Міністерство юстиції США оголосило, що ключова фігура у справі соціальної інженерії із шахрайством на суму 263 мільйони доларів у біткоїнах визнала свою провину. 22-річний мешканець Каліфорнії Евін Тангеман (Evan Tangeman) визнав у федеральному суді свою участь у відмиванні грошей з порушенням Закону про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO), сума злочину перевищує 3,5 мільйона доларів. Він став дев’ятим обвинуваченим у цій справі, який визнав провину.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Виконавцями були члени групи, розташовані як у різних штатах США, так і за кордоном. До складу групи входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні продавці та злодії, які викрадали апаратні гаманці. Загалом було викрадено близько 4100 біткоїнів, які на той момент коштували близько 263 мільйонів доларів, а зараз оцінюються приблизно у 371 мільйон доларів. Хакери зламували сайти та отримували бази даних, пов’язані з криптовалютою, ідентифікатори цілей визначали жертв із великими активами, телефонні продавці телефонували жертвам і переконували їх співпрацювати. Вся шахрайська схема була ретельно організована.
Тангеман головним чином допомагав переводити викрадену криптовалюту у готівку за допомогою масових конвертерів готівки, а також підписував договори оренди нерухомості під вигаданими іменами, щоб надати укриття іншим учасникам групи. Вкрадені кошти використовувалися на послуги нічних клубів, розкішні сумки, годинники, дорогі автомобілі, приватні літаки та наймання охорони. Судове слухання щодо винесення вироку Тангеману призначене на 24 квітня 2026 року.
Окрім цього, суд оприлюднив додатковий обвинувальний висновок проти ще трьох обвинувачених — Ніколаса Дрейкафа, Мустафи Ібрагіма та Даніша Зулфікара, яких нещодавно заарештували. Ця справа підкреслює ризики використання криптовалют у кіберзлочинності й нагадує органам регулювання та правопорядку про необхідність посилення моніторингу великих потоків криптоактивів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
AIMCo повертається до біткоїн-запасів Сейлора, отримує $69 млн
Канадський пенсійний фонд AIMCo повернувся до інвестування в біткоїн-трезор компанію Майкла Сейлора після попереднього виходу, тепер маючи нереалізований прибуток на суму 69 мільйонів доларів, згідно з повідомленням. Цей крок означає повторний вхід в інвестицію після того, як фонд раніше ухвалив рішення вийти з
CryptoFrontier1год тому
Bitcoin зростає на 3% за 24 години, націлений на $80,000 на тлі зростання акцій і падіння нафти
Біткоїн виріс майже на 3% за останні 24 години, продовжуючи рух у напрямку рівня $80 000. Динаміка збіглася з підвищенням акцій та зниженням цін на нафту, що було зумовлено оптимізмом щодо подій, пов’язаних із Іраном.
GateNews1год тому
Дослідник Paradigm пропонує метод захисту Bitcoin, стійкий до квантових атак
## Пропозиція Paradigm щодо квантового захисту
Ден Робінсон, дослідник у Paradigm, описав нову модель, призначену для захисту біткоїнів, що тривалий час не рухаються, зокрема тих, які потенційно можуть належати творцю біткоїна Сатоші Накамото, від майбутніх загроз з боку квантових обчислень. У пропозиції представлено «Provable Addr
CryptoFrontier2год тому
CryptoQuant: зростання BTC у квітні було зумовлене ф’ючерсами на безстрокові контракти, попередження про ризик корекції
Це дослідження вказує, що в квітні ціна BTC зростала завдяки перпетуальним ф’ючерсам на стороні лонгів, тоді як попит на спотовому ринку був слабким. Приріст піднявся з 66 тис. доларів до 79 тис. доларів, приблизно на 20%, а структура була подібна до початку ведмежого ринку 2022 року. Керівник дослідження попереджає, що без переходу спотового попиту в позитивну зону складно буде в довгостроковій перспективі пробити рівень 79 тис. доларів, а ризик корекції зростає. Індекс «бичачого рахунку» знизився з 50 до 40; спотові показники попиту й далі залишаються в негативній зоні, що натякає на можливість зростання, яке може бути спричинене важелем, а не новими купівлями.
ChainNewsAbmedia2год тому
