Подробности коррупции Яо Цянь раскрыты! Получил взятку в виде 2000 ETH, купил виллу за 2000 миллионов долларов

Центральное телевидение раскрывает коррупцию бывшего директора Исследовательского института цифровых валют Яо Цянь, в офисе которого хранился виртуальный кошелек с криптовалютой. Яо Цянь собрал 20 000 ETH для проекта IC0, получил в качестве благодарности 2 000 ETH, а в 2021 году по курсу пика Ethereum обменял 370 ETH на около 10 миллионов юаней для покупки виллы в Пекине, зарегистрированной на родственника. Расследование с помощью четырехуровневого анализа потоков средств выявило обменники и восстановило цепочку транзакций.

Невинность и гибель в硬體錢包藏辦公室的天真與覆滅

Методы коррупции Яо Цяня в криптосообществе вызвали шок: он хранил полученные взятки в硬體錢包, спрятанном в офисном ящике. Такой подход кажется наивным и ироничным — высокопоставленный чиновник, ранее руководивший исследованием цифровых валют в Китае, полагал, что硬體錢包 может обеспечить абсолютную анонимность. Действительно,硬體錢包 позволяет хранить приватные ключи офлайн, предотвращая хакерские атаки, но он не скрывает транзакционные записи и движение средств в блокчейне.

Через посредника Цзянь Гоциня, ключевого связующего звена, Яо Цянь получал взятки от торговца Ван Мяо на сумму 12 миллионов юаней. Более крупная сделка произошла в 2018 году, когда Яо Цянь помог проекту договориться с биржей для привлечения 20 000 ETH через ICO, а затем проект вернул 2000 ETH в качестве благодарности. По ценам пика Ethereum в 2021 году эти 2000 ETH достигали рыночной стоимости до 60 миллионов юаней.

В 2021 году Яо Цянь обменял 370 ETH на примерно 10 миллионов юаней для покупки виллы в Пекине, зарегистрированной на родственника. Но смешно, что эта вилла за 20 миллионов юаней так и не была заселена до его разоблачения в 2024 году, так как в это время она все еще ремонтировалась. После разоблачения кто-то прокомментировал: «Это действительно — деньги (Яо Цянь), а не жизнь». Ирония коррупции в том, что чиновник, разрабатывавший регулирование цифровых валют, в конце концов попался на использовании тех же технологий для взятки.

Три основных метода коррупции Яо Цяня

Хранение в硬體錢包离线: хранение взяток в硬體錢包 в офисном ящике с целью обхода контроля

Маскировочные аккаунты для отмывания денег: использование многослойных счетов родственников для получения и перевода средств, создание разрывов в цепочке

Стратегия частичных обменов: владение 2000 ETH, но обмен только 370 ETH, чтобы снизить подозрительность каждой транзакции

Гибель Яо Цяня началась с аномальных операций на счетах родственников. Следователи обнаружили, что у самого Яо Цяня нет подозрительных операций, но при проверке счетов его родственников выявили крупные подозрительные денежные потоки. После четырехуровневого анализа потоков средств удалось найти торговца, с которым он взаимодействовал, и восстановить всю цепочку. Этот случай доказывает, что независимо от передовых технологий, если деньги в конечном итоге проходят через реальный мир, за ними можно проследить.

Три прорыва в технологиях отслеживания криптовалют

В одном из сюжетов ЦТВ прозвучала тревожная фраза: «Когда виртуальные активы превращаются в реальные, они становятся очень уязвимыми». Это раскрывает фундаментальную логику отслеживания криптовалют — не отслеживать сами транзакции в цепочке, а фокусироваться на интерфейсе между криптомиром и реальностью. Дело Яо Цяня выявило три ключевых прорыва в современных технологиях отслеживания.

Первое — постоянное совершенствование регуляторных правил. В прошлом, когда криптовалюты работали в цепочке, у регуляторов не было данных для анализа и связывания транзакций, поэтому они были действительно анонимными. Но за эти годы правила ужесточились, что вынудило организации внедрять KYC (знай своего клиента). Сейчас почти все централизованные биржи требуют строгой идентификации, что дает правоохранительным органам важные источники данных.

Второе — накопление данных централизованных бирж. Чем больше данных собирается биржами, тем больше возможностей у регуляторов получать необходимые доказательства. Получив основные данные биржи, можно решить большинство проблем, ведь это ключ к определению владельца адреса. В деле Яо Цяня именно отслеживание записей торговцев на биржах помогло восстановить полную цепочку средств.

Третье — постоянное совершенствование технологий маркировки и отслеживания в цепочке. Сейчас существует полноценная система анализа связей между адресами, которая создавалась специалистами по безопасности индустрии. В результате сформировалась сеть данных о адресах. Например, при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами, начальный адрес A может быть разбит на 10 адресов, некоторые из которых связаны с биржами или DeFi-проектами, и все эти связи можно постепенно отмечать. Адреса, прошедшие маркировку, при переводе на биржу могут быть быстро заблокированы, а некоторые DeFi-проекты даже могут ограничить операции с адресами, отмеченными как подозрительные.

Иллюзии анонимности и уроки безопасности активов

С технической точки зрения, определить, кому принадлежит адрес в цепочке, уже не так сложно. В конце концов, накопленные за годы данные — это не шутки, и это означает, что в эпоху больших данных мы не можем скрыться. Можно провести анализ потоков средств как в цепочке, так и вне ее, биржи могут прослеживать личности — с технической стороны криптовалюты уже не так сильно скрыты, как раньше.

Но это не значит, что обычным пользователям стоит паниковать. Эксперты по расследованиям ясно заявляют: если вы не замешаны в преступлениях, то ничего страшного не произойдет. Главное — хорошо защищать свои аккаунты и социальные связи, избегать контактов с грязными деньгами и токенами. Многие риски связаны с вашей собственной честностью и уровнем осведомленности о безопасности активов. Защита аккаунтов и понимание мер безопасности — это тоже искусство.