Правительство Великобритании усиливает давление на китайский рынок криптогарантий стоимостью 20 миллиардов долларов, вводя масштабные санкции, направленные на отключение платформы от доступа к криптовалюте.
Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявило в своем заявлении в четверг, что Xinbi предоставляет крипто-услуги, инструменты, способствующие мошенничеству, и другие незаконные услуги недобросовестным участникам, а также играет центральную роль в мошеннических центрах, действующих по всей Юго-Восточной Азии.
«Санкции Великобритании изолируют платформу от легитимной криптоэкосистемы, значительно нарушая её работу, влияя на её способность отправлять и получать криптовалютные транзакции», — говорится в сообщении агентства.
Хотя санкции в основном нацелены на криптоэкосистему, последнее формулирование правительства Великобритании подчеркивает разделение между легитимной и незаконной криптоэкосистемами, а не объединяет их — это позитивный шаг для репутации индустрии.
В рамках санкций любые активы Великобритании, связанные с Xinbi, будут заморожены, а платформе будет запрещено пользоваться финансовыми, торговыми и транспортными сетями страны. Британским компаниям, включая банки, криптовалютные фирмы и частным лицам, запрещено предоставлять товары, услуги, кредиты или инвестиции Xinbi.
_Источник: _Министерство иностранных дел, Содружества и развития
Ключевая инфраструктура, на которую нацелены в рамках crackdown
Chainalysis оценивает, что Xinbi обработала более 19,9 миллиарда долларов с 2021 по 2025 год и тесно связана с рядом других незаконных сервисов.
Недавние санкции министерства включают Тета Ли, который предположительно управлял международной финансовой сетью Prince Group, компании из Камбоджи, обвиняемой в организации крупномасштабных схем криптомошенничества.
Также под санкции попал Ху Сяовэй, который, как предполагается, вовлечен в финансовую сеть Prince Group и #8 Park, мошеннический комплекс, связанный с группой.
Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, в отчете в четверг заявила, что санкции нацелены на входы и выходы мошеннической экосистемы, которые позволяют осуществлять крупномасштабное мошенничество и «используют эффективную, безграничную природу криптовалютных путей».
«Запретив известный китайский языковой рынок криптогарантий, FCDO занимается вопросами коммерческих площадок, которые поддерживают мошеннических операторов, предоставляя услуги по обработке платежей и маркетингу», — говорится в сообщении.
**Связано: **__В криптопреступности больше, чем кажется: что вам нужно знать
Традиционные финансовые системы, такие как денежные переводы, давно используются для отмывания денег и мошенничества, в основном из-за их масштаба и глобального охвата.
Финансовая группа действий по борьбе с отмыванием денег оценивает, что от 2% до 5% глобального ВВП отмываются через традиционные финансовые системы, тогда как Chainalysis оценивает, что менее 1% криптовалютных транзакций связаны с незаконной деятельностью.
США также усилили санкции против незаконных криптоопераций. В начале этого месяца Министерство финансов наложило санкции на шесть человек и две организации за их предполагаемую роль в схеме мошенничества с IT-работниками, организованной Северной Кореей, государственным актором, который часто нацеливается на криптоиндустрию.
Журнал:__** Большие вопросы: может ли Биткойн спасти вас от ужасного эффекта Кантилона?**
Cointelegraph придерживается независимой и прозрачной журналистики. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателей призывают самостоятельно проверять полученную информацию. Ознакомьтесь с нашей редакционной политикой https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Криптовалюты
- #Правительство Великобритании
- #Мошенничества
- #Отмывание денег
- #Мошенничества и киберпреступность
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
