สรุปโดยย่อ
- “นักฟอกเงินมืออาชีพ” เซน ฮ็อก ลิง ซึ่งช่วยเหลือ จิ๋ม จิ๋ม ควียน ย้ายเงินของเธอ ได้รับคำสั่งให้ชำระคืนเงินจำนวน 7.6 ล้านดอลลาร์ (£5 ล้าน) ให้กับเจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักร
- ลิงถูกตัดสินจำคุกเกือบห้าปีในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากรับสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินหนึ่งข้อหา
- คดีแพ่งยังคงดำเนินต่อไปเพื่อกำหนดชะตากรรมของ BTC 61,000 ของจิ๋ม ควียน
สำนักงานอัยการสูงสุดของสหราชอาณาจักรได้แจ้งให้ผู้ให้กู้และผู้ประสานงานของนักต้มตุ๋นชาวจีนที่ถูกตัดสินว่าผิด คิอแมน ควียน ว่าเขาต้องชำระคืนเงินมากกว่า 7.6 ล้านดอลลาร์ (£5 ล้าน) หรือเสี่ยงต่อการถูกจำคุกเพิ่ม
เซน ฮ็อก ลิง ซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย ซึ่งถูก CPS อธิบายว่าเป็น “นักฟอกเงินมืออาชีพ” ได้รับ BTC จำนวน 83.7 จาก ควียน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2024 ซึ่งเขาได้แปลงเป็นเงินสดในบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผ่านบุคคลที่สามที่แปลงเป็นเงินสด
⚖️ @CPSUK กับ @metpoliceuk ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านปอนด์ต่อเซง ฮ็อก ลิง https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
— สำนักงานอัยการสูงสุด (@CPSUK) 22 มกราคม 2026
“ลิงเข้าร่วมในปฏิบัติการฟอกเงินที่ซับซ้อน ซึ่งฟอกเงินหลายล้านปอนด์จากรายได้จากอาชญากรรม” กล่าวโดย แอดเรียน ฟอสเตอร์ อัยการสูงสุดฝ่ายรายได้จากอาชญากรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด ในแถลงการณ์
“วันนี้เราได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5 ล้านปอนด์ ซึ่งเขาต้องชำระภายใน 3 เดือน หรือเสี่ยงต่อการถูกส่งกลับเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษเพิ่มเติมอีกแปดปี”
ลิงถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือนในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากรับสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินหนึ่งข้อหา เขาถูกตัดสินร่วมกับ คิ๋ม ควียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ยาดี้ จาง ซึ่งได้รับโทษจำคุก 11 ปี 8 เดือน หลังจากสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินสองข้อหา
แผน Ponzi ของจิ๋ม ควียน
ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ควียนดำเนินแผน Ponzi ในจีนผ่านบริษัทชื่อ ลันเทียน เกอรูย ซึ่งส่วนใหญ่เน้นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนสูงอายุ แผนนี้หลอกลวงผู้คนจำนวน 128,000 คนให้สูญเสียเงินบำนาญและเงินออมชีวิต โดยใช้การเลี้ยงอาหารค่ำและการแสดงบนถนนที่ซับซ้อน รวมถึงแขกในงาน เช่น ลูกเขยของประธานเหมา การจ่ายเงินหยุดในปี 2017 ควียนแปลงผลกำไรบางส่วนเป็นคริปโตและหนีออกนอกประเทศ
เธอมาถึงสหราชอาณาจักรด้วยหนังสือเดินทางชื่อ ยาดี้ จาง และเริ่มต้นสร้างตัวเองใหม่ เธอพยายามถอน Bitcoin และซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับสูงในลอนดอน แต่พบว่าถูกบล็อกโดยข้อกำหนด Know Your Customer (KYC) สุดท้ายจึงเช่าแมนชั่นในแฮมป์stead Heath, ลอนดอน ในราคา 21,000 ดอลลาร์ต่อเดือนแทน
ในเวลานั้น สมุดบันทึกของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอวางแผนที่จะเข้าสังคมกับชนชั้นสูงในยุโรป คิดจะซื้อปราสาทในสวีเดน เป็นเพื่อนกับดยุค และซื้อธนาคารในอังกฤษ เธอยังมีความหวังที่จะเป็น “ราชินีแห่งลิเบอร์แลนด์” ซึ่งเป็นรัฐขนาดเล็กที่ไม่เป็นทางการในแม่น้ำดานูบ ซึ่ง Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron เป็นนายกรัฐมนตรี
แผนการของเธอถูกขัดจังหวะเมื่อเธอถูกจับกุมในยอร์กในเดือนเมษายน 2024 การบุกค้นบ้านในแฮมป์stead ของเธอพบ BTC 61,000 ซึ่งเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร
การยึดคริปโตของสหราชอาณาจักรมูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์
สิ่งที่ควรทำกับเหรียญ—ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน 5.4 พันล้านดอลลาร์—ยังเป็นหัวข้อถกเถียง นักลงทุนใน ลันเทียน เกอรูย ไม่ได้ลงทุนในคริปโต และคาดว่าพวกเขาเสียเงินรวมกันประมาณ $600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนน้อยของมูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin
คดีแพ่งยังคงดำเนินต่อไปเพื่อกำหนดวิธีการแจกจ่าย Bitcoin ในขณะที่เหยื่อจะต้องได้รับการชดเชย เงินเพิ่มเติมอาจถูกนำไปยังคลังของสหราชอาณาจักร
นิก ฮาร์ริส ซีอีโอของบริษัท Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare กล่าวกับ Decrypt ว่า พระราชบัญญัติรายได้จากอาชญากรรมปี 2002 ของสหราชอาณาจักร ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการยึดทรัพย์สินจากการฉ้อโกง แม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะมาจากต่างประเทศก็ตาม “กฎหมายอนุญาตให้สหราชอาณาจักรเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว โดยมักจะส่งต่อให้กระทรวงการคลังหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย” เขากล่าว
หลังจากการตัดสินโทษของนักต้มตุ๋น ฮาร์ริส เคยแนะนำว่าสหราชอาณาจักรอาจสร้างกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ด้วยเงินทุนนี้ “เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งในเศรษฐกิจคริปโตระดับโลก ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเหยื่อผ่านกลไกชดเชยแยกต่างหาก”
