.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Роберт Кійосакі попереджає про обвал «фальшивих грошей» і наполягає, що біткоїн є найбезпечнішим активом у 2026 році
Роберт Кійосакі у нещодавньому дописі зазначив, що біткоїн і Ethereum можуть стати найнадійнішими інвестиціями у 2026 році, оскільки США продовжують друкувати гроші, зростає заборгованість і погіршується інфляція. Він критикує безпеку американських державних облігацій, назвавши це «найбільшою брехнею», і вказує, що матеріальні активи та криптовалюти можуть зберігати багатство під час інфляції. Інвестиційні рекомендації Кійосакі включають утримання біткоїна, золота, срібла та сировинних товарів. Хоча деякі його прогнози не були точними, певна частина довгострокових прогнозів уже справдилася.
MarketWhisper17хв. тому
ETH зростає за 15 хвилин на 0.97%: чистий відтік з мережі та одночасне посилення умов DeFi-локів підтримують зростання ціни
2026-04-05 15:15 до 2026-04-05 15:30 (UTC) протягом цього періоду, прибутковість ETH за 15 хвилин склала +0.97%, ціновий діапазон — від 2040.32 до 2063.89 USDT, амплітуда досягла 1.15%. У цей час рівень уваги до ринку підвищився, волатильність помітно посилилася, а короткострокові кошти активно підштовхнули ETH до незначного зростання.
Основним драйвером цієї аномальної зміни є високий рівень чистого відтоку ETH з бірж і значні обсяги DeFi-закладок. Згідно з даними з блокчейну, за 24 години чистий відтік становив -11,970.54 E
GateNews49хв. тому
ETH падіння за 15 хвилин на 0.62%: відтік великих коштів і спільний удар із чистим відпливом ETF посилюють коливання
У період з 12:30 до 12:45 (UTC) 2026-04-05 ціна ETH перебувала в діапазоні від 2022.11 до 2037.82 USDT, дохідність 15-хвилинних свічок становила -0.62%, амплітуда — 0.77%. На тлі збереження високого рівня активності в ланцюжку увага ринку зростає, волатильність дещо посилюється, що відображає посилення короткострокових настроїв уникнення ризику.
Основним драйвером цього сплеску стало те, що великі кошти безперервно виходять із бірж; дані показують, що за останні 24 години чистий відтік ETH становив -11,970.54 монети, а в діапазоні $1M-$10M великий чистий відтік — -5
GateNews3год тому
10x Research: Обсяг випуску USDT на Ethereum перевершив Tron, ETH або стане головним бенефіціаром зростання стейблкоїнів
10x Research зазначає, що протягом останніх п’яти років Ethereum (ETH) демонстрував стримані результати: ціна коливалася біля позначки 2000 доларів, головним чином через мляву активність у мережі, що призвела до недостатнього попиту. Після падіння на 57% від максимуму 2025 року поточна оцінка ETH є нижчою, а нагромадження коштів усе ще триває: обсяг емісії USDT перевищує показник Tron, що стало приводом для дискусій про те, що ETH може бути головним бенефіціаром зростання стабільних монет. Аналітики знову переглядають потенційний переломний момент для ETH.
GateNews5год тому
