22-летний американец признал участие в мошенничестве с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов и отмывании более 3,5 миллиона долларов.

Министерство юстиции США объявило, что ключевая фигура в деле о мошенничестве с использованием социальной инженерии, связанном с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов, признала свою вину. 22-летний житель Калифорнии Эван Танжман (Evan Tangeman) признал в федеральном суде участие в отмывании денег с нарушением Закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO), сумма сделки превышает 3,5 миллиона долларов. Он стал девятым обвиняемым, признавшим вину по этому делу.

Мошенническая схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года, ее осуществляли члены группировки, находящиеся в разных штатах США и за рубежом. В состав банды входили хакеры, организаторы, специалисты по определению жертв, телефонные мошенники и воры, похищавшие аппаратные криптокошельки. В общей сложности было украдено около 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 263 миллиона долларов, а сейчас — около 371 миллиона долларов. Хакеры взламывали сайты для получения баз данных, связанных с криптовалютой, специалисты по определению жертв выбирали наиболее ценные цели, телефонные мошенники убеждали жертв по телефону сотрудничать, а вся мошенническая цепочка работала слаженно.

Главная роль Танжмана заключалась в помощи по обналичиванию похищенной криптовалюты с помощью массовых обменников и подписании договоров аренды недвижимости под вымышленными именами для укрытия членов банды. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, дорогие автомобили, частные самолеты и наем охраны. Заседание по вынесению приговора Танжману назначено на 24 апреля 2026 года.

Кроме того, суд опубликовал дополнительное обвинительное заключение против еще троих обвиняемых — Николаса Драикаффа, Мустафы Ибрагима и Даниша Зулфикара, которые недавно были арестованы. Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютой в киберпреступности, и напоминает регулирующим и правоохранительным органам о необходимости ужесточения контроля за крупными движениями криптоактивов. (The Block)