BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Gate дневник (24 февраля): Jane Street подано в суд Terraform для ликвидации; Ethereum создает новую команду для продвижения DeFipunk
Биткойн (BTC) продолжает снижение, на 24 февраля составляет примерно 63 500 долларов. Фонд Ethereum Foundation создал команду DeFi для продвижения разработки протокола «DeFipunk». Jane Street подала в суд на Terraform, обвиняя в использовании инсайдерской торговли для ускорения краха.
MarketWhisper1ч назад
Австралия предъявила обвинения подозреваемому в мошенничестве с криптовалютой на сумму 5 миллионов AUD
Австралийская полиция предъявила обвинения 42-летнему мужчине в связи с криптовалютной инвестиционной мошеннической схемой, в результате которой было обмануто более 190 уязвимых пожилых людей на сумму более 5 миллионов австралийских долларов. Подозреваемый предстанет перед судом 17 марта, еще один 36-летний человек также находится под следствием.
TapChiBitcoin1ч назад
Семья Трампа и стабильная монета USD1 внезапно потеряли привязку! WLFI сообщает о совместной атаке
23 февраля проект World Liberty Financial (WLFI), связанный с семьей Трампа, выпустил стабильную монету USD1, которая временно потеряла привязку к доллару, опустившись до 0.994 доллара, но быстро восстановилась. WLFI охарактеризовал инцидент как «координированную атаку» под руководством хакеров, однако слухи о том, что Эрик Трамп мог удалить пост, и нераскрытое внутреннее расследование по торговле инсайдерской информацией держат этот скандал в напряжении.
MarketWhisper1ч назад
Jane Street обвинена в инсайдерской торговле, связанной с крахом Terraform
Сообщение бота Gate News: по данным WSJ, Jane Street обвиняется в инсайдерской торговле, которая способствовала краху Terraform. Торговая фирма сталкивается с обвинениями в неправомерной торговой деятельности, связанной с инцидентом Terraform.
GateNewsBot3ч назад
ZachXBT анонсирует 26 февраля крупное разоблачение: прямо указывает на «самое прибыльное предприятие в криптоиндустрии» и долгосрочные инсайдерские торговые скандалы
На блокчейне исследователь ZachXBT анонсировал, что 26 февраля раскроет внутреннюю торговлю в одной из самых прибыльных компаний криптоиндустрии, что вызвало высокий интерес рынка. Если расследование подтвердится, это повлияет на общее доверие и управление отраслью, а также может вызвать регуляторное давление. Сообщество активно обсуждает предполагаемые компании, а рынок остро реагирует на это событие.
ChainNewsAbmedia12ч назад
