Пользователи Binance против мошенничества! «Лжесвидетельство о якобы мошенничестве со стороны руководителя Binance» — подделка доказательств для получения компенсации

Пользователь подделывает «обвинения в мошенничестве со стороны руководства Binance» и вымогает у Binance, но данные на блокчейне разоблачают его.
(Предыстория: Хэ И: у каждой эпохи есть свои «яйца», маркетинговая стратегия супермаркета Binance Alpha)
(Дополнительная информация: Binance очищает внутренние «мышиные норы», CZ активно заявляет: сотрудничество с международными правоохранительными органами — эти люди не уйдут)

(Binance) Руководитель китайского сообщества Sisi на платформе X раскрыла странный случай мошенничества: один пользователь Binance заявил, что его обманули «высшие руководители Binance», требуя компенсацию. Но записи транзакций в блокчейне и IP-данные из бэкэнда показывают, что средства фактически были переведены на адрес, контролируемый самим пользователем. Этот новый тип «обратного мошенничества», когда злоумышленники под видом жертвы шантажируют биржу, — это новая форма атаки на криптовалютные платформы.

Следы в блокчейне разоблачают «перекладывание рук»

Sisi отметила, что по анализу данных в блокчейне, пользователь распылял средства через несколько межцепных мостов, а затем переводил их обратно на горячий кошелек, совпадающий по данным с его личностью. Скриншоты переписки, предоставленные пользователем, утверждали, что «высшее руководство отправило личное сообщение с требованием предоставить личные данные», но после проверки времени, аватаров в чатах и системы заявок Binance выяснилось, что эти данные не совпадают.

После проверки исходных хэшей транзакций не было обнаружено вмешательства официальных адресов, и утверждение «меня обманули под видом официальных лиц» было опровергнуто.

#Binance
В конце года мошенники тоже начинают набирать обороты
Сегодня делюсь с вами новым видом мошенничества, с которым мы столкнулись, и напоминаю о необходимости защиты своих средств в преддверии Нового года.

История началась с жалобы клиента, который заявил, что его обманули «какие-то руководители Binance». Они «пообещали» помочь решить проблему, но как только деньги были переведены, связь с ними пропала…

— sisi (@sisibinance) 31 декабря 2025

Мнение биржи становится все более жестким

В ответ на новый тип «фишинговых» схем Binance перестала просто публиковать предупреждения о рисках и перешла к юридическим мерам.

Ранее платформа объявила о награде в 5 миллионов долларов за поимку мошенников, выдающих себя за посредников при обмене криптовалют. Теперь к мошенникам, выдающим себя за жертв, будет применяться тот же подход. В своем заявлении Хэ И отметил:

Мы будем преследовать по закону любые попытки вводить в заблуждение, шантажировать платформу. Блокчейн прозрачен, все действия оставляют следы.

Юридическая команда добавила, что подделка доказательств, вымогательство и мошенничество с использованием поддельных документов подпадают под уголовное преследование, и в особо серьезных случаях материалы могут быть переданы в компетентные органы.