Канада конфіскувала активи співзасновника QuadrigaCX на суму 1 мільйон доларів, встановивши важливий прецедент щодо "ордеру на багатство невідомого походження"

Верховний суд Британської Колумбії (Канада) схвалив конфіскацію готівки та золота на суму близько 1 мільйона доларів США, пов’язаних зі співзасновником QuadrigaCX Майклом Патріном, та передачу цих активів у власність провінційного уряду. Ця операція вважається найбільшою та наймасштабнішою дією в межах інструменту “Ордер на необґрунтоване багатство” (Unexplained Wealth Order, UWO), підкреслюючи рішучість місцевої влади у боротьбі з відмиванням грошей та необґрунтованими активами.

Як повідомляє Vancouver Sun, Патрін не висунув жодних заперечень проти ордеру на конфіскацію, що дозволило суду безперешкодно затвердити ліквідацію раніше вилучених активів. Серед них — 45 злитків золота, дорогі годинники, ювелірні вироби та понад 250 тисяч доларів готівкою. Згідно з матеріалами суду, рішення про цивільну конфіскацію набуде чинності у вересні 2025 року, надаючи Британській Колумбії повне право власності на активи, вилучені у березні 2024 року.

“Ордер на необґрунтоване багатство” — новий ключовий інструмент антивідмивальної політики у Британській Колумбії, що дозволяє уряду вимагати від фізичних осіб пояснення походження активів, які явно перевищують їхні законні доходи. Суд встановив, що Патрін був глибоко залучений до ключових операцій QuadrigaCX, включаючи привласнення коштів клієнтів та зловживання в управлінні, що стало достатньою підставою для конфіскації його активів. На наступному етапі уряд може вимагати, щоб Патрін пояснив походження свого багатства для подальшого розслідування.

Раніше Патрін оскаржував дії щодо вилучення активів, посилаючись на порушення конституційних прав та стверджуючи, що розслідування суперечить Хартії прав і свобод, однак під час офіційної процедури конфіскації він у суді не з’явився.

QuadrigaCX закрилася у 2019 році після раптової смерті генерального директора Джеральда Коттена, після чого виявилося, що велика сума коштів клієнтів зникла безвісти, що стало одним із найбільших скандалів в історії криптоіндустрії Канади. Подальше розслідування показало, що Патрін був глибоко залучений до ключових рішень біржі та привласнення коштів.

Ця конфіскація відкриває шлях для наступного етапу: уряд Британської Колумбії розпочне незалежну процедуру визначення можливості повернення вилучених активів кредиторам QuadrigaCX. Процедура банкрутства біржі завершилася у 2023 році, і кредитори в результаті отримали лише 13 центів за кожен долар, тому повернення активів має важливе значення для постраждалих.

Це рішення є не лише важливою віхою у справі QuadrigaCX, а й свідчить про посилення регуляторної політики Канади у боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптоактивами. (CoinDesk)