Шанхайский второй народный суд Китая: только личное хранение и торговля криптовалютой обычно не считается преступлением незаконного предпринимательства

BlockBeats сообщение, 8 января, при поддержке Китайского общества криминального права, Шанхайского Высшего суда и совместной организации Шанхайского второго народного суда и факультета права Университета Китая, прошла научно-практическая конференция по уголовному судопроизводству, посвященная теме «Единое правовое регулирование дел, связанных с преступлениями, связанными с виртуальными валютами». Ниже приведены основные материалы обсуждения:

Определение «прямого знания» в преступлениях, связанных с отмыванием виртуальных валют, должно основываться на комплексной оценке, чтобы избежать объективного обвинения.

Типы действий и критерии завершенности преступлений, связанных с отмыванием виртуальных валют, включают: первое — точное понимание сути преступления «маскировка и сокрытие источника и характера доходов от преступлений»; второе — выполнение действий, предусмотренных составом преступления по отмыванию денег, то есть маскировка и сокрытие доходов от преступлений, что считается завершением преступления; третье — строгое преследование преступлений, связанных с отмыванием денег, и решительная защита финансовой безопасности государства.

Определение незаконной деятельности в сфере обращения виртуальных валют: если действия не обладают признаками предпринимательской деятельности и ограничиваются личным хранением и торговлей криптовалютой, то обычно такие действия не считаются незаконной предпринимательской деятельностью. Однако, если лицо осознает, что другие незаконно покупают или продают валюту, или осуществляют косвенную торговлю валютой, и при этом помогает через обмен виртуальных валют, а ситуация серьезная, то такое лицо должно быть признано соучастником незаконной предпринимательской деятельности.