Новости Gate: 20 марта в Юридическом суде района Юэтан города Сянтан провинции Хунань состоялся первый судебный разбирательство по делу о сокрытии и маскировке преступных доходов. Полностью пресечена новая схема отмывания денег, использующая торговлю маотаем в качестве прикрытия и виртуальную валюту в качестве канала. Общая сумма преступных средств превышает 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к наказанию.
Группа действовала четко по ролям и была хорошо скрыта. Чэнь через зарубежное зашифрованное коммуникационное приложение связывался с верхним уровнем, получая деньги от телекоммуникационных мошенничеств, и связывался с «U商» для обмена и передачи виртуальной валюты; Хэ отвечал за предоставление инструментов для преступлений и учет финансовых данных; Хуан использовал торговлю маотаем как прикрытие для скрытия следов перевода преступных средств; остальные участники помогали в расчетах и передаче информации.
Эта группа использовала фиктивную торговлю маотаем как этап «отмывания», маскируя деньги от зарубежных мошенничеств под легальные доходы, обменивая их на виртуальную валюту и возвращая их верхним звеньям. За каждую «отмывку» взималась нелегальная комиссия в размере 8%. В декабре 2023 года, после обращения одного из потерпевших, раскрыта эта черно-серая цепочка, скрытая за торговлей известными алкогольными напитками.
После выявления преступления прокуратура района Юэтан вмешалась на ранней стадии, руководствуя органами полиции в анализе почти 20 миллионов юаней и огромных объемов электронных данных, что позволило провести полное преследование всей цепочки и собрать все необходимые доказательства. В конечном итоге суд приговорил Хэ и шестерых других участников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы за сокрытие и маскировку преступных доходов; менее серьезный случай — Лян — получил условный срок на 1 год и штраф.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
