Кошелек Andrew Tate связан с делом о отмывании 30 миллионов, раскрыты три ключевых звена доказательной цепочки

Следователь по блокчейну Спектер опубликовал отчёт, в котором говорится, что Эндрю Тейт был причастен к отмыванию денег, и $120, полученные через связанный кошелёк, можно проследить до дела о мошенничестве на $500 в Техасе. Кроме того, кошелёк также переводил $3,000 через протокол конфиденциальности Railgun. Доказательства включают публичный адрес Тейта, переводящего $4 на подозреваемый кошелек, что совпадает с транзакционным режимом Hyperliquid.

$120 средств по расследованию мошенничества в Техасе

(Источник: Specter)

Анализ Спектера показал, что судебные документы, поданные в Техасе в марте 2025 года, выявили существование сети кошельков, используемых для отмывания денег, которые были украдены у жертв с января 2023 по февраль 2025 года. Инвестиционное мошенничество составило 500 тысяч долларов, жертв побуждали инвестировать в фейковые криптопроекты, а средства в итоге поступали в сложную сеть кошельков.

Анализ Спектера показал, что один из подсудимых перевёл $120 тысяч на адрес «0x9B67». Сам адрес не связан напрямую с публичной личностью Эндрю Тейта, но следователи связали «0x9B67» с Тейтом через серию онлайн-взаимодействий. Самым прямым доказательством является прямой перевод $4 с известного публичного адреса Tate на криптокошелек подозреваемого 14 декабря 2024 года.

Этот перевод в $4 может показаться незначительным, но имеет огромное значение в блокчейн-исследованиях. В мире криптовалют микротрансферы часто используются для проверки валидности адреса или установления записей соединений между кошельками. Эта манипуляция указывает на то, что контроллеры обоих кошельков могут быть одним и тем же человеком или близкородственной группой. Кроме того, торговые паттерны кошелька на децентрализованной бирже Hyperliquid совпадают с публично раскрытыми торговыми активностями Tate, что ещё больше усиливает корреляцию между ними.

Хотя Эндрю Тейт в настоящее время не является обвиняемым в техасской афере, средства жертвы были найдены в кошельках, якобы связанных с ним. Это сотрудничество могло поставить его под угрозу гражданского производства конфискации в Соединённых Штатах. Гражданская конфискация отличается от уголовного преследования тем, что первое требует лишь доказательства того, что «имущество с большей вероятностью связано с преступной деятельностью» (стандарт преобладания доказательств), а не «вне разумных сомнений» (уголовный стандарт). Это означает, что даже если Tate не будет привлечен к уголовному преследованию, власти США могут заморозить или конфисковывать эти криптоактивы.

Связанный с расследованиями мошенничества внутри США, он может спровоцировать трансграничное сотрудничество между Министерством юстиции США и румынскими властями, что усложнит его существующую юридическую защиту в Европе. В настоящее время Тейт обвиняется в торговле людьми и организованной преступности в Румынии, и расследование отмывания денег в США может предоставить дополнительные доказательства и юридические инструменты для румынских прокуроров.

Протокол Railgun переводит 30 миллионов долларов обвинений в отмывании денег

Самое тревожное откровение в отчёте Спектера — организация, связанная с Эндрю Тейтом, внесла $3,000 в Railgun. Railgun, частный фонд фонда, созданный для анонимизации истории транзакций, работает аналогично Tornado Cash, но с более продвинутой технологией нулевого знания. Когда пользователи вносят средства в Railgun, источник и назначение средств путаются, что затрудняет отслеживание блокчейн-исследователям.

В течение более чем двух лет организации, якобы связанные с Тейтом, внесли $3,000 в криптопротокол. Большинство этих средств поступает от криптоплатежного процессора Radom Pay. Radom Pay — это легитимный криптоплатежный процессор, который позволяет торговцам принимать платежи в криптовалюте и автоматически конвертировать их в фиатные или стейблкоины. Различные онлайн-бизнесы Tate, включая подписочные курсы и услуги членства, по сообщениям, использовали Radom Pay для оплаты.

Сотрудники по комплаенсу часто называют активное использование инструментов конфиденциальности лицами, находящимися под следствием, потенциальным способом скрыть источник финансирования. Для обычных пользователей это законное право защищать финансовую приватность с помощью соглашений о конфиденциальности. Но когда человек, столкнувшийся с уголовным расследованием, использует инструменты конфиденциальности в больших масштабах, правоохранительные органы воспринимают это как тревожный сигнал попытки скрыть доходы от преступлений.

Дело Эндрю Тейта о отмывании денег содержит три ключевых доказательства

Деньги от мошенничества в Техасе поступали: Подозреваемый кошелёк «0x9B67» получил $120, которые можно проследить до кошелька обвиняемого по делу об инвестиционном мошенничестве Texas 500

Доказательство связи кошелька: Публичное обращение Tate перевело $4 на «0x9B67» 14 декабря 2024 года, что совпадает с торговым паттерном Hyperliquid

Анонимный перевод Railgun: $3,000 было внесено в соглашение о конфиденциальности за два года, средства в основном от обработки платежей Radom Pay

Эта многоуровневая стратегия перевода средств крайне распространена в расследованиях отмывания денег. Доходы от преступлений часто подвергаются множественным переводам и путанице, в конечном итоге оказываясь в соглашениях о конфиденциальности или трансграничных переводах, что затрудняет правоохранительным органам их отслеживание. Однако прозрачность блокчейна делает эту операцию не полностью неотслеживаемой, и профессиональные он-чейн-аналитики могут восстанавливать поток средств через паттерны транзакций, корреляцию времени и взаимодействия с кошельками.

Двусторонний подход к манипуляции рыночными настроениями

Расследование Спектера также показывает, что Эндрю Тейт манипулировал настроениями на рынке, фабрикуя публичные заявления. Аналитик выделил инцидент, произошедший в июне 2024 года, когда Тейт опубликовал скриншот, в котором утверждал, что отказался от предложения продвигать определённый токен. Такое публичное «отторжение» часто воспринимается фанатами как признак честности и отсутствия соблазна деньгами, что помогает укрепить их личный бренд.

Однако Спектер отметил, что данные блокчейна показывают, что кошелёк на скриншоте был профинансирован Tate. Он также добавил, что, несмотря на заявления о принадлежности кошелька третьей стороны, эти действия свидетельствуют о том, что Тейт также контролирует кошелёк. Это говорит о том, что он устроил драму с «отказом», чтобы укрепить свою репутацию порядочного человека, тайно управляя своими активами.

Эта техника манипуляции чрезвычайно распространена на крипторынке и известна как вариант «pump and dump». Влиятельные фигуры публично заявили, что отказываются продвигать проект и создавать имидж честности, но на самом деле тайно владели или контролировали токены проекта. Когда фанаты покупают из-за доверия, манипуляторы делают шиппинг на высоком уровне, чтобы получить прибыль. Такое поведение является преступлением манипуляции рынком на рынке TradFi, но оно всё ещё широко распространено на крипторынке, который регулируется относительно слабо.

Следователи также утверждают, что Тейт организовал публичные заявления, чтобы повлиять на настроения на рынке, одновременно тайно контролируя участвующие средства. Такой двусторонний подход затрагивает не только этические вопросы, но и может представлять собой мошенничество с ценными бумагами. SEC США и CFTC ужесточают контроль против манипуляций крипторынком, и если американские операции Tate будут вовлечены в такое поведение, они могут столкнуться с расследованием и наказанием со стороны регуляторов.

Трансграничные юридические дилеммы и давление на соблюдение требований TradFi

Эндрю Тейт не ответил на обвинения на момент публикации. Однако если эти обвинения будут подтверждены, это поставит Тейта в крайне сложную трансграничную юридическую дилемму. В настоящее время ему предъявлены обвинения в торговле людьми и организованной преступности в Румынии, и расследование отмывания денег в США может предоставить румынским прокурорам дополнительные доказательства и юридические инструменты. Возможно, существует трансграничное сотрудничество между Министерством юстиции США и румынскими властями для обмена доказательствами финансовых преступлений.

Для криптоиндустрии это дело подчёркивает двусторонний характер инструментов конфиденциальности. Протоколы конфиденциальности, такие как Railgun, по своей сути являются нейтральными технологиями, и легитимные пользователи имеют законное право использовать их для защиты финансовой конфиденциальности. Однако при использовании этих инструментов для отмывания денег вся отрасль может столкнуться с более жёстким регуляторным давлением. Наличие протоколов конфиденциальности является одной из главных проблем комплаенса для TradFi-организаций при оценке принятия криптоплатежей.