Після справи про зникнення JPEX: Гонконгська прокуратура додала звинувачення у відмиванні грошей, інфлюенсер Джу Гунцзи, який був обличчям, стикається з 4 пунктами обвинувачення

Гонконгські прокурори посилили звинувачення у справі JPEX щодо ключової особи Чжу Цзяхуя, кількість звинувачень у відмиванні грошей зросла до 4 і передано до районного суду, що підкреслює юридичні ризики просування криптоплатформ інфлюенсерами.

Прокуратура посилила звинувачення, звинувачення Чжу у відмиванні грошей зросли до 4 пунктів

Згідно з повідомленням «Веньхуей Веб», гонконгські правоохоронні органи продовжують посилювати заходи щодо справи шахрайства з JPEX, нещодавно офіційно додавши ще 3 звинувачення у відмиванні грошей проти відомого криптовалютного інфлюенсера «Чжу Цзяхуя» Чжу Цзяхуя.

Згідно з судовими документами, прокуратура звинувачує Чжу Цзяхуя у період з 2020 по 2023 рік у обробці приблизно 1,878 мільйонів гонконгських доларів підозрілих коштів через 4 банківські рахунки, підозрюючи, що він знав або мав обґрунтовані підстави знати, що ці кошти належать до злочинної діяльності, але все одно їх обробляв.

З додаванням нових звинувачень, Чжу Цзяхуй наразі має 4 звинувачення у відмиванні грошей, справа перейшла з початкового судового процесу до більш високого рівня районного суду, що свідчить про те, що прокуратура визначила його як одну з ключових фігур у справі.

Справа передана до районного суду для розгляду, JPEX — найбільша криптовалютна шахрайська справа в Гонконгу

Юридичні органи заявили, що через велику суму залучених коштів і кількість потерпілих вони звернулися за юридичною порадою і вирішили передати справу до районного суду, наступне слухання заплановане на 27 березня, Чжу Цзяхуй наразі залишається під заставою до судового розгляду.

Розслідування показало, що JPEX, як непозначена платформа для торгівлі віртуальними активами, після краху у 2023 році спричинила збитки понад 2,7 тисячі інвесторів, загальна сума збитків склала 206 мільйонів доларів США, що зробило цю справу найбільшою у історії Гонконгу щодо криптошахрайства. Поліція вже затримала понад 80 осіб за цим випадком, офіційно пред’явила звинувачення 16 особам і видала міжнародний ордер Інтерполу на арешт трьох осіб, що переховуються, що свідчить про перехід справи з місцевого рівня до транснаціональної операції з притягнення до відповідальності.

Додаткові матеріали
Постійне оновлення｜JPEX готується зникнути? Твердження про те, що партнер вклав понад 1 мільярд тайванських доларів? Загальний огляд скандалу з JPEX!
Подальший розвиток справи шахрайства JPEX》Поліція Гонконгу пред’явила звинувачення 16 особам, включаючи інфлюенсера KOL, і видала червоний ордер Інтерполу на трьох утікачів

Реклама та просування — причина проблем, червоні лінії для ролі інфлюенсерів

Дослідницькі органи зазначили, що здатність JPEX швидко залучати велику кількість інвесторів пов’язана з їхньою сильною залежністю від інфлюенсерів, позаофлайн-промоутерів і просування у соцмережах. Чжу Цзяхуй звинувачують у тому, що під час роботи платформи він тривалий час виступав у ролі лідера думок, підтримуючи JPEX, просуваючи відповідні послуги своїм послідовникам, не розкриваючи при цьому, що платформа не має відповідних ліцензійних дозволів.

Гонконгська Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів раніше кілька разів вказувала на високоризикові сигнали у JPEX, включаючи перебільшення доходів і нечіткий статус ліцензії, а ця кримінальна справа вважається офіційним розмежуванням регуляторних органів із «сірою зоною маркетингу». З переходом справи до районного суду, очікується, що цей скандал стане важливим рубежем у регулюванні криптовалют у Гонконгу та визначенні відповідальності інфлюенсерів, що матиме довгостроковий стримуючий ефект на майбутні просування віртуальних активів.

Додаткові матеріали
Інтернет-користувачі не підтримують! Представник JPEX Чжан Чжихун заявив, що «співпраця була припинена ще минулого року», і потерпілі обурюються: «Зруйнували мою родину»
Перший вихід на публіку після інциденту JPEX! Чен Ліньцзюнь кричить «Я точно не порушував закон», стверджуючи, що його активи також були виведені на 15%
Рішення у справі JPEX оголошено! Представник Чен Ліньцзюнь отримав «невинувальний вирок»: «В майбутньому буду більш обережним у прийнятті рішень»

Цей матеріал створений агентством крипто-інформації, яке зібрало дані з різних джерел, редакція «Крипто Місто». В даний час триває навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Інформація надається виключно для ознайомлення і не слугує інвестиційною порадою.