«Маскированные аккаунты», выпуск токенов, покупка вилл, цепочка взяток на 2000 ETH от Яо Цянь раскрыта

Источник: CCTV-1

Редакция: KarenZ

Резюме

В 2018 году владелец криптовалютного бизнеса по имени Чжан обратился к Цзянь Гоцингу с просьбой помочь своему проекту по выпуску токенов для финансирования компании. Цзянь Гоцингу по поручению связался с одним из виртуальных валютных обменников, чтобы помочь его компании успешно выпустить токены, в результате чего было собрано 20 000 ETH. В ответ Чжан подарил Цзянь Гоцингу 2000 ETH.

14 января 2026 года вечером в эфире CCTV-1 был показан четвертый выпуск телевизионного документального фильма «Один шаг не останавливаясь, полшага не уступая» совместного производства Центрального комитета по дисциплине и национальному надзору и Центрального телевидения, под названием «Технологии в помощь борьбе с коррупцией», в котором раскрывается вся цепочка транзакций виртуальных валют, восстановленная на блокчейне, основанная на характеристиках виртуальных валют, в рамках расследования по делу.

Цзянь Гоцингу, бывший директор отдела технологического надзора Комитета по ценным бумагам Китая и бывший руководитель Исследовательского института цифровых валют Центрального банка, в апреле 2024 года был взят под следствие. В рамках этого дела создана специальная группа, которая действует совместно с инспекционной комиссией Центрального комитета по дисциплине и надзору при Комитете по ценным бумагам Китая и инспекционной комиссией города Шаньвэй, провинция Гуандун.

По мере углубления расследования выяснилось, что несколько крупных сделок Цзянь Гоцингу использовали новые формы коррупции и скрытой коррупции, в том числе получение виртуальных валют.

Специальная группа с помощью технологий блокчейн смогла проследить цепочку перемещений 2000 ETH с кошелька Чжана в 2018 году до кошелька Цзянь Гоцингу, а также обнаружила полную запись о переводе 370 ETH в 2021 году с Цзянь Гоцингу для обмена на 10 миллионов юаней. Обладая убедительными доказательствами, Цзянь Гоцингу был вынужден признать свою вину и нарушение закона.

В офисе Цзянь Гоцингу в одном из ящиков был обнаружен аппаратный кошелек. Кроме того, команда тщательно и в соответствии с правилами использовала большие данные и информационные технологии для полного расследования ситуации, обнаружив соответствующие следы. Анализ информации о счетах показал, что хотя личный счет Цзянь Гоцингу не имел явных аномалий, было выявлено несколько банковских счетов, открытых на чужие имена, которые на самом деле являлись «маскировочными» счетами, контролируемыми им.

Путем отслеживания крупных транзакций на этих «маскировочных» счетах было установлено, что один из таких счетов, связанный с виртуальной валютной биржей, является источником происхождения 10 миллионов долларов. После поступления этих средств на «маскировочный» счет Цзянь Гоцингу, они были использованы для частичной оплаты стоимости виллы в Пекине. Общая стоимость этой виллы превышает 20 миллионов юаней и зарегистрирована на родственника Цзянь Гоцингу, хотя фактически принадлежит ему. Все средства на покупку поступили с его «маскировочного» счета.

Также было обнаружено еще две крупные транзакции на сумму в 12 миллионов юаней, которые также использовались для оплаты недвижимости. Источник этих средств также оказался очень сложным.

Расследование показало, что эти деньги контролировались компанией по предоставлению информационных услуг, принадлежащей бизнесмену Ван Моу. В ходе расследования было установлено, что Цзянь Гоцингу использовал свои полномочия, чтобы помочь этой компании в сфере ценных бумаг и фьючерсов, что создало полную цепочку доказательств передачи этих 12 миллионов юаней.

Ван Моу признался, что в этой сделке с получением взятки и власти, почти все крупные сделки Цзянь Гоцингу участвовал его подчиненный Цзянь Гоцингу, особенно когда Цзянь Гоцингу получал виртуальные валютные взятки. Ранее Цзянь Гоцингу вместе с Цзянь Гоцингу работал в Исследовательском институте цифровых валют Народного банка и в отделе технологий Комитета по ценным бумагам, являясь его доверенным лицом и участником коррупционных схем. Многие владельцы бизнеса, участвовавшие в сделках с властью и деньгами, были рекомендованы или передавали свои требования через Цзянь Гоцингу, а он, в свою очередь, получал свою долю.

В 2018 году владелец криптовалютного бизнеса по имени Чжан обратился к Цзянь Гоцингу с просьбой помочь своему проекту по выпуску токенов для финансирования компании. Цзянь Гоцингу по поручению связался с одним из виртуальных валютных обменников, чтобы помочь его компании успешно выпустить токены, в результате чего было собрано 20 000 ETH. В ответ Чжан подарил Цзянь Гоцингу 2000 ETH.