Аргентина розкрила справу про шахрайство з криптовалютами та відмивання грошей, сума залучених коштів становить 12 мільярдів доларів

ChainCatcher повідомляє, що за даними CriptoNoticias, аргентинські органи успішно розкрили масштабну схему шахрайства та відмивання грошей, що стосувалася криптовалют, на суму понад 1.8 трильйонів аргентинських песо (близько 12 мільярдів доларів США). Основними жертвами були аграрні підприємства. Злочинна організація через підроблені документи відкривала рахунки в банках, отримувала кредити, а потім негайно переводила кошти на криптовалютні біржі, де конвертувала їх у віртуальні активи та переказувала на цифрові гаманці. Щоб приховати сліди операцій, організація використовувала посередників для імітації арбітражних операцій з криптовалютами. Розслідування показало, що всі учасники не були зареєстровані у системі провайдерів віртуальних активів, що вимагається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Аргентини. Операція була проведена спільно Міністерством національної безпеки та Федеральною поліцією, було проведено 8 обшуків, затримано 3 чоловіки та повідомлено ще 2 особи. Під час операції було вилучено готівку, мобільні телефони, носії даних, ноутбуки та відповідні документи. Справа почалася у жовтні 2025 року в рамках судового розслідування.