Митниця Гонконгу викрила справу з відмивання грошей за допомогою стейблкоїнів

Згідно з газетою Sing Tao Daily, сьогодні митниця Гонконгу розкрила справу, що підозрюється у відмиванні грошей за допомогою контрабандної готівки та віртуальних активів, що пов’язана з сумою приблизно 1,15 мільярда юанів, і затримала одного місцевого чоловіка та одного іноземця.

Є інформація, що працівники митниці Гонконгу націлилися на 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного іноземця та провели розслідування щодо активів, виявивши, що ці двоє контрабандою вивозили готівку з країни та регулярно і швидко здійснювали транзакції зі стейблкоінами та величезними легальними валютними угодами з коштами незрозумілого походження, що є вкрай несумісним з їхнім минулим та фінансовим становищем, і вони підозрюються у відмиванні грошей. У процесі операції митники вилучили ряд підозрілих предметів, пов’язаних зі справою, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Справа все ще розслідується, і двоє затриманих наразі знаходяться під заставою в очікуванні розслідування, і не виключається можливість подальших арештів.