Таїланд переглядає потоки USDT після домінування іноземних користувачів на місцевих торгових платформах

• Тайланд тепер контролює торгівлю USDT після того, як дані показали, що іноземні користувачі становили близько 40% продавців на місцевих платформах.

• Влада тепер розглядає потоки стабільних монет так само, як готівку, золото та перекази з гаманців відповідно до існуючих правил фінансового контролю.

• Глобальні дані, що пов’язують стабільні монети з незаконною криптоактивністю, вплинули на Таїланд, щоб посилити внутрішній контроль за USDT.

Фінансові органи Таїланду посилили контроль за торгівлею USDT після виявлення значної участі іноземців на місцевих платформах. Банк Таїланду пов’язав значну частину активності з нерезидентами. Регулятори тепер класифікують потоки стабільних монет разом з іншими контрольованими грошовими каналами. Ця політика є частиною ширшої стратегії щодо ризиків сірого капіталу.

Банк Таїланду повідомив, що він контролює $USDT торгівлі після виявлення, що 40% продавців на тайських платформах — іноземці, повідомляє The Nation.

Щоденний обсяг внутрішнього криптовалютного ринку у 2,8 мільярда бат залишається малим у порівнянні з обсягом валютного ринку у 10-15 мільярдів бат, але він… pic.twitter.com/gVzazahYoE

— ICO Drops (@ICODrops) 13 січня 2026

Активність стабільних монет привертає увагу регуляторів

Банк Таїланду переглянув дані транзакцій з внутрішніх криптоплатформ. Аналіз показав, що близько 40% активних продавців USDT були іноземцями. Влада визначила, що така діяльність суперечить внутрішнім правилам торгівлі. В результаті регулятори посилили контроль за транзакціями USDT.

Вони застосували ті самі стандарти моніторингу, що й для руху готівки та торгівлі золотом. Також вони узгодили перевірки стабільних монет із правилами переказів у цифрових гаманцях. Регулятори наголосили, що обсяги криптовалют залишаються відносно невеликими. Однак вони зазначили, що швидкість транзакцій і прозорість все ще створюють ризики.

Щоденний обіг криптовалют у Таїланді становить близько 2,8 мільярда бат. Тим часом, щоденний обіг валютного ринку досягає приблизно 10-15 мільярдів бат. Влада заявила, що розмір ринку сам по собі не усуває ризиків. Цифрові активи все ще можуть підтримувати неперевірені потоки коштів.

Урядовий наказ розширює сферу застосування контролю

Політика була прийнята відповідно до урядової директиви від 9 січня, яка охоплює торгівлю золотом і цифровими активами. Наказ вимагав посилення стандартів звітності у цих сферах. Трейдингові платформи тепер повинні застосовувати суворіші перевірки особистості гаманців. Влада також розширила вимоги до розкриття інформації про транзакції.

Кілька агентств тепер ділять відповідальність за контроль. Центральний банк, Департамент доходів і інші установи обмінюються даними про транзакції. Ця структура допомагає виявляти великі або підозрілі рухи коштів. Вона також покращує прозорість у платіжних системах, що працюють у Таїланді.

Влада прагне закрити прогалини, спричинені фрагментарним наглядом. Спільні дані дозволяють швидше виявляти порушення. Це також сприяє послідовному застосуванню правил у всіх фінансових каналах. Регулятори вважають координацію критично важливою для контролю трансграничних потоків.

Глобальні ризики стабільних монет формують місцеву політику

Міжнародні тенденції вплинули на підхід Таїланду. Стабільні монети домінують у глобальній ліквідності криптовалют. USDT залишається найбільшим стабільною монетою за обсягом. Вона має понад $187 мільярдів у обігу, що становить близько 64 відсотків ринку. USDC йде слідом з близько $75 мільярдами в обігу.

Зростання викликало посилення контролю через ризики зловживань. Аналізаторські компанії повідомляють, що стабільні монети становили 84% незаконних криптовалютних транзакцій минулого року. Оцінений обсяг незаконних операцій досяг $154 мільярдів. Ці дані змусили регуляторів по всьому світу посилити нагляд.

Tether вжила заходів щодо enforcement. Компанія запровадила правила блокування гаманців, пов’язаних із санкційними списками. Вона заблокувала понад $3 мільярдів USDT у всьому світі. Також вона заблокувала понад $182 мільйонів, пов’язаних із підозрілими адресами Tron blockchain.