คดีศาลเกี่ยวกับคริปโตที่จะเกิดขึ้น: การต่อสู้ทางกฎหมายหลังจากการต

[TL; DR]

การพิจารณาคดีของนักธุรกิจคริปโตชื่อเสียงหลายราย เช่น Changpeng Zhao, Do Kwon และ Alex Mashinsky จะยังคงดำเนินต่อในช่วงเวลาหลังจากการพิจารณาคดีของ SBF

สงครามกฎหมายคริปโตในสหรัฐอเมริกาอาจตั้งตัวอย่างสำคัญสำหรับส่วนต่าง ๆ ในวงการ

การพิจารณาคดีของแซม แบงก์แมน-ฟรีดและผู้นำโครงการคริปโตอื่น ๆ ควรทำให้บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่พวกเขาดำเนินธุรกิจใน

บทนำ

แม้ว่าการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried ซึ่งได้รับการขนานนามว่าคดี crypto ตลอดเวลาจะได้รับการสรุปว่ามีการต่อสู้ทางกฎหมายอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ crypto ที่มีชื่อเสียงเช่น Do Kwon, Changpeng Zhao และ Alex Mashinsky ขอบเขตของบทความนี้คือการหารือเกี่ยวกับคดีศาล crypto ที่สําคัญอื่น ๆ หลังจากการจําคุกของ Bankman-Fried

ทิวทัศน์กฎหมายหลังจากเรื่องราวของ Sam Bankman-Fried (SBF)
เหมือนได้กล่าวไว้ข้างต้น มีหลายคดีศาลคริปโตระดับสูงที่อาจจะสิ้นสุดลงในปี 2024 ซึ่งรวมถึงการพิจารณาคดีของ Celsius Alex Mashinsky, Changpeng Zhao - โดยเดิมเป็น CEO ของ Binance - Avi Eisenberg, และ Roman Storm ของ Tornado Cash SafeMoon John Karony ของ Gate และ KuCoin ผู้ก่อตั้ง ในกรณีส่วนใหญ่ในช่วงหลังจากทิวทัศน์กฎหมายของ SBF มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การแก้ไขตลาด การฉ้อโกง และการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในสหรัฐฯ

กรณีเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลและโครงการคริปโตที่เฉพาะเจาะจงเช่นแลกเปลี่ยน แต่มีผลกระทบไกลถึงอุตสาหกรรม เนื่องจากคดีคริปโตของ SEC เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโตในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: ประธาน SBF คาดว่าจะถูกลงโทษไม่น้อยกว่า 40 ปี

การตัดสินให้ SBF และการจำคุกต่อมาได้ส่งข้อความที่แข็งแกร่งถึงโครงการคริปโตว่าธุรกิจของพวกเขาควรปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจที่พวกเขาดำเนินการในตอนนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับคดีทางกฎหมายคริปโตชั้นนำบางประการเริ่มต้นด้วยของ SEC vs. Changpeng Zhao ที่รู้จักกันดีว่า CZ ในสังคมสกุลเงินดิจิทัล

คดีสงครามทางกฎหมายระหว่าง SEC กับ Changpeng Zhao

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Changpeng Zhao อายัดตัวต่อการซัพพอร์ตการฟอกเงินและการทุจริยาอุทยานผ่านกฎเกณฑ์ KYC ที่ไม่เข้มงวด. ตามน้ำหนักของการตัดสินใจทดลองของ CB สหรัฐอเมริกาอาจประพฤติตัวต่อเซาได้อย่างน้อยถึง 18 ปีในเรือนจำ อย่างไรก็ตาม บางผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะได้รับโทษที่เบาลงเนื่องจากเขามีความร่วมมืออย่างดีกับหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

การทดลอง CZ Binance มีแนวโน้มที่จะบ่งชี้ว่าหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ จะจัดการกับกฎหมาย AML และ CTF อย่างไรในขณะที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตของภาคส่วน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยื่นฟ้อง SEC crypto ต่อ Zhao ในเดือนมิถุนายน 2023 โดยกล่าวหาว่าเขา "เว็บหลอกลวง" และดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงดําเนินโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ "หลอกลวง"

ก.ล.ต. กล่าวหาเพิ่มเติมว่าการแลกเปลี่ยน Binance ทําให้ตัวเลขปริมาณการซื้อขายสูงเกินจริงจึงหลอกลวงนักลงทุน นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนเบี่ยงเบนเงินทุนของลูกค้ารวมทั้งทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบควบคุมการเฝ้าระวังตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตซีอีโอของ Binance จะถูกตัดสินในเดือนนี้ ณ ตอนนี้ Zhao ติดอยู่ในสหรัฐอเมริการอการออกเสียงประโยคของเขา

อัพเดตเรื่องกรณีทางกฎหมายและสถานะการส่งมอบของ Do Kwon จาก Terraform Labs

กรณีที่น่าสนใจถัดไปคือของ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs และผู้นำนวัตกรรมของ TerraUSD และ Luna cryptocurrencies อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีทางกฎหมายหลายคดีในสหรัฐอเมริกา ข้อกล่าวหาหลักของ SEC ต่อ Kwon คือเขาปลอมแปลงข้อมูลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับความเสถียรของ TerraUSD ที่เรียกว่า "algorithmic stablecoin"

Terra USD, ผูกมัดกับดอลลาร์สหรัฐโดยใช้กลไกการสร้างและการเผาดอลลาร์บนเชื่อมโยงต่อไปนี้กับโทเคนสาวของมัน LUNA, ยกเลิกการผูกมัดเมื่อพฤษภาคม 2022, ล้างหายไปกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในทุนตลาด เอสอีซีเห็นว่าควงให้ข้อมูลที่ผิดที่ลูกค้าโดยอ้างว่า UST จะ "ฟื้นฟูได้ในธรรมชาติ" หรือ "ฟื้นฟูอัตโนมัติ"

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: LUNA จะฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่?

จนถึงขณะนี้สหรัฐฯ ได้พยายามพิจารณาคดีของควอนโดยไม่มีการเข้าฟ้องเนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในประเทศมอนเตเนโกรหัสภายหลังที่ผ่านมาได้รับโทษจำคุก 4 เดือนเนื่องจากข้อหาปลอมเอกสารเดินทาง บังคับไม่ให้เดินทาง ตามหลักฐานที่มีอยู่ หน่วยงานรัฐบาลมอนเตเนโกรยังไม่อนุญาตให้ดอควอนถูกส่งออกไปยังสหรัฐฯ หรือเกาหลีใต้ และกำลังพิจารณาเรื่องคำร้องขอส่งออกของควอน

การทดลองของอาวราฮัม "อาวี" อีเซินเบิร์กเพื่อข้อหาการใช้ประโยชน์จากโปรโตคอล DeFi ที่ถูกกล่าวหา

การพิจารณาคดีของอาวี่ อิเซนเบิร์กเป็นหนึ่งในคดีทางกฎหมายทางด้านคริปโตที่กำลังดำเนินการในสหรัฐอเมริกา อัตรากำหนดให้กับอิเซนเบิร์กในรัฐแมนฮัตตันได้กล่าวหาเอิสเซนเบิร์กด้วยข้อกล่าวหาอาชญากรรมหลายๆข้อซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนสินค้าและการโกงทางไฟไร้สาย แม้กระนั้น อิเซนเบิร์กได้ประกาศความบริสุทธิ์ต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้

ศาลรัฐบาลให้เหตุผลว่าในตุลาคม พ.ศ. 2565 Eisenberg ได้ดูดซับเงินมากกว่า 110 ล้านดอลลาร์จาก Mango Markets Solana โดยวิธีการทำงานธุรกรรม, ผ่านวิธีที่เขาเรียกว่า "กลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไรสูง" อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของสหรัฐอเมริกายังคงอ้างว่าเขาได้รับเงินสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมากกว่า 110 ล้านดอลลาร์จาก Mango Markets ซึ่งทำให้การดำเนินงานของมันถูกทำลาย พวกเขากล่าวว่าไอเซนเบิร์กได้ทำการปรับราคาของโทเค็น MNGO และยืมเงินเงื่อนไขตามตลาดทั้งหมดของ Mango ในตำแหน่งตลาดของเขา

ในภายหลัง, ไอเซนเบิร์กคืนส่วนหนึ่งของจำนวนเงินโดยมีความเข้าใจว่า Mango Markets จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายต่อเขา แต่เขายังคงอ้างว่าสิ่งที่เขาทำมีความถูกกฎหมายเนื่องจากสมาร์ทคอนแทรคของ Mango Markets อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ในตุลาคม 2022 เขาโพสต์คำแถลงดังต่อไปนี้

แหล่งที่มา: x.com

การทดสอบของไอเซนเบิร์กที่คาดว่าจะเริ่มเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2023 จะดำเนินต่อไปในเดือนนี้ ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในเรือนจำของเปอร์โตริโก รอให้การทดสอบของเขาเริ่ม

ศาลอาธรทางธุรกิจ Celsius กับภารกิจและภาระของผู้ก่อตั้ง Alex Mashinsky

ผู้ประกอบการคริปโตระดับสูงอีกคนที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาคือ อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้งเซลเซียส อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้งเซลเซียส ในข้อกล่าวหาต่าง ๆ รวมถึงการประพฤติตลาดและการกล่าวหาว่าตนได้วางแผนทำการฉ้อโกง

Related news: การล้มละลายของธนาคารคริปโต: Kirkland & Ellis รับรองเงิน 120 ล้านดอลลาร์ในกรณี Celsius, Core Scientific, BlockFi, Voyager

ในยอดสูงสุดของมัน Celsius แพลตฟอร์มการให้บริการสินเชื่อคริปโตมีสินทรัพย์มูลค่าเกิน 25 พันล้านดอลลาร์และเคยอ้างว่าเป็น "สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคริปโตของคุณ" อย่างไรก็ตามหลังจากการทรุดตัวของเครือข่าย Terra ของ Do Kwon เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 Celsius หยุดการดำเนินงานและยื่นขอผลักดันภายใต้กฎหมายคดีล้มละลาย และกล่าวหาว่า งบการเงินของมันมีรูปแบบว่างเปล่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

ภายหลังนักฟ้องร้องของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องคดีกับอเล็กซ์ แมชินสกีและทีมผู้บริหารของเขา โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้เพิ่มค่าของเหรียญ Celsius (CEL) อย่างเทียบเท่าโดยประมาณ ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหรัฐ (FTC) ซึ่งประกอบด้วย SEC และ CFTC ยังได้รับคำฟ้องต่อมาชินสกี้เพื่อโพสต์เซลเซียสให้เป็นจุดหมายการลงทุนที่ปลอดภัย แต่พวกเขาก็ได้ดำเนินการด้วยการเสี่ยงโดยพยายามส่งมอบสัญญาของการลงทุนที่ได้ผลตอบแทน 17%

ในระหว่างนั้น แมชินสกี้ไม่ได้ประกาศตัวว่าเขารับผิดในข้อกล่าวหาที่สหรัฐอเมริกาได้ประเดิมมาให้เขา ผู้ก่อตั้งเซลเซียสได้ถูกปลดตัวจากการกักขังโดยใช้หลักประกันมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์และกำลังรอการพิจารณาคดีในกันยายน 2024

ทีมผู้นำ Safemoon กำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย

การต่อสู้ทางกฎหมายของ Safemoon ยังแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของโครงการคริปโตที่จะยึดถือตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่พวกเขาดำเนินการ หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาได้ยกข้อหาว่ามีการก่อการร้ายทางการเงินและฉ้อโกงผ่านโทรสารต้านอาวุธเกี่ยวกับ Braden John Karony ซีอีโอของ SafeMoon หากพิพากษาว่ามีความผิด Karony อาจต้องเสียรอยได้ถึง 45 ปีในเรือนจำ

ในระหว่างนี้ Karony สารภาพความบริสุทธิ์ต่อข้อกล่าวหาทั้งหมด สําหรับกรณีนี้ สหรัฐอเมริกายังได้ตั้งข้อหาไคล์ นากี ผู้สร้าง SafeMoon และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Thomas Smith ในความผิดเดียวกัน ทั้งสามคนจะต้องเผชิญกับข้อหาของ ก.ล.ต. ในข้อหายักยอกเงินและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ปัจจุบัน Karony ได้รับการประกันตัว Nagy มีขนาดใหญ่และ Smith กําลังพยายามเริ่มต้นข้อตกลงข้ออ้าง

ความท้าทายทางกฎหมายที่เผชิญหน้า Tornado Cash’s Roman Storm และ Roman Semenov

การทดลองของนักพัฒนา Tornado Cash ชื่อ Roman Storm กำหนดให้ดำเนินการต่อในปี 2024 สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อกล่าวหาหลายกฎหมายต่อเขาซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตในการส่งเงิน การกล่าวหาการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายวิกาลเศรษฐกิจระดับนานาชาติ
Roman Semenov ยังคงอยู่ตามรอยและเชื่อว่าเขาอยู่ในประเทศรัสเซีย ในระหว่างนี้ Roman Storm ยังไม่ได้สูญสิ้นการกล่าวหาต่อเขา แต่กำลังต่อสู้ในการที่จะให้ลงไปและอ้างว่าเขาไม่มีทางที่จะป้องกันไม่ให้คนสหรัฐอเมริกาเข้าถึงบริการ Tornado Cash
ภาพรวมของกระบวนการทางกฎหมายของผู้บริหาร FTX และโทษที่เป็นไปได้

หนึ่งในการสู้รบกฎหมายด้านคริปโตชั้นนำคือการของผู้บริหาร FTX หลังจากที่ SBF ตัดสินให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้เปิดการจราจรให้แก่ผู้บริหาร FTX ที่รวมถึง Zixiao "Gary" Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX, Nishad Singh ผู้นำด้านวิศวกรรม และ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research

โดยพื้นฐานแล้ว สมาชิกบริหารสูงสุดของ FTX คนเก่านี้ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาเนื่องจากความผิดที่พวกเขากระทำในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของพวกเขา ในความจริง การทุจริตของผู้บริหาร FTX ได้นำไปสู่การล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของตลาดสูญเสียจำนวนรวมมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: FTX Crash โดย SBF เป็นแผนภาพ Ponzi หรือฉ้อโกง?

ค่าธรรมเนียมของ KuCoin และผู้ก่อตั้งโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

หน่วยงาน SEC ของสหรัฐฯ ได้ดำเนินคดีต่อ KuCoin และผู้ให้บริการเหรียญสกุลดิจิทัลชั้นนำอื่น ๆ เช่น Kraken, Coinbase และ Gemini โดยที่ละเมิดกฎหมายประกันตนของกองทุนโดยขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน การฟ้องร้องต่อผู้ก่อตั้ง KuCoin รวมถึงการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียน หากต้องการประหารโทษ Gan และ Tang ที่เป็นคนจีนจะต้องเสียโทษจำคุกเป็นเวลากว่าสิบปี

คดี SEC และ CFTC

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และการซื้อขายสัญญาซึ่งเป็นสองหน่วยงานทางกฎหมายในประเทศสหรัฐฯที่มีบทบาทในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดในด้านคริปโต นอกเหนือจากคดีที่ถูกพูดถึงในบทความนี้ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ได้ฟ้องร้องคดีทางกฎหมายต่อธุรกิจคริปโตอื่น ๆ หลายรายที่ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หนึ่งในคดีทางกฎหมายคริปโตที่รู้จักกันดีของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์เกี่ยวกับ Ripple ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์กล่าวหาว่ามีการเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ในทางกลับกัน คณะกรรมการการค้าอนุพันธ์สินค้าในสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องร้องต่อโครงการคริปโตที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบการซื้อขายและซื้อขายสินทรัพย์อนุพันธ์ของประเทศ ตัวอย่างเช่นในเดือนพฤษภาคม 2023 CFTC ได้ดำเนินคดีต่อ Binance และ Zhao เพื่อการขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์คริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนให้แก่ลูกค้าในสหรัฐฯ

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2023 นอกจากนี้ หน่วยงาน CFTC ได้ยื่นคดีต่อ Ooki DAO องค์กรองค์การอัตโนมัติที่ไม่มีส่วนร่วม (DAO) เพื่อเสนอสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน ผลลัพธ์คือผู้พิพากษาศาลอำเภออเมริกันวิลเลียม เอช ออร์ริค ได้พิพากษาเพื่อ CFTC และสั่งให้บริษัทจ่ายค่าปรับที่ $643,542 และหยุดดำเนินการ การกระทำในการปฏิบัติของ CFTC และ SEC ยืนยันว่าองค์การการเงินที่ไม่มีส่วนร่วม (DeFi) ไม่สามารถหลบหลีกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไป

สรุป

สหรัฐอเมริกากำลังเป็นผู้นำในการดำเนินคดีต่อผู้นำธุรกิจคริปโตที่ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศ โทษกรุฟ 25 ปีของ SBF ควรเตือนผู้บริหารโครงการคริปโตที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ชานเพ็ง เจา โรแมน สตอร์ม และอเล็กซ์ มาชินสกี้ เป็นบางส่วนของผู้นำคริปโตที่คดีทางกฎหมายของพวกเขาจะยังคงดำเนินไปในปี 2024