Співзасновник Tornado Cash стурбований «рецентралізацією» протоколу в приватних повідомленнях

Відтоді, як його арештували в серпні 2023 року, співзасновник Tornado Cash Роман Шторм та його адвокати стверджували, що він не мав змоги зупинити кіберзлочинців від використання протоколу для відмивання вкрадених криптовалют.

Нові докази, розкриті у його кримінальному процесі в четвер, свідчать про те, що один із співзасновників протоколу колись думав інакше.

“Протокол здається незмінним, але всі повинні використовувати проксі,” сказав Шторм у лютому 2022 року, відповідно до державного перекладу голосового повідомлення від одного з співзасновників.

“Ми, якось, повернули владу таким чином. Це може якимось чином підкреслити рецентралізацію,” сказали вони.

Tornado Cash був створений розробниками Романом Семеновим, Олексієм Пертсевим та Романом Штормом. Неясно, який із співзасновників це сказав.

Прокурори висунули обвинувачення Сторму в змові з метою скоєння відмивання грошей, ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та порушення санкцій США. Він може зіткнутися з більш ніж 40 роками тюремного ув’язнення.

Мусив би, міг би

Те, що Tornado Cash є незмінним — що ніхто, навіть його творці, не можуть змінити його дизайн — було центральним у захисті Storm. І це надихнуло прихильників криптовалюти, які стверджують, що програміст переслідується лише за те, що написав код, форма висловлювання, яка захищена Першою поправкою.

Винуватий вирок може мати далекосяжні наслідки, згідно з підтримкою Сторму та ведучою організацією з захисту громадянських свобод, оскільки це означатиме, що багато розробників програмного забезпечення для покращення конфіденційності можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за свою роботу.

Tornado Cash робить неможливим відстеження крипто-транзакцій в Ethereum та кількох інших блокчейнах.

Найважливішим компонентом протоколу є пул, у який користувачі можуть вносити криптовалюту.

Депозитори отримують код, який вони можуть використовувати для виведення своєї криптовалюти в новий гаманець, розриваючи ланцюг транзакцій, що дозволяє відслідковувати переміщення цих активів по блокчейну.

Ці пулі є незмінними, відповідно до експертів, які давали свідчення на суді.

«Справи уряду повністю базуються на ідеї, що він мав би щось зробити, що він міг би щось зробити, щоб зупинити хакерів від використання пулів. Але він не міг», - сказала адвокат захисту Кері Аксель присяжним під час відкриття процесу минулого тижня.

“Будь-хто, хто достатньо розумний, щоб зламати ці інші протоколи, був достатньо розумний, щоб знайти і використовувати ці пули самостійно.”

Але цей аргумент ігнорує інші компоненти, які складають “підприємство Tornado Cash”, заявили прокурори.

Ці компоненти включають вебсайт, tornado.cash, та “реєстр релеїв”, представлений у лютому 2022 року.

Історія продовжується. Прокурори стверджують, що веб-сайт і реєстр реле контролювалися Штормом та його співзасновниками, які повинні були використати цей контроль, щоб запобігти кіберзлочинцям від відмивання брудної криптовалюти через протокол.

Приватні повідомлення

У приватних повідомленнях, обміняних у 2022 році, принаймні один із співзасновників, здавалося, визнавав це сам.

“Як є, існує певний рівень контролю над протоколом,” сказали вони у голосовому повідомленні в лютому.

“З реле, це своєрідна опціональна комісія. Але тут виявляється, що ми насправді якось змушуємо це.”

Четвер приніс потік доказів, витягнутих з приватних групових чатів між Стормом, його співзасновниками та партнерами криптовенчурної фірми Dragonfly Capital.

У деяких повідомленнях вони турбувалися, що їх можуть притягнути до відповідальності за відмивання грошей на платформі.

“Виявляється, що його можна зупинити, якщо управління прийме правильні рішення,” сказав один із співзасновників у повідомленні, очевидно, посилаючись на DAO Tornado Cash.

DAO, кооператив, керований людьми, які тримають токен Tornado Cash, контролював частини протоколу. Серед іншого, його члени проголосували за запуск реєстру.

Але Шторм і його співзасновники мали достатньо токенів, щоб визначити результат будь-якого голосування, свідчив урядовий свідок у середу.

Реєстр

Хоча співзасновники, здається, усвідомлювали, що реєстр може підірвати заяви про те, що протокол є незмінним або децентралізованим, у них була інша мотивація для його випуску в лютому 2022 року, свідчать повідомлення того часу: вони закінчувалися грошима.

Того місяця він турбувався про зменшення банківського рахунку своєї компанії.

Компанії залишилося лише 380 000 доларів — 10-12 місяців фінансування, сказав він своїм колегам.

Реєстр може допомогти. Він винагороджуватиме певних учасників, які використовували токен Tornado Cash, TORN. Ці учасники купуватимуть токен, що підвищить його вартість.

Оскільки співзасновники мали мільйони токенів TORN, вони могли отримати вигоду від запуску реєстру.

У четвер, фінансовий аналітик з питань судових справ Конор О’Салліван свідчив, що вартість TORN зросла на 123%, до понад $50, між запуском релея в лютому 2022 року та 8 травня, навіть коли інші основні криптоактиви впали.

Але О’Салліван не дивився на ціну TORN поза цим тримісячним періодом, сказав він під час перехресного допиту.

До середини червня, він коштував менше ніж 17 доларів.

Атрибуція

Ранок почався з того, що адвокат Кері Аксель завершила свій перехресний допит спеціального агента IRS Степана Джорджа, чий суперечливий трейсинг вкрадених криптовалют жертви шахрайства зазнав критики з боку інших експертів з криптослідства.

Під тиском Акселя Джордж сказав, що його не запитували про власників гаманців, які в один чи інший момент, нібито, містили криптовалюту жертви до того, як вона потрапила в Tornado Cash.

Проте жоден з цих гаманців, за словами агента, не належав криптобіржі.

Експерти з криптофоранси та адвокати Шторму поставили під сумнів твердження Джорджа про те, що криптовалюта жертви шахрайства дійсно опинилася в Tornado Cash, а також доцільність її свідчення в перший день судового процесу.

Конфіденційність та безпека

Захист розпочав свою справу в четвер після обіду і викликав основного розробника Ethereum Престона Ван Луна як свідка.

Ван Лун та ще п’ятеро користувачів Tornado Cash успішно подали до суду на уряд після того, як у серпні 2022 року він заніс смарт-контракти Tornado Cash до свого списку санкційних осіб та організацій, що зробило незаконним для американців взаємодіяти з протоколом.

У своєму позові Ван Лун сказав, що Ефір, який він вніс у Tornado Cash, був заблокований у протоколі внаслідок санкцій.

Минулого року федеральний апеляційний суд Луїзіани вирішив, що уряд перевищив повноваження, наклавши санкції на безвласний, самовиконуючий програмний протокол. Цього року Міністерство фінансів виключило Tornado Cash зі списку санкцій.

Однак перед початком судового процесу Файла сказала, що не дозволить Ван Луну згадувати про санкції або його перемогу в суді під час свідчення.

У четвер, розробник програмного забезпечення сказав, що він використав Tornado Cash чотири рази.

«Це стосується оперативної безпеки та особистої безпеки», — сказав він.

Під час перехресного допиту Ван Лун сказав, що він користувався Tornado Cash через веб-сайт, що належить та обслуговується Штормом і його співзасновниками. Він також сказав, що використання централізованої криптобіржі, такої як Coinbase, могло б подібним чином приховати його крипто-транзакції від публічного огляду.

Адвокат Браян Кляйн сказав, що Шторм завершить свій випадок не пізніше вівторка — якщо тільки Шторм не вирішить давати свідчення.

Виправлення, 25 липня: Раніша версія цієї історії неправильно приписувала занепокоєння щодо централізації Роману Шторму. Цитата була перенесена на невідомого співзасновника. DL News не вдалося підтвердити особу виступаючого через відсутність судових транскриптів. Історія буде оновлена, щойно транскрипт стане доступним.

Олекс Гілберт є DL News*’ кореспондентом з DeFi, що базується в Нью-Йорку. Ви можете зв’язатися з ним за адресою aleks@dlnews.com.*

Переглянути коментарі