24 февраля было сообщено, что платформа блокчейн-интеллекта TRM Labs и компания по банковской инфраструктуре Finray Technologies объявили о сотрудничестве для совместного запуска единой системы мониторинга, охватывающей транзакции с криптовалютой и фиатной валютой. Решение интегрирует движок соответствия и принятия решений XZiel от Finray с инструментами он-чейн-анализа TRM для обеспечения предупреждения о рисках в реальном времени, автоматической обработки обновлений, управления делами и оценки рисков для криптоактивов и традиционных платежей.
Обе стороны отметили, что с ускоренной интеграцией процессов расчёта по стейблкоину и платежей по фиатным валютам, а также внедрению MiCA — европейской регуляторной системы рынка криптоактивов — финансовые учреждения сталкиваются с более строгим контролем по соблюдению требований и борьбе с отмыванием денег. Единая система мониторинга криптовалют и фиата становится необходимым инфраструктурным требованием для банков, кастодианов и корпоративных финансовых отделов, чтобы выйти на рынок цифровых активов.
Система поддерживает классификацию подозрительных онлайн-транзакций в реальном времени и использует ту же логику процесса, что и традиционный мониторинг платежей, охватывая крупные блокчейн-сети, такие как Bitcoin, Ethereum и TRON. В то же время платформа предоставляет функции скрининга адресов кошелька на этапах регистрации аккаунта и непрерывного мониторинга, что позволяет комплексно оценивать риски в он-чейн-средах и вне себя, а также помогать учреждениям создавать аудитируемые процессы соблюдения требований.
Кроме того, система автоматически генерирует записи аудита с отметкой времени, подробно описывающие причины триггеров рисков, аудиторов и окончательные решения по обработке для регуляторного и внутреннего аудита. Генеральный директор Finray Александр Потапенко отметил, что теперь командам по комплаенсу не сложно управлять рисками фиатного и крипто отдельно, а внедрение возможностей блокчейн-аналитики в основную систему банка поможет сформировать единое представление о рисках по всем каналам и повысить эффективность принятия решений.
В настоящее время всё больше финансовых учреждений в США и Европе расширяют свои услуги по торговле биткоинами, кастодингу и криптовалютным платежам. В условиях ужесточения регулирования и ускоренного проникновения институтов системы мониторинга соответствия криптовалютам, решения для адаптации нормативной базы MiCA и банковские решения по борьбе с отмыванием денег становятся ключевыми направлениями модернизации инфраструктуры цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Криптовалютный рынок в целом снижается, BTC падает ниже 68 000 долларов, секторы AI и Meme растут против тренда более чем на 3%
23 марта криптовалютный рынок показал повсеместное снижение, Bitcoin и Ethereum упали на 1,42% и 1,78% соответственно. Сектор RWA значительно снизился на 4,85%, в то время как секторы AI и Meme выросли против тренда на 10,36% и 3,66% соответственно. Другие секторы показали смешанные результаты, общий рыночный настрой остается подавленным.
GateNews18м назад
Майкл Сэйлор сигнализирует о продолжении накопления биткойнов по мере того, как стратегия финансирования смещается в сторону привилегированных акций STRC
Председатель правления Strategy Майкл Сейлор опубликовал 22 марта 2026 года пост "The Orange March Continues", сигнализируя о продолжающемся накоплении Bitcoin компанией, поскольку общие активы достигли 761,068 BTC стоимостью примерно $52,36 млрд при средней стоимости приобретения $75,696 за монету.
CryptopulseElite21м назад
BTC поднялась на 0,61% за 15 минут: приток средств китов в сочетании с премией фьючерсов создают резонанс и стимулируют рост
2026-03-23 02:15 至 2026-03-23 02:30（UTC）期间，BTC收益率录得+0.61%，价格区间在67807.1至68304.9 USDT之间波动，振幅为0.73%。短时异动期间市场交投活跃，现货与期货市场联动性增强，核心交易区持续放量，吸引市场目光。
本次异动的主要驱动力是链上鲸鱼钱包在窗口期内显著向交易所流入资金，短时内流入约17,184 BTC，创月内新高。同
GateNews27м назад
Биткойн упал ниже $69,000, рынок деривативов переходит в оборонительную позицию, риски падения усиливаются
10x Research analysis indicates that Bitcoin has broken below $69,000, marking a shift in market structure. Traders have significantly adjusted their positions, with increased futures liquidations and negative funding rates. Options capital flows are shifting toward downside protection, signaling hedging demand against downside risks. Meanwhile, market pricing of rate hike expectations diverges from the Federal Reserve's rate cut guidance, which could impact risk asset performance.
GateNews28м назад
NYSE повышает лимит крипто-опций для 11 BTC и ETH ETF
Две биржи, аффилированные с NYSE, отменили лимит в 25 000 контрактов на опционы, связанные с 11 крипто-ETF опционами. Об этом говорится в документах, поданных биржами в Федеральный реестр 10 марта. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) признала изменения правил в воскресенье, отказав от стандартного 30-дневного периода ожидания.
CryptoBreaking1ч назад
Биржи NYSE восстановили лимит в 25 000 контрактов на опционах по 11 биржевым фондам Bitcoin и Ether
NYSE Arca и NYSE American отменили лимиты на позиции в 25,000 контрактов и лимиты на исполнение опционов, связанные с 11 спотовыми биржевыми фондами Bitcoin и Ether (ETF), причем изменения правил были поданы 10 марта 2026 года и вступили в силу немедленно после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отменила стандартный 30-дневный период ожидания.
CryptopulseElite1ч назад
