Аргентина раскрыла дело о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму 1,2 миллиарда долларов

ChainCatcher сообщение, по данным CriptoNoticias, аргентинские власти успешно раскрыли крупное мошенничество и отмывание денег, связанное с криптовалютами, на сумму более 1.8 триллионов аргентинских песо (около 12 миллиардов долларов США). Основные жертвы — сельскохозяйственные предприятия. Преступная организация через поддельные документы открывала счета в банках, получала кредиты и сразу переводила средства на криптовалютные платформы, затем конвертировала их в виртуальные активы и переводила на цифровые кошельки. Чтобы скрыть следы операций, организация использовала третьих лиц для имитации арбитражных сделок с криптовалютой. Расследование показало, что все участники не регистрировались в системе регистрации поставщиков виртуальных активов, требуемой Национальной комиссией по ценным бумагам и биржам Аргентины. Операция проводилась совместно Министерством национальной безопасности и Федеральной полицией, было проведено 8 обысков, задержаны 3 мужчины и уведомлены еще 2 человека. В ходе операции изъяты наличные деньги, мобильные телефоны, устройства хранения, ноутбуки и соответствующие документы. Дело началось в октябре 2025 года в рамках судебного расследования.