Аргентинський суд заморожує активи у скандалі з мем-коіном Libra

Переведення суми 507 500 доларів США, здійснене Хейденом Девісом і пов’язане з селфі президента Мілейї, піднімає питання щодо непрямої оплати.

Посередники, зокрема Фавіо Бланко та Орландо Мелліно, підозрюються у сприянні переказам коштів.

Ринковий крах монети Libra в Аргентині відображає подібні проблеми з мем-криптовалютою Меланії Трамп.

Аргентинський суд заморозив активи, пов’язані з контроверсією навколо мем-коіни Libra, у справі Хейдена Девіса, генерального директора Kelsier Ventures. Фонси були заморожені після того, як слідчі виявили можливий зв’язок між транзакціями криптовалюти та президентом Хав’єром Мілейєю. Хоча прямі докази зв’язку коштів із Мілейєю не знайдено, слідство припускає, що платежі могли бути зроблені опосередковано на користь державних службовців.

Кошти, переказані після публікації Мілейї у соцмережах

Розслідування показало, що 507 500 доларів США були переведені Хейденом Девісом через біржу Bitget за 42 хвилини після того, як президент Мілейя опублікував селфі з Девісом. У пості Мілейя зазначив, що Девіс надавав поради щодо блокчейну та штучного інтелекту. Хоча немає переконливих доказів того, що кошти дійшли до Мілейї або його співробітників, влада вважає, що посередники могли допомогти у здійсненні цих транзакцій, щоб приховати їх походження.

У рамках розслідування суд також заморозив активи двох підозрюваних посередників — Фавіо Каміло Родрігеса Бланко та Орландо Родольфо Мелліно. Бланко, за повідомленнями, брав участь у переміщенні коштів через сейфові сховища незабаром після краху Libra. Ці дії викликають побоювання щодо можливого відмивання грошей та спроб приховати справжнє призначення коштів.

Запуск і крах мем-коіни Libra

Libra, мем-коін, запущений у лютому 2023 року, спочатку просувався як інструмент підтримки малих бізнесів в Аргентині. Незабаром після запуску ринкова капіталізація монети стрімко зросла, але швидко впала на 90%. Президент Мілейя активно просував цю монету у своїх соцмережах, але згодом видалив пости після швидкого падіння її вартості. Аналізатори пізніше пов’язали діяльність Libra з запуском у США мем-коіна Меланії Трамп, який також зазнав короткочасного зростання перед значним падінням.

Розслідування щодо Libra в Аргентині ведеться паралельно з аналогічною справою у США. У США справа зосереджена на Бенджаміні Чоу, співзасновнику Meteora, який вважається головним організатором операції. Однак у США роль Мілейї у скандалі недооцінюють. Водночас аргентинські власті зосереджені на участі Девіса, лобістів Мауріціо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, а також президента Мілейї.

У травні суди США заморозили 1 мільйон доларів у криптовалюті, пов’язаній із Девісом і Чоу. Однак ці кошти були розморожені в серпні, оскільки суддя висловив сумніви щодо міцності позовних вимог. Тим часом розслідування в Аргентині триває, активи залишаються замороженими, а влада продовжує досліджувати зв’язки між монетою Libra та можливими незаконними діями.