Колапс SafeMoon на $8B Крипто: Генеральний директор визнаний винним у масштабному шахрайстві, обличчя 45-річного ув'язнення

Основні висновки:

• Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні засуджений за шахрайство з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей.
• Понад 9 мільйонів доларів неправомірно вилучено з ліквідного пулу SafeMoon, використано на розкішні автомобілі та нерухомість. *Ринкова капіталізація колись перевищувала $8 млрд, а тепер є символом того, як ажіотажні DeFi-проєкти можуть перетворитися на кримінальні схеми.

У знаковій справі, що підкреслює високі ризики інвестування в криптовалюти, Брейден Кароні—генеральний директор SafeMoon—був визнаний винним за всіма обвинуваченнями у схемі шахрайства на кілька мільйонів доларів. Коли SafeMoon вважався історією успіху DeFi, його драматичне падіння тепер є застереженням для інвесторів і регуляторів.

!

ДеФі гігант перетворює операцію на схожу на Понці

SafeMoon був запущений на початку 2021 року на тлі піку мем-монети та захоплення DeFi. Токен швидко набув вірусної популярності завдяки схваленню знаменитостей та обіцянкам пасивного доходу завдяки моделі оподаткування автоматичного стейкінгу. На піку свого розвитку проект досяг приголомшливої ринкової капіталізації в 8 мільярдів доларів і привернув мільйони власників по всьому світу.

Але під поверхнею федеральні прокурори виявили обміркований план обману. Кароні та його спільники таємно зберегли повний доступ до “заблокованого” ліквідного пулу, який був представленій інвесторам як безпечний і недоступний для інсайдерів. Замість підтримки стабільності токенів вони перекачали мільйони доларів з цих пулів у особисті гаманці.

Розкішний спосіб життя, фінансований викраденими криптовалютами

За даними Міністерства юстиції США, Кароні використовував свій доступ для виведення криптовалюти на суму понад 9 мільйонів доларів, яку він потім відмивав через складні гаманці та облікові записи під псевдонімами на біржах. Кошти спрямовано на придбання:

• Дім за $2,2 мільйона в Юті
• Інші резиденції в Юті та Канзасі
• $277,000 Audi R8, додаткові спортивні автомобілі та кастомні вантажівки

!

Це не була поодинока операція. Прокурори зазначили, що торгова активність Karony прямо суперечить публічним заявам SafeMoon. У той час як маркетинг не претендував на інсайдерську торгівлю, Кароні та його команда регулярно купували та продавали токени на ринкових максимумах, отримуючи прибуток за рахунок роздрібних інвесторів.

Читати далі: Важливе законодавство для боротьби з криптошахрайством у штаті Нью-Йорк

Ілюзія “заблокованої” ліквідності SafeMoon

Глибоке занурення у обман

Смарт-контракт SafeMoon включав податок у розмірі 10% на всі транзакції — 5% мав бути перерозподілений між власниками та 5% — на пули ліквідності. Ця модель приваблювала роздрібних інвесторів, які шукали пасивні винагороди, часто припускаючи, що розробники не зможуть перешкодити заблокованим коштам.

Однак, Кароні та його колеги маніпулювали цією довірою. Вони вручну змінювали пари токенів, витягували кошти з пулів непомітно та неправильно представляли децентралізацію SafeMoon. По суті, “безпечний” аспект SafeMoon був маркетинговою ілюзією, а довіра інвесторів використовувалася для роботи внутрішньої грошової машини.

Соціальні мережі та керівництво проекту продовжували заперечувати будь-яку інсайдерську торгівлю, навіть незважаючи на те, що слідчі тепер підтверджують, що Кароні здійснила кілька прихованих угод, приурочених до максимізації особистого прибутку.

Детальніше: Чанпен Чжао з Binance заперечує звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві на тлі заяв WSJ***

Ефекти Ripple на регуляцію криптовалют та довіру

Засудження Кароні з’явилося в той час, коли криптоіндустрія США привертає все більше уваги з боку регуляторів. Цей випадок змушує владу ще більше турбуватися про перетягування килима, маніпулювання ліквідністю та відсутність відкритості в багатьох DeFi-підприємствах. Це також дає SEC і Міністерству юстиції більше повноважень, оскільки вони намагаються отримати суворіші правила щодо того, як слід поводитися з цифровими активами.

Один із співучасників, Томас Сміт, визнав свою провину і чекає на вирок. Інший, Кайл Надь, який також зіграв ключову роль у заснуванні SafeMoon, залишається втікачем.

Кароні, тепер засудженому за всіма трьома федеральними звинуваченнями, загрожує до 45 років ув’язнення, що знаменує собою одне з найсуворіших покарань у шахрайстві, пов’язаному з криптовалютою, на сьогоднішній день.

Точка Перемоги для Нагляду за Криптовалютою

Сага про SafeMoon слугує протверезним уроком: яскрава токеноміка та вірусний маркетинг не можуть замінити законні бізнес-практики та захист інвесторів. У міру того, як правозастосування наздоганяє інновації, сфера DeFi, можливо, нарешті наближається до своїх регуляторних розрахунків.