Власник Mingxiangyuan підозрюється у відмиванні 25,9 мільярдів юанів! Створюючи фінансові перерви за допомогою Tether, його Porsche був виставлений на аукціон поліцією

Мінсіньюань, відповідальні за Dongyin Kuai Dao Shou, підозрюються у відмиванні 259 мільярдів юанів, використовуючи Tether для створення перерв у грошовому потоці. Поліція конфіскувала активи на понад мільярд, їхній Porsche вже продано за 8,65 мільйонів юанів.

Мінсіньюань, відповідальні за Dongyin, підозрюються у відмиванні 259 мільярдів юанів

Кримінальна поліція нещодавно викрила масштабну схему відмивання грошей через третіх осіб, головним підозрюваним є відомий у Тайбеї гонконгський ресторан «Мінсіньюань Бінші» керівник Ло Ісян, а також популярний ресторан швидкого харчування «Dongyin Kuai Dao Shou» керівник Хуан Сюжун.

За повідомленням «United News Network», Ло Ісян і Хуан Сюжун офіційно керують популярними ресторанами, але в таємниці використовують власну платформу «Hero Pay» для відмивання грошей через групу азартних сайтів у Південно-Східній Азії. Поліція встановила, що за кілька років ця група обробила понад 259 мільярдів юанів, отримавши незаконний прибуток понад 500 мільйонів юанів.

41-річний Ло Ісян найняв 39-річну Хуан Сюжун на посаду бухгалтера і відкрив офіс у бізнес-центрі в районі Ньхов, Тайбей. Це місце відоме як «водопровід для переказів», де члени групи автоматизують операції за допомогою комп’ютерних програм, спеціалізуючись на обробці грошових потоків для азартних сайтів у Китаї, Японії та Індії.

Поліція заявила, що обидва перераховували іноземним гравцям у валюті юань, рупі та йенах на фінансові рахунки, швидко переказуючи їх на другий рівень рахунків, щоб приховати рух коштів, у тому числі частину викрадених коштів від шахрайства.

Використання криптовалют для створення перерв у грошовому потоці, поліція конфіскувала активи на понад мільярд

«Minshi News Network» додатково повідомляє, що Ло Ісян для обробки великого обсягу транзакцій використовував технологічну компанію для маскування схеми відмивання грошей і запровадив цілодобову тризмінну роботу.

Керівник другого відділу Інтерполу Чен Сіхан зазначив, що ця «водопровідна» схема допомагає відмивати гроші, а прибутки з них у кінцевому підсумку конвертуються через криптовалютних бірж у Tether ($USDT), потім обмінюються на нові тайванські долари і зберігаються у банківських сейфах. Завдяки децентралізованій природі криптовалют створюються перерви у грошовому потоці, що ускладнює розслідування.

З метою повернення злочинних доходів поліція провела кілька обшуків, у результаті конфісковано депозитів у банках на суму 36,86 мільйонів юанів, криптовалюти, зокрема Tether, вартістю 10,88 мільйонів юанів, а також готівки на 2,36 мільйонів юанів.

Крім того, 5 грудня минулого року поліція додатково обшукала 4 банківські сейфи, що належать Ло Ісяну і бухгалтеру, і конфіскувала готівки на 17,73 мільйонів юанів, а також нерухомість Ло Ісяна і три автомобілі, зокрема Porsche, загальною вартістю близько 130 мільйонів нових тайванських доларів.

Джерело зображення: Адміністративне управління Мін’юсту, відділ Шилін

Porsche Ло Ісяна виставлений на аукціон, початкова ціна 8,65 мільйонів

Зі затриманням головного підозрюваного розпочався процес реалізації конфіскованих активів. Тайбейська прокуратура доручила Адміністративному управлінню Мін’юсту провести аукціон одного з конфіскованих Porsche.

Останній прес-реліз Шилінського відділу зазначає, що цей автомобіль — Porsche 911 Carrera GTS 2025 року випуску, ціна нового авто стартує з 9,75 мільйонів юанів, і 30 грудня його успішно продано за 8,65 мільйонів юанів. Отримані кошти будуть збережені прокуратурою Тайбею для подальшого конфіскування або повернення потерпілим.

Шилінський відділ підкреслює, що аукціон демонструє ефективність співпраці між адміністративними та прокурорськими органами, що не лише дозволяє ефективно позбавити злочинні доходи, а й прискорює процес реалізації активів у схемах шахрайства, реалізуючи нову систему конфіскації згідно з кримінальним законодавством і підтримуючи справедливість у суспільстві.

Додаткове читання:
Магазин з приготуванням імбирного курячого бульйону «Женьму Я Діан» — вся сім’я у схемі відмивання! Ведуть фізичний магазин USDT, обробляючи 3 мільярди, — чи не чорний гігантський бізнес у Тайбеї?