Босс Пекинского OTC Сун Шицзе потерял активы в Великобритании и США из-за мошенничества

Недавний случай принудительного исполнения дела Сунь Шицзе стал известен сегодня, 5 сентября 2025 года. Ранее он был крупнейшим боссом по маржинальной торговле OTC( в Пекине. Как сообщает Caixin, Шицзе уже передал почти 200 миллионов юаней властям Великобритании и США. Это примерно 27,5 миллионов USD активов! Давайте посмотрим на это с ближней перспективы:

Конфискация активов в Лондоне в Великобритании

Национальное агентство по борьбе с преступностью )NCA( Великобритании подтвердило изъятие активов на сумму около 161 миллиона юаней ), эквивалентных 22.7 миллиона USD(, принадлежащих Сону. К ним относились:

• Роскошный дом в Вестминстере.
• Шесть квартир в Хендон
• Средства на банковском счете в Великобритании

Отмывание грязных денег через рынки недвижимости Лондона также попало в поле зрения регуляторов, и этот случай подчеркивает, как город стал центром высокоценной финансовой преступности. С другой стороны Атлантики, американские чиновники атаковали криптовалютные активы Шицзе. В судебном документе, поданном в Орландо, штат Флорида, в марте 2025 года, описывается, как Сонг потерял три аккаунта на Binance, содержащие 10 миллионов USD.

Ссылки на крипто-мошенничество

Дело особенно интересно, так как оно демонстрирует встречу архаичного финансового мошенничества с крипто-мошенничеством. Сонг был вовлечен в незаконную торговлю ценными бумагами и внебиржевое кредитование с маржой в Китае. Более того, Шицзе также оказался втянутым в мошенничество с криптовалютой, известное как “потрошение свиней”, которое за последние несколько лет увидело массовое глобальное расширение.

Статистика США показала, что инвестиционные мошенничества, связанные с мошенничеством под названием “убой свиней”, привели к убыткам в размере 3,9 миллиарда в 2023 году, что на почти 2000 процентов больше по сравнению с 2019 годом. Тот факт, что счета Binance, принадлежащие Сону, были заморожены, указывает на то, что правоохранительные органы теперь могут отслеживать и конфисковывать криптоактивы, связанные с такими действиями, с большей легкостью.

Почему дело Шицзе имеет значение?

• Стоимость активов: Это крупнейший транснациональный арест мошенничества, связанного с криптовалютой, за последние несколько лет с общей стоимостью более 32 миллионов USD.
• Международное сотрудничество: Кроме того, Национальное уголовное управление Великобритании, суды США и совместная операция с Министерством общественной безопасности Китая помогают вывести на передний план одну из немногих трехсторонних операций против незаконных финансовых потоков.
• Внимание на свиней: связывая дело с мошенничеством, жертвами которого также становятся люди по всему миру, регуляторы проливают дополнительный свет на одну из самых вредоносных тенденций мошенничества в криптовалюте.

Этот случай повлияет на регуляторные тренды по всему миру. Рамочная структура MiCA уже усилила контроль в ЕС, а регуляторы в США оказали давление на биржи, чтобы они улучшили соблюдение норм. Роль Китая также является показателем того, что Пекин теперь более чем готов сотрудничать с другими странами для борьбы с выводом капитала и незаконной криптовалютной деятельностью.