2025 Ланцюгові злочини: Трамп викликав "хвилю збору знаменитостей", розкриваючи пастку нульового рівня професійної команди за лаштунками

Інформаційна платформа BubbleMap підготувала список 2025 року — тих злочинних дій у блокчейні, що просто є злочинами. Від початку року, коли монета Трамп запустила хвилю знаменитих монет, дружина Трампа $MELANIA, президент Аргентини $LIBRA та Kanye West $YZY були підозрювані у тому, що їх випустила одна команда, і згодом всі вони опинилися на нулі. Після того, як знамениті монети забрали ліквідність з ринку, у другій половині року переважали різні аірдропи та “мишачі” позиції, а екосистема Monad залучила 30 мільйонів доларів через протокол aPriori, але з’явилися чутки, що 60% аірдропів отримала одна й та сама структура.

Naseem заробив на Трамповій монеті понад мільярд доларів, підозрюється у внутрішніх торгах

18 січня цього року, майбутній президент США Трамп випустив $TRUMP монету, і BubbleMap виявила, що одна адреса з початку інвестувала мільйони доларів і згодом отримала понад мільярд прибутку. Після слідства з’ясувалося, що ці адреси належать відомому трейдеру Naseem, і BubbleMap спершу підозрювала внутрішні торги, але Naseem заявив, що його команда виявила ще за день до запуску, що офіційна адреса Meteora вже взаємодіяла з TRUMP‑USDC торговим пулом.

(Трампові монети та MELANIA викликали шахрайські спірні ситуації, засновник Messari звернувся до Трампа: звільніть відповідальних)

17 серпня репер Kanye West випустив $YZY монету, і перша адреса покупки, ймовірно, належить саме Naseem. Ще більше підозр викликає те, що як перший покупець він ризикнув витратити 25 тисяч доларів.

Президент Аргентини $LIBRA викрив команду, що займалася випуском знаменитих монет

Трампова монета спричинила ланцюгову реакцію у світі знаменитих монет, включно з дружиною Трампа $MELANIA та президентом Аргентини Javier Milei, які раптово почали просувати мем-монети $LIBRA у Twitter та Instagram. Ці монети підозрюють у тому, що їх випустила одна команда, особливо у справі LIBRA, яка навіть потрапила під корупційне розслідування, і справа перейшла до суду.

(Розслідування: президент Аргентини випустив монету LIBRA — шахрайська схема? Команда KIP та відповіді Kelsier)

У справі LIBRA, Meteora і команда, що випустила монету, тісно пов’язані. За даними слідства, співзасновник Meteora і Jupiter — Ben Chow, а Hayden Davis — керівник венчурної компанії Kelsier Ventures, яка заявила, що виступає лише консультантом у цій справі.

(Розслідування: хто стоїть за мем-монетою LIBRA в Аргентині? Нові схеми, відповіді KIP і Kelsier)

Додатково: хвиля популярності знаменитих монет включає репера Tyga, Dababy та президента Центральноафриканської республіки, які випустили $CAR монету. Під час цієї хвилі ця невелика африканська країна різко підняла ціну своєї валюти, але потім її ціна впала. Ще дивніше, що китайські аккаунти у криптосфері, наприклад, Big Yu, заявили, що всі у криптосвіті мають підтримувати президента у випуску монет. Чи це справжня дурість, чи сарказм — невідомо.

(Президент Центральноафриканської Республіки особисто просуває мем-монету $CAR? Відео помічено AI-інструментом як “підозріле”)

Ліквідність знаменитих монет стрімко знизилася, а найбільший DeFi проект Monad — “мишачі” позиції

Перед запуском основної мережі Monad, яка є однією з найвідоміших, а також у рамках залучення понад 30 мільйонів доларів від Pantera Capital, Arrington Capital, Hashed, YZi Labs, Hashkey Capital, ConsenSys, Primitive Ventures та інших, з’явилися повідомлення, що 60% аірдропів отримала одна структура. В aPriori заперечують участь внутрішніх осіб.

Розкриття: засновник Movement звинувачують у змові з зовнішніми учасниками

Особливо варто згадати, що у травні колишній співзасновник Movement Rushi був звинувачений у змові з зовнішніми маркет-мейкерами. За внутрішніми документами, Movement підписала угоду, яка дозволила передати 5% від загального обсягу токенів MOVE посереднику Rentech, що дозволило йому продати до запуску понад 66 мільйонів токенів, що спричинило різке падіння ціни.

(Після запуску MOVE ціна різко впала! CoinDesk повідомляє про маніпуляції маркет-мейкера та розподіл прибутку, Movement називає себе потерпілою стороною)

Rushi був “відрізаний” від Movement, інший співзасновник Cooper залишився за кадром, а пізніше співробітники Movement заснували нову компанію — Move Industries. У липні Rushi подав цивільний позов проти Movement, а в серпні почав збір коштів для свого нового фонду у Зоні Зіслання і нещодавно оголосив про створення Nyx Group з планом інвестувати в ринок 100 мільйонів доларів.

(Заглиблений у суперечки співзасновник Movement Rushi заснував Nyx Group з планом інвестувати 100 мільйонів доларів)

Ця стаття — огляд кримінальних подій у блокчейні 2025 року: Трамп викликав “хвилю збору знаменитостей”, розкриваючи пастки професійної команди, що ведуть до нуля. Першоджерело — Chain News ABMedia.