Фирма Tai Mo Shan обвинена в мошенничестве с использованием TerraUSD и продаже незарегистрированных ценных бумаг

SEC оштрафовала Tai Mo Shan на $123M за введение инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD и нарушение законов о ценных бумагах.

Согласно расследованию SEC, Tai Mo Shan, страховщик LUNA от Terraform, обманул рынок, искусственно устойчиво удерживая $1 пег TerraUSD.

Председатель SEC предупреждает о рисках мошенничества с криптовалютами; Урегулирование Tai Mo Shan подчеркивает неотложную необходимость соблюдения и защиты инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет компанию Tai Mo Shan Limited в введении инвесторов в заблуждение и нарушении законов о ценных бумагах. Компания искажала стабильность TerraUSD, алгоритмической стейблкоина, выпущенного Terraform Labs. Tai Mo Shan также продавала незарегистрированные ценные бумаги, действуя в качестве статутного андеррайтера для криптовалютного актива LUNA от Terraform.

Обвинения и мошенническая деятельность

Обвинения вытекают из событий мая 2021 года, когда UST стала менее ценной, чем $1. Tai Mo Shan сотрудничал с Terraform, чтобы искусственно стабилизировать UST. Terraform стимулировал Tai Mo Shan, предоставляя скидки на покупку LUNA. В результате Tai Mo Shan приобрела более 20 миллионов долларов UST, создавая обманчивое представление на рынке.

Более того, действия Тай Мо Шана ввели инвесторов в заблуждение, подразумевая, что алгоритмический механизм Terraform успешно поддерживал привязку UST. Однако, стабильность цены в основном была обусловлена вмешательством Тай Мо Шана. Это вызвало беспокойство в отношении прозрачности и целостности рынка.

Между январем 2021 года и маем 2022 года Тай Мо Шан выступал в качестве подписчика для LUNA, который был предложен в качестве ценной бумаги. Кроме того, компания приобрела и перепродала LUNA на американских криптовалютных платформах без должной регистрации. Таким образом, SEC нашла эти действия нарушающими федеральные законы о ценных бумагах.

Расчеты и более широкие последствия

В обмен на компенсацию, проценты до вынесения судебного решения и штрафы, Tai Mo Shan согласилось выплатить сумму более 123 миллионов долларов. Однако оно не признало и не опровергло заключения SEC. Сильная позиция SEC по отношению к ответственности криптовалютных компаний за защиту инвесторов отражается в этом соглашении.

Ужасные последствия таких мошеннических действий на рынке криптовалют были продемонстрированы председателем SEC Гари Генслером. Он подчеркнул, что для защиты инвесторов от больших потерь необходимо соблюдать законы о ценных бумагах.

В изменяющемся криптовалютном рынке этот случай показывает важность регулирования. Расследование SEC, проводимое Лиз Канизарес и другими экспертами, раскрыло роль Тай Мо Шаня в поддержании мошенничества на рынке.