Сунь Юйчэнь: Почему Techteryx был обманут на 5 миллионов долларов?

Интервью этого выпуска — это эксклюзивная беседа с Джастином Суном (Justin Sun) после пресс-конференции по судебному делу TrueUSD (TUSD) в Гонконге 27 ноября, посвященная инциденту с нецелевым использованием резервов в размере 500 миллионов долларов TUSD. Разговор касается гонконгской трастовой компании First Digital Trust (FDT), связанных с ней сущностей в Дубае Aria и их контролирующих лиц. В интервью сторона Джастина Суна описывает детали, касающиеся неправомерного перевода средств с трастового счета в Гонконге на связанные частные компании, подделки документов, двойной бухгалтерии, цепочки выплат откатов и другие аспекты. Он считает, что в трастовой системе Гонконга есть регуляторные пробелы, что судебные разбирательства в Гонконге проходят медленно, и объясняет, почему суд DIFC в Дубае смог быстро выдать глобальный ордер на арест за пять месяцев. Также обсуждаются текущее состояние отслеживания средств, вероятность возврата, юридическая стратегия и предупреждения для отрасли.

Ранее Сунь Юйчэнь на пресс-конференции обвинил FDT в несанкционированном переводе почти 500 миллионов долларов резервов TUSD в зарубежные частные компании и подделке торговых документов для сокрытия перевода. Он заявил, что средства должны были храниться в лицензированном фонде на Каймановых островах, но были направлены в такие невозвратные офшорные структуры, как Aria Commodities DMCC (Aria DMCC), что отражает серьезные регуляторные недостатки в системе доверительных компаний и TCSP в Гонконге, позволяя доверительным компаниям без ограничений переводить активы клиентов без проверки инвестиционных субъектов.

Он подчеркнул, что Цифровой экономический суд Дубая издал глобальный арестный ордер из-за “значительных разногласий”, что создает внешнее давление на дело и подчеркивает слабость регулирования хранения в Гонконге. Сунь Юйчэнь опроверг утверждение FDT о “действии по указанию”, заявив, что у него есть доказательства подделки документов, и критиковал FDT за попытку остановить его раскрытие фактов с помощью судебного запрета. Он ожидает, что к концу этого года ситуация получит дальнейшее развитие.

В связи с этим FDT выпустила официальное заявление, в котором указывает, что вышеуказанное содержание является ложным заявлением и нанесло ущерб компании и управленческой команде. FDT заявляет, что завершила систематический сбор доказательств и их сохранение по содержанию в социальных сетях, связанным с Сунь Юйчэнь, и официально оставляет за собой право на законное преследование всех юридических обязательств.

Отказ от ответственности: содержание данной статьи отражает только личное мнение респондента и не представляет мнение У Сюэ.

Обзор фоновых событий: опасности цепочки финансирования TUSD, работа трастового счета в Гонконге

Колин: Я сначала кратко расскажу о своем понимании этого события. По сути, Techteryx передал резервный капитал стабильной валюты TUSD в размере около 500 миллионов долларов соучастнику FDT, чтобы эта гонконгская трастовая компания управляла им; затем они перевели эти деньги управляющей компании фонда в Дубае, которая затем перевела деньги в другую компанию, контролируемую женой ее ответственного управляющего, Aria DMCC.

Стив: В Дубае нет компаний по управлению фондами, FDT напрямую перевел деньги на частную компанию, контролируемую женой руководителя Aria.

Колин: Так что сейчас ваша ситуация заключается в том, что вы надеетесь, что Aria DMCC вернет эти деньги, но другая сторона отказывается их возвращать. Поэтому вы подали заявку на заморозку этих средств, и они уже полностью заморожены. Теперь вам нужно дождаться решения суда Дубая, чтобы узнать, должны ли эти деньги быть возвращены вам или как?

Джастин: Ситуация немного сложнее, чем ты сказал, я кратко объясню, а Стив может добавить. Средства TUSD переданы в доверительное управление FDT, но система доверия в Гонконге не такова, как многие думают, и она также отличается от европейской и американской систем. Использование слова “доверие” в Гонконге немного вводит в заблуждение, я лично считаю, что система доверия в Гонконге по сути является механизмом для открытия банковских счетов. Многие крупные банки в Гонконге по причинам управления рисками не открывают банковские счета, и поэтому появились трастовые компании. Трастовые компании открывают счета в банках, а затем позволяют людям открывать доверительные счета в трастовых компаниях. Таким образом, трастовая компания выступает в роли брокера, открывая доверительные счета, которые люди могут свободно использовать для удобства переводов и платежей. Techteryx также открыла доверительный счет таким образом и перевела средства в трастовую компанию.

Но это дело точно отражает ключевые моменты, на которые отрасль должна обратить внимание. Трастовые компании в Гонконге по сути являются брокерами. Например, если вы открываете счет в Robinhood, на самом деле вы размещаете заказы через Interactive broker. Если первый является подделкой, он вообще не помогает вам разместить заказ, вы вносите деньги на его счет, а он создает для вас симуляцию, чтобы вы могли торговать, но информация, которую вы видите на фронте, на самом деле является ложной, деньги уже давно были им использованы. Ключевым моментом является то, что когда вы в первый раз вносите средства на его счет, он уже “разъединяет” их. Трастовые компании в Гонконге изначально играют роль брокеров, но согласно законам Гонконга они являются держателями трастовых активов, что эквивалентно тому, что они могут напрямую переводить деньги на указанные ими счета. И стоит отметить, что в этом деле FDT перевел активы TUSD даже не фонду Aria, это просто частная компания, не обладающая статусом фонда.

FDT связано с подделкой документов о переводах вместе с Aria

Колин: Но здесь есть одна ключевая проблема, заключается в том, что FDT подчеркивает, что эти средства были переведены по требованию управляющей стороны TUSD — Techteryx.

Джастин: Нет. Во-первых, Techteryx никогда не просила FDT перевести деньги Aria DMCC. Документы, которые раскрыла Aria, все являются поддельными, созданными после того, как деньги были переведены. В судебных документах также четко указано, что это все документы с обратной датировкой, созданные документы.

Кроме того, Techteryx также ясно сообщил FDT, что вне зависимости от любых переводов средства должны переводиться только в один лицензированный фонд на Кайманах, называемый Aria Commodity Finance Fund (ACFF), и ни в коем случае не могут быть переведены на личный счет. Это четко установлено и абсолютно не должно быть нарушено. Здесь я хочу подчеркнуть две вещи: во-первых, после того как дело стало известным, они изготовили поддельные документы о переводе; во-вторых, даже в поддельных документах утверждается, что средства были переведены какому-то фонду, но фактическим получателем средств является не фонд, а частная структура без каких-либо лицензий.

Долгий судебный процесс в Гонконге: дела о мошенничестве через границы юрисдикций обычно занимают 3–5 лет

Колин: Так в Гонконге процесс против FDT продолжается уже довольно долгое время. Если у вас есть достаточно четкие доказательства того, что он подделал те документы, сможет ли суд легко вынести по этому поводу решение?

Стив: Я добавлю, что в Гонконге средний срок судебного разбирательства по делам о мошенничестве обычно довольно долгий. Обычно требуется от 3 до 5 лет, особенно в таких трансграничных делах, которые затрагивают несколько юрисдикций; 3 до 5 лет — это почти средний срок. Мы сейчас должны быть на втором году, в следующем году мы войдём в третий год. В настоящее время график дел по этому вопросу в основном запланирован на следующий год.

Направление исследования: получали ли прибыль FDT и Aria, цепочка откатов, доказательства мошенничества

Колин: Так у вас есть доказательства того, что FDT и Aria DMCC из Дубая сделали это и получили какие-либо выгоды?

Джастин: Есть. Хотя у нас еще нет всех доказательств, потому что мы все еще расследуем, уже ясно, что после завершения платежа в тот день Aria выплатила 14 миллионов долларов фонду под названием Glass Door. Этот фонд является секретным субъектом, совместно контролируемым главой Finaport Yai и FDT.

Конечно, я лично считаю, что выплата 14 миллионов долларов из 400 миллионов долларов - это не все, но я лично считаю, что эти 14 миллионов долларов уже достаточно, чтобы продемонстрировать его преступление, и сумма в 14 миллионов долларов уже крайне велика. Поэтому на пресс-конференции в этом году я также упомянул, что, на мой взгляд, это важное доказательство.

Более 400 миллионов долларов фактических инвестиций направлено по схеме мошенничества, аналогичной FTX.

Колин: Так что после перевода этих денег, в какие конкретно области было инвестировано более четырех миллиардов долларов? У вас есть соответствующие данные? Вы уже их掌握了吗?

Стив: На самом деле они вели две книги учета, что эквивалентно тому, что они составили фиктивные записи на бумаге. С одной стороны, они на бумаге утверждали, что средства были вложены в некоторые очень странные, по сути несуществующие проекты, о которых говорилось на недавней пресс-конференции - это первая книга учета; но эти так называемые “вложенные сюда, вложенные туда” проекты совершенно не имеют соответствующих банковских выписок, которые могли бы подтвердить, что средства действительно оказались в этих местах. Реальные денежные потоки, показанные в банковских выписках, совершенно не связаны с этими проектами.

То есть они одновременно обманывали на двух уровнях: сам проект является вымышленным так называемым инвестиционным проектом, с одной стороны, а с другой стороны, реальные денежные потоки были направлены в другие места, включая десятки миллионов, попавших на личный счет этого британца и подобные события. С этих двух точек зрения вся эта история похожа на “Миссия невыполнима”, с самого начала и до конца это все подделка.

Джастин: Я лично считаю, что не стоит намеренно поднимать это до уровня “Миссии невыполнима”, FTX в свое время также использовала подобные схемы мошенничества. Когда все анализируют мошенничество FTX, они тоже задаются вопросом: куда же ушли деньги FTX? FTX также играла в две книги. Если вы новичок, пройдя с ними круг, вы можете быть введены в заблуждение поверхностными заявлениями — он говорит, что средства пользователей находятся в токенах Serum, MAPS и FTT.

Он может сказать, что, например, он захватил 10 миллиардов долларов у пользователей, но стоимость токенов Serum, MAPS и FTT в его руках превышает 10 миллиардов, так что эти деньги на самом деле ушли в эти несколько мест. Если судья или правоохранительные органы не понимают, есть большая вероятность, что они могут быть обмануты таким заявлением, думая, что цифры сходятся, словно у FTX все в порядке.

Но более опытный судья задаст более глубокий вопрос: как именно эти 100 миллиардов долларов были присвоены? Нужно выяснить, кому конкретно Сам отправил деньги? Это действительно важнее. Например, он говорит, что это связано с токеном MAPS, но по сути, он не передал эти деньги фактическому проекту MAPS. При дальнейшем расследовании выяснится, что деньги на самом деле были отправлены компаниям Genesis Block, Anthropic, Robinhood и другим.

Поэтому, на мой взгляд, то, что происходит сейчас с Aria, также является моделью “двух книг”. Конечно, мы должны проверить обе эти книги, поскольку сейчас это все замороженные активы.

Дубайский арест: первые замороженные счета по делу уже заморожены, отслеживание переходит на счета второго и третьего уровня.

Колин: Разве Дубай уже не заморозил эти доходы? Что именно заморожено?

Джастин: Мы получили ордер на заморозку. После получения этого ордера нам нужно будет обратиться в разные банки и разные учреждения, чтобы выполнить его, а затем заморозить различные компании, различные доли и различные средства.

Colin: Что сейчас заморожено?

Стив: Все банковские счета первого уровня, вовлеченные в дело, в настоящее время полностью заморожены. Большинство этих сумм вскоре были «отмыты» на другие счета второго и третьего уровня. Поэтому мы сейчас подаем и выполняем глобальный приказ о заморозке, чтобы после заморозки счетов первого уровня продолжить отслеживание, в какие счета второго уровня эти деньги были переведены, а затем по этим счетам поэтапно подавать заявки на заморозку, продолжая отслеживание. Это будет довольно длительный процесс.

Колин: Так что в настоящее время возвращенных средств должно быть довольно ограниченное количество, так как большая часть денег уже была распределена по различным счетам. Исходя из ваших текущих расследований, сколько из этих четырехсот миллионов долларов сейчас примерно осталось? Сколько, по вашим прогнозам, получится вернуть в конечном итоге?

Стив: Я думаю, что поскольку это касается фиатной валюты, было бы очень трудно скрыть 500 миллионов долларов, если только их действительно не сожгут. Поэтому по сути это вопрос времени, и мы считаем, что все еще есть возможность вернуть большую часть.

Колин: Но разве ты не говорил, что они уже вложили деньги в какие-то беспорядочные проекты?

Стив: На самом деле деньги вообще не шли в эти проекты, это всего лишь подделка на бумаге.

Колин: Фальшивые?

Джастин: Да, это как в свое время FTX говорила, что средства идут на покупку токенов MAPS, Serum.

Стив: Да, совершенно не имеет значения. Они утверждают, что средства направлены на эти проекты, но по банковским выпискам видно, что истинное направление средств абсолютно не связано с так называемыми инвестиционными проектами.

Джастин: Все были переведены на личные счета.

Роль FDT и раскрытие цепочки вознаграждений: почему средства направляются частной компании, а не в регулируемый фонд

Колин: Есть такой вопрос: с юридической точки зрения, ты считаешь, что FDT все еще несет определенную ответственность, но этот раз приказ о замораживании в Дубае не имеет отношения к FDT, верно? Не является ли основной иск FDT все еще в Гонконге?

Стив: Верно. Потому что одним из важных оснований для судьи является то, что, как в случае с FDT, перевод такой большой суммы денег в компанию в Дубае без какой-либо законной процедуры является серьезным вопросом, который требует тщательного рассмотрения. DIFC в Дубае не является судом первой инстанции, основное слушание проходит в Гонконге, и они приняли решение о заморозке активов, основываясь на изучении доказательств, полагая, что здесь имеются серьезные скрытые проблемы, которые необходимо тщательно рассмотреть суду Гонконга. Поэтому, исходя из этого, все активы, связанные с делом, были немедленно заморожены, чтобы предотвратить дальнейшую утечку активов, это и есть основная причина. Доказательства и высказанные мнения, приведенные ими, являются довольно серьезными вопросами.

Джастин: Судья уже признал, что это целый комплекс мошеннических действий. Я также упоминал сегодня, что в постановлении суда о замораживании активов уже упоминалась цепочка откатов, в которую входят и платежи FDT, так что FDT является одним из источников всего инцидента.

Стив: Да, почему это началось с FDT, так это потому, что канал скидок требует их сотрудничества, чтобы система могла функционировать.

Джастин: Кэшбэк идет через эту цепочку.

Колин: Так FDT тоже участвовал в общем судебном разбирательстве? Почему они не участвовали? Им ничего не отправили?

Стив: Нет. Этот приказ о заморозке непосредственно касается частной компании в Дубае, это самое прямое.

Колин: Понял. Но эта частная компания участвовала?

Стив: Да. Эта частная компания и FDT связаны между собой, они совместно перевели деньги. В судебных документах это написано очень ясно, они выбрали этот путь, потому что только так они могут более гладко получить десятки миллионов долларов секретных откатов.

Джастин: Согласно документам, которые они составили, все средства должны были быть переведены в ACFF. Не говоря о том, подходит ли этот фонд ACFF для инвестиций, по крайней мере, он также регулируется Управлением финансовых услуг Каймановых островов. Но внутри их — можно сказать, внутри группы коррумпированных людей — на самом деле возникло обсуждение. Сторона противника говорит, что раз все мы занимаемся коррупцией, средства можно свободно переводить, то зачем нам обходить кругом, чтобы отправить деньги в регулируемый фонд? Потому что если использовать регулируемый фонд, скорость распределения средств втайне и взимания откатов замедлится, и это будет неудобно для них.

Согласно судебным записям, тогда Винсент Чок на месте заявил, что средства должны быть переведены на счет, контролируемый Мэттью Бриттейном, а мнение Мэттью было таковым: даже если «воровать», то хотя бы «положить деньги в Народный банк» — в такое официальное учреждение, чтобы это выглядело более законно. Но Винсент имел в виду, что раз уж воровать, то лучше «положить в сельское предприятие», так как откаты легче осуществлять. Почему? Потому что проводить откаты через счета частных компаний гораздо проще и скрытнее, чем через регулируемые фонды. Все эти детали зафиксированы в судебных документах.

Колин: Тогда все активы, с которыми вы работаете в этот раз, в основном являются фиатными, верно? Никакого крипто?

Джастин / Стив: Да, это все фиатные деньги.

Колин: И этот приказ о замораживании является первым глобальным приказом о замораживании, выданным цифровым судом Дубая, верно?

Джастин: Да, это первый глобальный ордер на заморозку.

Колин: Это должно считаться довольно символичным событием. В дальнейшем вы также можете использовать этот приказ о заморозке для замораживания всех связанных активов, если они связаны с этими 500 миллионами долларов, верно?

Джастин: Да, все можно заморозить.

Колин: Для вас это должно быть довольно важной победой. Заморозка должна иметь законную силу для банков по всему миру, такие как HSBC и другие учреждения, будут ее исполнять.

Джастин: Верно. И мы считаем, что это не просто вопрос исполнения судебного запрета, но более важно то, что это первое судебное решение, которое имеет ключевое значение для подтверждения этих основных фактов мошенничества.

Процесс замораживания в Дубае: от подачи иска до реализации всего 5 месяцев

Колин: Сколько времени прошло с момента, когда вы подали в суд в Дубае, до момента, когда был выдан окончательный приказ о замораживании?

Стив: В общей сложности это заняло около 5 месяцев, примерно 5 месяцев времени.

Колин: Да, скорость действительно очень высокая. Почему же в Гонконге так медленно? Прогресс в Дубае явно гораздо быстрее.

Стив: У нас тоже такие же чувства. Судья, рассматривающий дело в Дубае, имеет очень высокую репутацию, и его оценки в местной судебной системе тоже очень хорошие. Поэтому его серьезность в ходе разбирательства и сила аргументов на этот раз очень высоки.

Джастин: Весь документ решения состоит из более чем 400 пунктов и более 100 страниц, очень подробный.

Колин: У меня есть вопрос: раз вы подали иск к FDT в Гонконге несколько лет назад, почему вы подали иск в Дубае только пять месяцев назад?

Стив: Ситуация такова, что это на самом деле считается случайным везением. Потому что в DIFC — это экономическая зона в Дубае — ранее не было такой механики. DMCC, участвующее в деле, является частной компанией в Дубае, но наш первоначальный иск был подан в Гонконге. Только в последние год-два DIFC четко указал, что может поддерживать иски, уже находящиеся в производстве за границей, и выдавать приказы о замораживании, а затем официально включил эту меру в свои новые правила. \ Когда заявитель уже имеет дело в других юрисдикциях (например, в Гонконге), и суд считает, что доказательства и аргументы достаточны, суд DIFC теперь может помогать в принятии обеспечительных мер, включая глобальные приказы о замораживании.

Этот механизм действительно был установлен только в последние годы, поэтому, узнав о том, что этот новый механизм может быть применен, мы немедленно предприняли действия.

Джастин: В то же время я считаю, что скорость продвижения в Гонконге действительно слишком медленная, и это одна из важных причин, по которой мошенники могут свободно действовать. Они как раз используют слабости системы, медленные процессы и сложности с трансакциями между странами.