Соучредитель Tornado Cash обеспокоен «рецентрализацией» протокола в личных сообщениях

С тех пор как его арестовали в августе 2023 года, соучредитель Tornado Cash Роман Шторм и его адвокаты утверждали, что он не имел возможности остановить киберпреступников от использования Протокола для отмывания украденной криптовалюты.

Новое доказательство, представленные в его уголовном процессе в четверг, предполагает, что один из соучредителей Протокола когда-то думал иначе.

«Протокол кажется неизменным, но все должны использовать прокси», — сказал Шторм в феврале 2022 года, согласно правительственному переводу голосового сообщения одного из сооснователей.

«Мы, как бы, таким образом вернули власть. Это может как-то подчеркнуть рецентрализацию», — сказали они.

Tornado Cash был создан разработчиками Романом Семеновым, Алексеем Пертсовым и Романом Штормом. Неясно, кто из соучредителей это сказал, однако.

Прокуроры предъявили Шторму обвинения в заговоре с целью отмывания денег, ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и нарушении санкций США. Ему грозит более 40 лет тюремного заключения.

Следовало бы, могло бы

То, что Tornado Cash неизменен — что никто, даже его создатели, не могут изменить его дизайн — было центральным элементом защиты Storm. Это вдохновило сторонников криптовалюты, которые утверждают, что программиста преследуют лишь за написание кода, формы речи, защищенной Первой поправкой.

Согласно сторонникам Шторма и ведущей организации по защите гражданских свобод, виновный вердикт может иметь далеко идущие последствия, так как он будет подразумевать, что многие разработчики программного обеспечения для повышения конфиденциальности могут быть привлечены к уголовной ответственности за свою работу.

Tornado Cash делает невозможным отслеживание крипто-транзакций в Ethereum и нескольких других блокчейнах.

Самым важным компонентом протокола являются пулы, в которые пользователи могут вносить криптовалюту.

Депозиторы получают код, который они могут использовать для вывода своих криптовалют в новый кошелек, разрывая цепочку транзакций, что делает возможным отслеживание движения этих активов по блокчейну.

Эти пулы неизменны, согласно экспертам, которые дали показания на суде.

«Дело правительства полностью основано на идее о том, что он должен был что-то сделать, что он мог что-то сделать, чтобы остановить хакеров от использования пулов. Но он не мог», — сказала адвокат защиты Кери Аксл присяжным во время вступительных аргументов на прошлой неделе.

«Любой, кто достаточно опытен, чтобы взломать эти другие протоколы, был достаточно опытен, чтобы найти и использовать эти пулы самостоятельно.»

Но этот аргумент игнорирует другие компоненты, которые составляют “предприятие Tornado Cash”, как заявили прокуроры.

Эти компоненты включают веб-сайт, tornado.cash и “реестр реле”, представленный в феврале 2022 года.

История продолжается. Прокуроры заявляют, что веб-сайт и реестр реле находились под контролем Шторма и его соучредителей, которые должны были использовать этот контроль, чтобы предотвратить киберпреступников от отмывания грязной криптовалюты через Протокол.

Личные сообщения

В личных сообщениях, обменянных в 2022 году, по крайней мере один из соучредителей, похоже, сам это признал.

«Как есть, существует некоторый уровень контроля над Протоколом», - сказали они в голосовом сообщении в феврале.

«С реле это похоже на необязательную комиссию. Но здесь оказывается, что мы на самом деле как бы принуждаем к этому.»

Четверг ознаменовался потоком доказательств, извлеченных из частных групповых чатов между Штормом, его соучредителями и партнерами криптовалютной венчурной фирмы Dragonfly Capital.

В некоторых сообщениях они беспокоились, что их могут привлечь к ответственности за отмывание денег на платформе.

«Оказывается, это можно остановить, если управление примет правильные решения», — сказал один из соучредителей в одном из сообщений, очевидно, ссылаясь на DAO Tornado Cash.

DAO, кооператив, управляемый людьми, которые владеют токеном Tornado Cash, контролировал части протокола. Среди прочего, его члены проголосовали за запуск реестра.

Но Шторм и его соучредители имели достаточно токенов, чтобы определить результат любого голосования, свидетель правительства testified в среду.

Реестр

Хотя соучредители, похоже, осознали, что реестр может подорвать утверждения о том, что протокол является неизменным или децентрализованным, у них была другая мотивация для его выпуска в феврале 2022 года, как свидетельствуют сообщения того времени: у них заканчивались деньги.

В том месяце он беспокоился о сокращающемся банковском счете своей компании.

У компании осталось всего $380,000 — 10-12 месяцев финансирования, сказал он своим коллегам.

Регистратор может помочь. Он будет вознаграждать определенных участников, которые использовали токен Tornado Cash, TORN. Эти участники будут покупать токен, повышая его стоимость.

Поскольку соучредители владели миллионами токенов TORN, они могли получить выгоду от запуска реестра.

В четверг финансовый аналитик по судебным разбирательствам Конор О’Салливен свидетельствовал, что стоимость TORN возросла на 123%, до более чем $50, между запуском релея в феврале 2022 года и 8 мая, несмотря на то что другие крупные криптоактивы упали.

Но О’Салливэн не смотрел на цену TORN за пределами этого трехмесячного периода, сказал он под перекрестным допросом.

К середине июня он стоил менее 17 долларов.

Атрибуция

Утро началось с того, что адвокат Кери Аксл завершила допрос специального агента IRS Стефана Джорджа, чье спорное отслеживание украденной криптовалюты жертвы мошенничества подверглось критике со стороны других экспертов по крипто-расследованиям.

Под давлением Акселя Джордж сказал, что его не просили идентифицировать владельцев кошельков, которые в какой-то момент, предположительно, хранили криптовалюту жертвы до того, как она попала в Tornado Cash.

Тем не менее, ни один из этих кошельков, по словам агента, не принадлежал криптобирже.

Эксперты по крипто-криминалистике и адвокаты Storm подвергли сомнению утверждение Джорджа о том, что криптовалюта жертвы мошенничества действительно оказалась в Tornado Cash, а также уместность её свидетельских показаний в первый день судебного разбирательства.

Конфиденциальность и безопасность

Защита начала свое дело в четверг после обеда и вызвала в качестве первого свидетеля основного разработчика Ethereum Престона Ван Луна.

Ван Лун и еще пять пользователей Tornado Cash успешно подали в суд на правительство после того, как в августе 2022 года оно внесло смарт-контракты Tornado Cash в свой список санкционированных лиц и организаций, что сделало незаконным для американцев взаимодействие с протоколом.

В своем иске Ван Лун сказал, что Эфир, который он депонировал в Tornado Cash, был заблокирован в Протоколе в результате санкций.

В прошлом году федеральный апелляционный суд Луизианы постановил, что правительство превысило свои полномочия, наложив санкции на безвластный, самовыполняющийся Протокол программного обеспечения. В этом году Министерство финансов исключило Tornado Cash из списка санкций.

Однако перед началом судебного разбирательства Файла заявила, что не позволит Ван Луну упоминать санкции или его победу в суде во время его свидетельских показаний.

В четверг разработчик программного обеспечения сообщил, что он использовал Tornado Cash четыре раза.

«Это связано с операционной безопасностью и личной безопасностью», — сказал он.

Во время перекрестного допроса Ван Лун сказал, что он использовал Tornado Cash через веб-сайт, принадлежащий и поддерживаемый Стормом и его соучредителями. Он также сказал, что использование централизованной криптобиржи, такой как Coinbase, могло бы аналогично скрыть его крипто-транзакции от общественного взгляда.

Адвокат защиты Брайан Клейн заявил, что Шторм завершит свое дело не позднее вторника — если только Шторм не решит дать показания.

Коррекция, 25 июля: Ранее данная история неверно приписала опасения по поводу централизации Роману Шторму. Цитата была переатрибутирована неопознанному соучредителю. DL News не смогла подтвердить личность выступающего из-за отсутствия судебных стенограмм. История будет обновлена, как только стенограмма станет доступной.

Алекс Гилберт является корреспондентом по DeFi в Нью-Йорке для DL News. Вы можете связаться с ним по адресу aleks@dlnews.com.*

Просмотреть комментарии