Деталі корупції Яо Цянь викриті! Отримав 2000 ETH хабарів, купив віллу за 20 мільйонів доларів

Центральне телебачення викрило корупцію колишнього директора Дослідницького інституту цифрових валют Юя Цянь, офісний апаратний гаманець зберігав віртуальні валюти. Юй Цянь залучив проектну сторону IC0 до збору 2萬枚 ETH, отримав 2,000枚 ETH у вигляді подяки, у 2021 році реалізував 370枚 ETH з прибутком у 10 мільйонів юанів для купівлі будинку в Пекіні на 20 мільйонів. Розслідування через 4 рівні проникнення в фінансові потоки відновило ланцюжок транзакцій.

Невинність і знищення: офісний апаратний гаманець приховує наївність

Методи корупції Юя Цяня в криптосфері викликали шок: він зберіг отримані хабарі у криптовалютах у апаратному гаманці в ящику офісу. Такий підхід здається в криптоспільноті і наївним, і іронічним — колишній високопосадовець, який керував дослідженнями цифрових валют у Китаї, вважав, що апаратний гаманець може забезпечити абсолютну анонімність. Насправді апаратний гаманець дійсно може зберігати приватні ключі офлайн, запобігаючи хакерським атакам, але він не може приховати транзакційні записи та рух коштів у ланцюзі.

Юй Цянь через підлеглого Цзянь Гоціна, ключового посередника, отримав 1,2 мільйона юанів у вигляді вигідної передачі від торговця Вана. Більш значуща транзакція сталася у 2018 році, коли Юй Цянь допоміг проектній стороні зробити запит до біржі для збору 2萬枚 ETH, а потім проектна сторона повернула 2,000枚 ETH у вигляді подяки. За високою ціною Ethereum у 2021 році ці 2,000枚 ETH досягли максимальної ринкової вартості у 60 мільйонів юанів.

У 2021 році Юй Цянь обміняв 370枚 ETH на приблизно 10 мільйонів юанів у юанях, щоб придбати будинок у Пекіні, зареєстрований на ім’я родича. Але смішно, що цей будинок вартістю 20 мільйонів юанів так і не був заселеним до його скандалу 2024 року, оскільки він весь час був у ремонті. Після скандалу хтось прокоментував: «Це справжня жадібність (Юя Цяня), яка майже коштувала йому життя». Іронія цієї корупції полягає в тому, що колишній чиновник, який розробляв політику регулювання цифрових валют, зрештою був знятий з посади через зловживання цими ж технологіями для хабарництва.

Три основні методи корупції Юя Цяня

Офісний апаратний гаманець для офлайн-зберігання: зберігання ETH у ящику офісу, щоб уникнути контролю

Маскування через підставні рахунки: отримання і переказ коштів через кілька рівнів рахунків родичів, створюючи розрив у фінансових потоках

Стратегія часткового обміну: володіння 2,000枚 ETH, але обмін лише 370枚, щоб зменшити підозрілість окремої транзакції

Знищення Юя Цяня почалося з аномалій у рахунках родичів. Розслідувачі виявили, що особистий рахунок Юя Цяня був без ознак, але при перехресній перевірці рахунків родичів виявили підозрілі великі грошові потоки. Після 4 рівнів проникнення у фінансові потоки вдалося знайти торговця криптовалютами, з яким він торгував, і відновити ланцюжок фінансів. Цей випадок доводить, що незалежно від передовості криптотехнологій, якщо кошти в кінцевому підсумку рухаються у реальному світі, їх можна простежити.

Три прориви у технологіях відстеження криптовалют

У спеціальному сюжеті Центрального телебачення пролунала фраза, яка викликала занепокоєння у криптоспільноті: «Віртуальні активи, коли вони перетворюються у реальні активи, стають дуже вразливими до розкриття». Це розкриває основну логіку технологій відстеження криптовалют — не слідкувати за транзакціями у ланцюзі, а зосередитися на точках входу та виходу між криптовсесвітом і реальним світом. Скандал Юя Цяня показав три основні прориви у сучасних технологіях відстеження криптовалют.

Перший — постійне вдосконалення регуляторних правил. У минулому, коли криптовалюти рухалися у ланцюзі, регулятори не мали даних, тому не могли встановлювати зв’язки та проникати у транзакції — тоді вони були дійсно анонімними. Але за ці роки правила регулювання постійно вдосконалювалися, змушуючи організації проходити KYC (знай свого клієнта). Зараз майже всі централізовані біржі зобов’язані впроваджувати сувору ідентифікацію, що дає право правоохоронним органам отримувати ключові дані.

Другий — накопичення даних централізованих бірж. Зі зростанням обсягу даних, накопичених біржами, і з удосконаленням регулювання, правоохоронні органи можуть задовольнити більшість запитів на розслідування. Отримавши основні дані біржі, можна вирішити багато проблем, оскільки це вирішує головне питання — кому належить адреса у ланцюзі. У справі Юя Цяня саме через відстеження записів торговця на біржах вдалося відновити повний ланцюжок фінансів.

Третій — постійне вдосконалення технологій маркування та відстеження у ланцюзі. Зараз у ланцюзі сформована цілісна система проникнення у зв’язки фінансів, яку створюють фахівці з безпеки, позначаючи адреси по кроках, і врешті-решт формуючи мережу даних про адреси. Припустимо, у кримінальній справі, пов’язаній із криптовалютами, початковий адрес — A, потім він розбивається на 10 адрес, деякі з яких потім заходять на біржі, інші — у DeFi-проекти, і всі ці зв’язки можна поступово позначати у ланцюзі. Якщо позначена адреса поповнює рахунок на біржі, її швидко заблокують, а деякі DeFi-проекти навіть можуть обмежити операції з цією адресою.

Ілюзія анонімності та уроки безпеки активів

З технічної точки зору, з’ясувати, кому належить конкретна адреса у ланцюзі, вже не так складно. Адже накопичені за роки дані — це не даремно, і це означає, що перед великими обсягами даних ми беззахисні. Можна зробити проникнення у фінансові потоки і зв’язки як у ланцюзі, так і поза ним, біржі можуть розкривати ідентичність. З технічної точки зору, криптовалюти вже не так приховані, як раніше.

Однак це не означає, що звичайним користувачам потрібно панікувати. Експерти з розслідувань чітко заявляють, що якщо ви не залучені у злочинні схеми, то й не станете їх жертвою. Головне — добре захищати свої рахунки і соціальні мережі, уникати зв’язків із брудними грошима і монетами. Багато залежить від того, наскільки ви самі чисті. Багато користувачів мають низький рівень обізнаності щодо безпеки активів і рахунків, тому важливо знати, як захистити свої рахунки і уникнути ризиків з боку бірж.