ตามรายงานของ BlockBeats โดยอ้างอิงข้อมูลการติดตามของ MLM เทรดเดอร์ Technorevenant ยังคงถือ XPL ทั้งหมด 80 ล้านหน่วยที่ซื้อไว้ยังหลังจาก TGE ของโทเค็นผ่านมาแล้ว 8 เดือน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน มูลค่า 9.2 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 0.8% ของอุปทานทั้งหมด เนื่องจากราคาของ XPL ปรับตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเขาจึงลดลงจากราว 91 ล้านดอลลาร์ เหลือ 86.6 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Texas State Securities Board เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำสั่งหยุดและเลิกการกระทำทันที (emergency cease and desist order) ต่อ BG Wealth Sharing LTD และ DSJ Exchange PTY Ltd ซึ่งมุ่งเป้าไปที่แผนการลงทุนคริปโทและการทำการตลาดแบบหลายชั้น (multilevel marketing) ที่ถูกกล่าวอ้าง แผนดังกล่าวสัญญากับนักลงทุนผลตอบแทนรายเดือน 60%, อัตราความสำเร็จในการเทรด 99.6%, การคุ้มครองเงินต้น และความสามารถในการกลายเป็นเศรษฐีภายในไม่กี่เดือนผ่านโบนัสจากการสรรหาสมาชิก นักลงทุนต้องเผชิญอุป

ตาม The Crypto Times เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ศาลสูงหิมาจัลประเทศของอินเดียได้ปฏิเสธคำร้องขอประกันตัวของ Abhishek Sharma ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสำคัญของคดีฉ้อโกงคริปโตแบบ MLM มูลค่า 500 ล้านรูปี ที่กระทบผู้ลงทุนมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มปลอม รวมถึง Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,

พาราไดม์ได้ถอนสเตคประมาณ 2.14 ล้านโทเค็น HYPE มูลค่าประมาณ $88 ล้านดอลลาร์ โดยใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ตามที่ MLM รายงานจากการติดตามบนเชนเมื่อวันที่ 21 เมษายน

Gate News ข่าวสาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน ตามการติดตามของ MLM ผู้มีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงแรกของ Hyperliquid ชื่อ Loracle ได้โอน 450,000 เหรียญ HYPE ออกจาก HyperEVM เมื่อ 20 นาทีก่อน มูลค่าประมาณ 15.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นเริ่มขาย ปัจจุบันมีคำสั่งขาย HYPE จำนวน 253,861 ใบแสดงอยู่ในช่วงราคาที่ 34.801 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 35.493 ดอลลาร์สหรัฐ

Gate News รายงาน วันที่ 22 มีนาคม ข้อมูลตลาดแสดงว่า SIREN突破 2.4 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 152% ในรอบ 24 ชั่วโมง มูลค่าตลาดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16.5 พันล้านดอลลาร์ตามการตรวจสอบของ MLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กลุ่มที่อยู่แสดงที่สูงสุดได้โอน SIREN 484.6 ล้านเหรียญจาก Hedgey Finance มูลค่าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 48.5% ของปริมาณทั้งหมด กำไรที่ยังไม่ได้รับรองของกลุ่มนี้เกิน 950 ล้านดอลลาร์ SIREN อยู่ในสถานะการควบคุมที่สูงมาก

ตามการติดตามของ MLM ไว้ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ คลัสเตอร์กระเป๋าเงินหนึ่งได้รับ HYPE มากกว่า 3.52 ล้านเ枚จาก Galaxy Digital ภายในระยะเวลา 40 วัน ซึ่งทำให้เป็นผู้ซื้อรายใหญ่คนหนึ่ง การโอนเงินครั้งล่าสุดคือ 39.5 หมื่นเ枚 HYPE นักวิเคราะห์เคยคาดเดาว่าคลัสเตอร์นี้อาจเกี่ยวข้องกับ Multicoin แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ตามการตรวจสอบของ MLM เทรดเดอร์ Momo เปิดสถานะซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบ CL (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ, ประมาณ 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จำนวน 150,000 หน่วย เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว และปิดสถานะทั้งหมดด้วยคำสั่งตลาดเมื่อ 13 นาทีที่แล้ว โดยมีราคาใกล้เคียงกับราคาการชำระบัญชีเพียง 0.1% การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคาของ CL ลดลงเหลือ 93.7 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบปกติประมาณ 2.7% ในช่วงเวลา 2.5 ชั่วโมงที่ Momo ทำการซื้อขาย OIL ขาดทุนไป 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

PANews 25 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจาก MLM การตรวจสอบ Hyperliquid ร่วมก่อตั้ง iliensinc ได้โพสต์ว่า โทเค็น HYPE จำนวน 173,000 จาก Hyperliquid Labs จะถูกปลดล็อคในวันนี้และจะถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกทีมในวันที่ 6 มีนาคม

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตามการตรวจสอบของ MLM พบว่า ที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างใหม่ได้รับ HYPE จำนวน 52.2 万 (ประมาณ 19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในเวลาเดียวกัน กระเป๋าเงินที่เชื่อว่าเป็นของ Ribbit Capital ได้รับ HYPE จำนวน 19.5 万 (ประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อประมาณ 13 ชั่วโมงก่อน