Міністерство юстиції США вилучило $15 мільярд у Біткойні в рамках шахрайства "Піг Бутчеринг"

Міністерство юстиції США (DOJ) конфіскувало $15 мільярд доларів США у BTC, що належав особі, яка очолює величезну операцію «обробки свиней», що базується в Камбоджі. Конфіскація є найбільшою дією з вилучення в історії Міністерства юстиції.

Федеральні прокурори розкрили обвинувальний акт проти ймовірного шахрая Чена Чжі у федеральному суді в Брукліні, Нью-Йорк.

Міністерство юстиції США конфіскувало $15B вартості BTC

Міністерство юстиції США (DOJ) конфіскувало $15 мільярд доларів у Bitcoin (BTC), що зберігався в криптовалютах, що належать Ченю Чжи, який очолював величезну аферу “порізання свиней”, що базувалася в Камбоджі. Конфіскація є найбільшою дією про конфіскацію, яку ініціювало Міністерство юстиції. Федеральні органи влади розкрили обвинувальний акт, що звинувачує Чжи у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та у змові з метою відмивання грошей у федеральному суді Брукліна, Нью-Йорк. Згідно з офісом прокурора США для Східного округу Нью-Йорка, Чжи загрожує до 40 років ув'язнення, якщо його визнають винним. Однак особа залишається на свободі.

Федеральні прокурори стверджували, що Жі керував “промисловими” схемами шахрайства з криптовалютою, які передбачали примусові трудові табори по всій Камбоджі. Влада також стверджувала, що працівники утримувалися проти своєї волі в цих трудових таборах і змушували брати участь у схемах шахрайства з інвестиціями в криптовалюту.

Група Принц Холдінг

У судових документах було виявлено, що Чжі є 38-річним китайським емігрантом. Також було розкрито, що він є засновником та головою Prince Holding Group, багатонаціональної бізнес-конгломерату, що базується в Камбоджі. За словами прокурорів, група таємно зросла і перетворилася на одну з найбільших транснаціональних кримінальних організацій Азії. Прокурори стверджували, що група керує десятьма шахрайськими комплексами в Камбоджі.

Міністерство фінансів США також визнало групу Prince транснаціональною злочинною організацією. Вони також оголосили санкції проти Жі та понад 100 осіб, пов'язаних з групою, і їхньою причетністю до нібито шахрайства. Прокурор США Джозеф Ноелла заявив, що Жі керував однією з найбільших операцій з інвестиційного шахрайства.

«Інвестиційні шахрайства Prince Group спричинили мільярдні збитки та невимовні страждання жертв по всьому світу, в тому числі тут, у Нью-Йорку, на спинах осіб, які були торговані та змушені працювати проти своєї волі.»

Згідно з інформацією від влади, група Принц працює в більш ніж 30 країнах.

Афера з примусовою працею

Офіс прокурора США також стверджував, що група керувала компаундами шахрайства з примусовою працею по всій Камбоджі, де людей утримували проти їхньої волі та змушували брати участь у шахрайстві з криптовалютою.

“Особи, яких утримують проти їхньої волі в приміщеннях, залучених до шахрайських схем інвестицій у криптовалюту, відомих як схеми «обробки свиней», які вкрали мільярди доларів у жертв у Сполучених Штатах та в усьому світі.”

Схеми “порізки свиней” обманюють осіб, з якими зв'язуються через соціальні мережі, щоб вони переказували кошти та криптовалюти на рахунки, контрольовані особами, пов'язаними зі схемою. Непідозрюючі особи були обмануті обіцянками великих прибутків.

“Насправді кошти були вкрадені у жертв і відмивалися на користь злочинців. Злочинці часто вибудовували стосунки зі своїми жертвами протягом часу, заробляючи їхню довіру перед тим, як вкрасти їхні кошти.”

Прокурори також розкрили, що сотні людей були незаконно переправлені і змушені працювати на цих об'єктах.

Відмова від відповідальності: Ця стаття надається тільки для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.