Таиланд рассматривает потоки USDT после доминирования иностранных пользователей на местных торговых платформах

• В Таиланде теперь отслеживают сделки с USDT после того, как данные показали, что иностранные пользователи составляли около 40% продавцов на местных платформах.

• Власти теперь рассматривают потоки стабильных монет как наличные деньги, золото и переводы в кошельках в рамках существующих правил финансового мониторинга.

• Глобальные данные, связывающие стабильные монеты с незаконной криптоактивностью, повлияли на решение Таиланда ужесточить внутренний контроль за USDT.

Финансовые органы Таиланда усилили контроль за торговлей USDT после выявления значительного участия иностранных участников на местных платформах. Банк Таиланда связал большую часть активности с нерезидентами. Регуляторы теперь классифицируют потоки стабильных монет наряду с другими контролируемыми денежными каналами. Эта политика является частью более широкой инициативы по борьбе с рисками серых денег.

Банк Таиланда заявил, что он отслеживает $USDT сделки после того, как было обнаружено, что 40% продавцов на тайских платформах — иностранцы, сообщает The Nation.

Ежедневный объем внутреннего крипторынка в 2,8 миллиарда бат остается небольшим по сравнению с валютным рынком, где объем составляет 10–15 миллиардов бат, но он… pic.twitter.com/gVzazahYoE

— ICO Drops (@ICODrops) 13 января 2026

Активность стабильных монет привлекает внимание регуляторов

Банк Таиланда проанализировал данные транзакций с внутренних криптоплатформ. Анализ показал, что около 40% активных продавцов USDT — иностранные пользователи. Власти пришли к выводу, что такая деятельность противоречит внутренним правилам торговли. В результате регуляторы начали более внимательно следить за транзакциями с USDT.

Официальные лица применили те же стандарты мониторинга, что и для движения наличных и торговли золотом. Они также согласовали проверки стабильных монет с правилами переводов в цифровых кошельках. Регуляторы подчеркнули, что объемы криптовалют остаются относительно небольшими. Однако они отметили, что скорость транзакций и их непрозрачность все еще создают риски.

Ежедневная торговля криптовалютами в Таиланде составляет около 2,8 миллиарда бат. В то же время ежедневный объем валютных операций достигает примерно 10–15 миллиардов бат. Власти заявили, что размер рынка сам по себе не исключает риск. Цифровые активы все еще могут поддерживать неучтенные потоки средств.

Правительственный приказ расширяет сферу применения контроля

Данная политика последовала за правительственной директивой от 9 января, которая охватывала торговлю золотом и цифровыми активами. Приказ требовал более строгих стандартов отчетности в этих секторах. Торговые платформы теперь должны применять более жесткие проверки идентичности кошельков. Власти также расширили требования к раскрытию информации о транзакциях.

Несколько агентств теперь делят ответственность за контроль. Центральный банк, налоговая служба и другие ведомства обмениваются данными о транзакциях. Эта структура помогает выявлять крупные или необычные перемещения средств. Также она повышает прозрачность в платежных системах, действующих в Таиланде.

Официальные лица стремятся устранить пробелы, вызванные фрагментированным надзором. Совместное использование данных позволяет быстрее обнаруживать неправомерную деятельность. Это также способствует единообразному применению правил во всех финансовых каналах. Регуляторы считают координацию критически важной для мониторинга трансграничных потоков.

Глобальные риски стабильных монет формируют местную политику

Международные тенденции повлияли на подход Таиланда. Стейблкоины доминируют в глобальной ликвидности криптовалют. USDT остается крупнейшей стабильной монетой по объему предложения. Она содержит более $187 миллиардов, что составляет около 64 процентов рынка. Следующей по популярности идет USDC с близким к $75 миллиардов в обращении.

Рост популярности увеличил внимание к рискам злоупотреблений. Аналитические компании по блокчейну сообщают, что в прошлом году стабильные монеты составляли 84% незаконных криптотранзакций. Оценочный незаконный объем достиг $154 миллиардов. Эти цифры побудили регуляторов по всему миру ужесточить контроль.

Tether принял меры принудительного характера в ответ. Компания внедрила правила заморозки кошельков, связанные с санкционными списками. Она заморозила более $3 миллиардов USDT по всему миру. Также она заблокировала более $182 миллионов, связанных с подозрительными адресами в блокчейне Tron.