«Маски-рахунки», випуск токенів, купівля вілл, Юао Цян 2000 ETH хабарництво ланцюг оприлюднено

Джерело: CCTV-1

Обробка: KarenZ

Резюме

У 2018 році один з керівників криптовалютної сфери, на ім’я Чжан, через Цзянь Гоцюня звернувся до Яо Цянь з проханням допомогти з фінансуванням проекту випуску токенів своєї компанії. Яо Цянь прийняв прохання, зробивши знижку в одному з віртуальних валютних бірж, що допомогло його компанії успішно випустити токени та залучити 20 000 ETH. Пізніше Чжан подарував Яо Цянь 2000 ETH у знак подяки.

14 січня 2026 року ввечері, у рамках телевізійного спецпроекту «Крок за кроком, без зупинок — наполегливо йти вперед», спільно з Центральною телерадіокомпанією CCTV та Центральним телебаченням, був показаний четвертий епізод «Технології у боротьбі з корупцією», який розкрив весь ланцюг руху віртуальної валюти, що був відтворений на блокчейні на основі характеристик криптовалют.

Яо Цянь, колишній начальник відділу технологічного нагляду Китайської комісії з цінних паперів та колишній директор Інституту досліджень цифрової валюти Центрального банку, у квітні 2024 року був підозрюваний у кримінальній справі та проходив слідство. Спеціальна група, створена при Комісії з нагляду за ЦК, у співпраці з Комісією з нагляду за провінцією Гуандун, займалася цим випадком.

З поглибленням розслідування, з’ясувалося, що кілька великих фінансово-правових операцій Яо Цяня були здійснені за допомогою нових форм корупції та прихованої корупції, зокрема, отримання віртуальної валюти.

Спеціальна група використала технології блокчейну для відстеження ланцюга руху 2000 ETH з гаманця Чжан до гаманця Яо Цяня у 2018 році, а також знайшла повну історію переказу 370 ETH у 2021 році, що були обміняні на 10 мільйонів юанів. Зі зібраними доказами Яо Цянь був змушений визнати свою провину та порушення.

У офісі Яо Цяня в одному з ящиків було знайдено апаратний гаманець, а також, завдяки суворому дотриманню правил та законів, застосуванню великих даних та інформаційних технологій, було проведено повну перевірку його діяльності та виявлено відповідні сліди. За даними перевірки рахунків, особистий рахунок Яо Цяня не мав явних ознак аномалій, але перехресна перевірка великих даних виявила кілька банківських рахунків, відкритих на інші імена, які насправді були «маскарадними» рахунками Яо Цяня, під його контролем.

Аналізуючи походження великих сум на цих «маскарадних» рахунках, зокрема, за допомогою відстеження одного з переказів у 10 мільйонів юанів, було встановлено, що ці кошти походять з рахунку криптовалютного трейдера. Після надходження цих 10 мільйонів доларів на «маскарадний» рахунок Яо Цяня, вони були використані для часткової оплати за будинок у Пекіні. Загальна вартість цього будинку понад 20 мільйонів юанів, він зареєстрований на ім’я родича Яо Цяня, але фактично належить йому. Всі кошти на купівлю будинку були з його «маскарадного» рахунку.

Крім того, ще дві великі операції на суму загалом 12 мільйонів юанів також були використані для оплати житла. Джерела цих коштів також були надзвичайно складними.

Розслідування показало, що ці кошти контролював бізнесмен Ван, який керував інформаційною службовою компанією. Спеціальна група також виявила, що Яо Цянь використовував свою посаду для надання допомоги цій компанії у сфері цінних паперів та ф’ючерсів у технологічних послугах, що створило повну ланцюг доказів щодо цієї корупційної операції на 12 мільйонів юанів.

Ван зізнався, що у цій операції з отриманням та наданням грошей, підлеглий Яо Цяня, Цзянь Гоцюнь, майже брав участь у кожній великій операції, особливо коли Яо Цянь отримував хабарі у вигляді віртуальної валюти. Цзянь Гоцюнь раніше працював у Інституті цифрової валюти Народного банку та у відділі технологічного нагляду Комісії з цінних паперів, був довіреною особою Яо Цяня і його «передовиком» у корупційній діяльності. Багато керівників, які мали справу з Яо Цянем у корупційних операціях, були рекомендовані або передані Цзянь Гоцюнем, який також отримував частку.

2018 року один з керівників криптовалютної сфери, на ім’я Чжан, через Цзянь Гоцюня звернувся до Яо Цянь з проханням допомогти з фінансуванням проекту випуску токенів своєї компанії. Яо Цянь прийняв прохання, зробивши знижку в одному з віртуальних валютних бірж, що допомогло його компанії успішно випустити токени та залучити 20 000 ETH. Пізніше Чжан подарував Яо Цянь 2000 ETH у знак подяки.