У Нью-Йорку спалахнула юридична битва, що поєднує онлайн-романтику, криптовалюти та вражаючі фінансові втрати. Майкл Зідель подав позов проти Citibank 24 червня, стверджуючи, що він втратив 20 мільйонів доларів у складній схемі романтичних інвестицій. За його словами, банк повинен був виявити тривожні сигнали та вжити відповідних заходів.
🎭 Любов як пастка: Початок афери
Історія почалася в січні 2023 року, коли Зіделл отримав повідомлення у Facebook від жінки, яка представилася як Керолін Паркер, нібито власниця бізнесу з Каліфорнії. Їхнє спілкування швидко перейшло на WeChat, де через відеодзвінки та повідомлення розвинулися романтичні відносини. У лютому вона переконала Зіделла інвестувати в NFT через веб-сайт під назвою OpenrarityPro.com, який вона представила як гарантований спосіб заробити мільйони.
Вона показала йому те, що здавалося звітами про рахунки як “доказ” її успіху, і Зайдл почав переказувати гроші. Всього він здійснив 43 перекази, з яких 12 були на рахунки Citibank на ім’я Guju Inc., на загальну суму майже 4 мільйони доларів.
🚨 Попереджувальні знаки, які банк нібито ігнорував
Zidell стверджує, що транзакції до Guju Inc. значно перевищували задекларований дохід компанії під час процесу відкриття рахунку, і що Citibank мав обов’язок провести розслідування цієї діяльності. Перекази, як повідомляється, показували класичні ознаки шахрайства – включаючи великі, круглі суми та невідповідності із задекларованою бізнес-діяльністю компанії.
Позов звинувачує Citibank у порушенні закону про Знай свого клієнта (KYC) та законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML) через те, що він не провів розслідування підозрілої діяльності, незважаючи на чіткі ознаки попередження.
🐖 “Підсмажування свиней” – Зростаюча тенденція шахрайства
Тип шахрайства, на який попався Зіделл, відомий як “пригортання свиней” – схема, де шахраї створюють довгострокові фальшиві стосунки, здобувають довіру жертви, а потім маніпулюють нею, змушуючи інвестувати величезні суми, часто в криптоактиви.
Згідно з доповіддю ФБР про інтернет-кримінал за 2024 рік, такі шахрайства призвели до найбільших фінансових втрат, пов’язаних з криптовалютою, які в минулому році склали 5,8 мільярда доларів.
Літні американці були особливо піддані атаці: люди віком 60 років і старше втратили в загальному 2.8 мільярда доларів, переважно через фальшиві інвестиційні пропозиції, приховані під виглядом романтичних стосунків.
#Cryptoscam , #КриптоШахрайство , #CryptoCrime , #КіберБезпека , #КриптоНовини
Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют!
Увага:
,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
