Аргентинский суд заморозил активы в скандале с мем-монетой Libra

Перевод на русский (ru-RU):

Перевод в размере 507 500 долларов США, осуществленный Хейденом Дэвисом, связанный с селфи президента Милей, вызывает вопросы о косвенных платежах.

Посредники, в том числе Фавио Бланко и Орландо Меллино, подозреваются в содействии переводам средств.

Крах рынка монеты Libra в Аргентине отражает аналогичные проблемы с мем-койном Мелании Трамп.

Аргентинский суд заморозил активы, связанные с спором вокруг мем-койна Libra, в том числе связанные с Хейденом Дэвисом, генеральным директором Kelsier Ventures. Средства были заморожены после того, как следователи выявили возможную связь между транзакциями с криптовалютой и президентом Аргентины Хавьером Милей. Хотя прямых доказательств связи средств с Милей не найдено, расследование предполагает, что платежи могли быть сделаны косвенно в пользу государственных чиновников.

Средства переведены после публикации Милей в соцсетях

Расследование показало, что 507 500 долларов были переведены Хейденом Дэвисом через биржу Bitget всего через 42 минуты после того, как президент Милей опубликовал селфи с Дэвисом. В посте Милей упомянул, что Дэвис предоставил советы по блокчейну и искусственному интеллекту. Хотя нет твердых доказательств того, что средства дошли до Милей или его соратников, власти считают, что посредники могли помочь в осуществлении этих транзакций, чтобы скрыть их происхождение.

В рамках расследования суд также заморозил активы двух подозреваемых посредников — Фавио Камило Родригеса Бланко и Орландо Родольфо Меллино. Бланко, как сообщается, участвовал в перемещении средств через сейфовые ячейки вскоре после краха Libra. Эти действия вызвали опасения по поводу возможного отмывания денег и попыток скрыть истинное назначение средств.

Запуск и крах мем-койна Libra

Libra, мем-койн, запущенный в феврале 2023 года, изначально продвигался как инструмент поддержки малого бизнеса в Аргентине. Вскоре после запуска рыночная капитализация монеты резко выросла, но затем упала на 90%. Президент Милей активно рекламировал монету в своих соцсетях, прежде чем удалить посты после быстрого падения стоимости. Позже аналитики связали деятельность Libra с запуском в США мем-койна Мелании Трамп, который также пережил краткий рост, а затем потерял значительную часть стоимости.

Расследование Libra в Аргентине ведется параллельно с аналогичным делом в США. В США дело сосредоточено на Бенджамине Чоу, соучредителе Meteora, которого считают организатором операции. Однако в американском деле роль Милея минимизирована. В отличие от этого, аргентинские власти сосредоточены на участии Дэвиса, лоббистов Маурисио Новелли и Мануэля Терронес Годой, а также президента Милей.

В мае суды США заморозили криптовалюту на сумму около миллиона долларов, связанной с Дэвисом и Чоу. Однако в августе эти средства были разблокированы, поскольку судья выразил сомнения в обоснованности иска. Тем временем расследование в Аргентине продолжается, активы остаются замороженными, а власти продолжают изучать связи между монетой Libra и возможной незаконной деятельностью.