Мінсіньюань, власник Dongyin Kuaitao Shou залучений у відмивання грошей та отримав 300 мільйонів: повний аналіз процесів ресторану, азартних ігор та відмивання грошей

Внутрішні медіа повідомляють, що відповідальний за відомі чайно-кафе Ming Xiang Yuan Bing Shi та швидку їдальню Dong Yin Kuai Dao Shou Mian Guan Luo Yixiang підозрюється у тому, що він орендував офіс від імені ресторану як базу, але фактично таємно займався азартними сайтами та керував HERO PAY платіжною системою та відмиванням грошей, обслуговуючи кілька закордонних гральних операторів.

Власник Ming Xiang Yuan отримав прибуток у 300 мільйонів юанів від азартних ігор та відмивання грошей

Згідно з повідомленнями, Luo Yixiang орендував офіс від імені Ming Xiang Yuan Bing Shi та зловживав послугами третіх платіжних операторів і підставних рахунків, створюючи системи відмивання грошей через четверту сторону HERO PAY та третю сторону MATCH PAY, а також розширюючи діяльність до Китаю, Японії та Індії.

Крім того, Luo Yixiang керував азартним сайтом RICH11, що включає баккара, ігрові автомати, спортивні ставки та інші азартні ігри, обробляючи платежі через HERO PAY. Окрім власних азартних сайтів, Luo Yixiang допомагав іншим гральним платформам обробляти фінансові потоки на суму понад 30,694,890,000 юанів, з яких особистий прибуток Luo Yixiang склав понад 315,385,000 юанів, частина з яких була використана для інвестицій у швидку їдальню Dong Yin Kuai Dao Shou.

Прокуратура виявила Porsche, криптовалюту та нерухомість на 60 мільйонів юанів

Тайбейська прокуратура встановила, що за короткий період у 4 роки Luo Yixiang займався відмиванням грошей на суму до 30,6 мільярдів юанів, а його особистий незаконний прибуток склав близько 310 мільйонів юанів. Вчора (5 числа) за статтями «Закон про запобігання організованій злочинності» та «відмивання грошей» було пред’явлено звинувачення Luo Yixiang та 34 співучасникам, і суд було запрошено до винесення суворого покарання терміном понад 9 років і 6 місяців; після перенесення справи до Тайбейського суду, суд ухвалив, що Luo Yixiang може внести заставу у розмірі 5 мільйонів юанів.

Прокуратура конфіскувала готівку, депозити, криптовалюту TRX(, Waves), DOGE(, USDT, нерухомість на 60 мільйонів юанів та Porsche.

Ця стаття «Власник Ming Xiang Yuan та Dong Yin Kuai Dao Shou залучені до відмивання грошей на 3 мільярди: повний аналіз процесів ресторану, азартних ігор та відмивання грошей» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.