В США до Дональда Трампа було подано позови проти багатьох альткоїнів та криптовалютних компаній з боку SEC та CFTC. Після Трампа багато позовів завершилися, але один позов завершився ще.
Однак у цій справі суд наклав штраф на компанію My Big Coin, яка є компанією з криптовалюти та послуг віртуальних платежів, у розмірі близько 26 мільйонів доларів.
Відповідно до цього, федеральний суддя штату Массачусетс наказав My Big Coin сплатити 25,8 мільйона доларів CFTC через шахрайство з криптовалютою.
Згідно з рішенням суду, компанія My Big Coin та керівники компанії My Big Coin, Марк Гіллеспі та Джон Рош, були зобов’язані виплатити 19,32 мільйона доларів адміністративного штрафу та 6,44 мільйона доларів інвесторам, яких було звинувачено в шахрайстві.
Крім того, суддя Гіллеспі заборонив Roche та компаніям брати участь у ринках, що підпадають під юрисдикцію CFTC, або здійснювати будь-яку іншу діяльність, пов’язану з ринком.
CFTC у своїй офіційній заяві сказав таке і попередив інвесторів про нестачу фондів.
“Обвинувачені отримали понад 6 мільйонів доларів шляхом шахрайських вимог від щонайменше 28 клієнтів, включаючи неправдиві та оманливі заяви та недоліки щодо вартості, використання та торгового статусу MBC, а також про те, що MBC забезпечено золотом.
Crater, клієнтів майже всю запитувану суму грошей привласнив і неправомірно використав ці привласнені фонди.
CFTC попереджає, що накази, які вимагають повернення коштів жертвам, можуть не призвести до відшкодування втрачених грошей, оскільки злочинці можуть не мати достатніх коштів або активів.
Що сталося?
CFTC стверджує, що Гіллеспі, Рош та ще один оператор Майкл Крюгер обманювали інвесторів через My Big Coin (MBC) з січня 2014 по червень 2017 року, завдавши шкоди щонайменше 28 інвесторам на понад 6 мільйонів доларів.
CFTC також подала позов проти одного з керівників, Майкла Крюгера, але цей позов було відкликано через смерть Крюгера.
*Це не є інвестиційною порадою.
Слідкуйте за нашою групою Telegram, нашим акаунтом Twitter та нашим каналом Youtube для спеціальних новин, аналізів та on-chain даних! Також завантажте наші додатки Android та IOS, щоб негайно розпочати моніторинг цін у реальному часі!
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
